Ухвала суду № 72105271, 09.02.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2307/18

Провадження № 1-«кс»/522/3187/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., секретар судового засідання - Разумовська Ю.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42017160000001686 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1 СВ УРКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: первинних документів фінансово-господарської діяльності товариства, уставних документів, бухгалтерські документи, митні декларації, товаросупровідні документи, контракти, договори поставки, претензії та інші документи, що мають відношення до митного оформлення товарів за період з 01.01.2014 і по грудень місяць 2016 включно, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «СІ Гейт ЛТД» код ЄДРПОУ 38227373 за адресою: м. Одеса, провулок Топольського 4-а, з можливістю їх подальшого вилучення на період проведення експертиз, мотивуючи свої вимоги наступним.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000001686 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зоні діяльності ВМО № 3 та ВМО № 5 митного поста «ОСОБА_1 - центральний» Одеської митниці ДФС протягом жовтня – листопада 2017 року митне оформлення товарів у режимі «IM 40» із ризиками ухилення від сплати податків, митних платежів та порушення митних правил, за сприянням посадових осіб Одеської митниці ДФС.

З даними УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області ГУ ДФС в Одеській області до вказаної злочинної схеми в тому числі причетне ТОВ «СІ Гейт ЛТД» код ЄДРПОУ 38227373, розташоване за адресою: м. Одеса, провулок Топольського 4-а.

Вказане товариство має стан платника податків – 0.

Здійснення митного оформлення (митних формальностей, процедур) вантажів, які надходять в адресу зазначеного суб’єкта господарювання із високою ймовірністю відбувається для прикриття незаконного переміщення товарів комерційного призначення з використанням документів, що містять неправдиві відомості, з метою ухилення від сплати митних платежів, для чого посадовими особами вказаного ТОВ користуючись злочинними зв’язками з службовими особами митного поста «ОСОБА_1 центральний», надаються завідомо недостовірні дані про митну вартість товарів (щодо її зменшення) у товаросупровідних документах з метою заниження сплати митних платежів, а також надають завідомо недостовірну та неповну інформацію щодо виду імпортованих товарів, з метою заниження ставок мита та інших митних платежів. Зокрема можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.

Вказане ТОВ «СІ Гейт ЛТД» код ЄДРПУ 38227373 має ознаки «ризиковості» та «фіктивності».

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали уставних документів, первинних документів фінансово-господарської діяльності товариства, бухгалтерські документи, весь пакет документів щодо митного оформлення товарів, товаросупровідні документи, контракти, договори поставки, претензії та інші документи, що мають відношення до митного оформлення товарів за період з 01.01.2014 і по грудень місяць 2016 включно, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «СІ Гейт ЛТД» код ЄДРПУ 38227373 за адресою: м. Одеса, провулок Топольського 4-а, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи, економічної, товарознавчої експертиз та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ТОВ «СІ Гейт ЛТД» код ЄДРПОУ 38227373 має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 42017160000001686 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів первинних документів фінансово-господарської діяльності товариства, уставних документів, бухгалтерські документи, митні декларації, товаросупровідні документи, контракти, договори поставки, претензії та інші документи, що мають відношення до митного оформлення товарів за період з 01.01.2014 і по грудень місяць 2016 включно, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «СІ Гейт ЛТД» код ЄДРПОУ 38227373 за адресою: м. Одеса, провулок Топольського 4-а, з можливістю їх подальшого вилучення на період проведення експертиз.

Відповідальні особи ТОВ «СІ Гейт ЛТД» код ЄДРПОУ 38227373, зобов’язані надати доступ до зазначених документів, слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури Одеської області ОСОБА_1 або в порядку ст. 40 КПК України за його дорученням окремим співробітникам оперативного підрозділу.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

09.02.2018