Ухвала суду № 72105073, 15.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

15.01.2018

Справа 522/7078/17

Провадження №1-КС/522/198/18

У Х В А Л А

15 січня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12016161500003133 від 15.09.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

05 січня 2018 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.01.2015 року по 28.07.2016 року група невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, навмисно, шляхом зняття кредитних коштів з банкоматів, розташованих на території м. Одеси, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 3 724 804, 86 гривень, завдавши тим самим матеріальну шкоду на вищевказану суму.

А саме, невстановлені особи, заволодівши картами клієнтів банку, а також отримавши інформацію за анкетними даними клієнтів проводили реєстрацію (або перереєстрацію) акаунтів в платіжній системі Приват24, після чого вносили на карти клієнтів значні суми (від 25000 до 50000) гривень. Після чого на ім'я клієнтів, через ПС Приват24, оформлялися депозитні договори «Стандарт» строком на 3 місяці і збільшувалися кредитні ліміти по картах на суму депозиту. Відразу ж, після встановлення на карти максимально можливих лімітів, кредитні кошти з карт виводилися, через банкоматну мережу або через платіжні сервіси банку. Після виведення кредитних коштів до карт клієнтів на дані карти оформлялися додаткові кредитні зобов'язання: за послугою «Кредит готівкою» в банкоматній мережі, «Швидкі гроші», через ПС Приват24 і по сервісу «Оплата частинами» в торгово-сервісній мережі. Таким чином з карт клієнтів банку були зняті гроші, що значно перевищують встановлені кредитні ліміти.

Відповідно до заяви, кримінальні правопорушення вчинялись при наступних обставинах:

1) 12.01.2015 року відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 38 Харківського Головного Регіонального Управління (далі ГРУ), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Леся Сердюка буд. 42, випущена карта для виплат № 4149437849805971 на ім'я клієнта ОСОБА_3. Згідно виписки по карті 4149437849805971 клієнта ОСОБА_3 04.07.2016 р в 12:29:56 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00грн. (оформлення депозиту),

04.07.2016 р 12:35:25 по карті проведена одна транзакція по зняттю готівки в сумі 25000,00 гривень (кредитні кошти). В період часу з 16:26:54 до 20:17:56 проведено чотири транзакції зі зняття готівки на загальну суму 19030,00 грн. (оформлення додаткових кредитних зобов'язань). Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD0875 за операціями з картою 4149625809789280 клієнта ОСОБА_3 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованою як ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

2) 05.10.2015 р. Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 38, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, буд. 18, перевипущено карта кредитна «Універсальна» № 4149437857617250 на ім'я клієнта ОСОБА_5 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 4149437857617250 клієнта ОСОБА_5 показав, що в період з 06.06.2016 р до 13.06.2016 р п'ятьма платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 1775,00 грн. через термінали самообслуговування в м. Одесі, також в період з 07.06.2016 р до 15.06.2016 р по карті було проведено вісім транзакцій по зняттю грошових коштів на загальну суму 1684,70грн., Через банкомати сторонніх банків і платіжні сервіси в мережі Інтернет.

Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4149437857617250 клієнта ОСОБА_5 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

3) 12.04.2016 р. Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625805216932 на ім'я клієнта ОСОБА_6 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 4149625805216932 клієнта ОСОБА_6 показав, що 11.06.2016 р в 12:40:38 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 52500,00 грн. (депозит), також в період з 11.06.2016 р 12:52:58 по 14.06.2016 р 1:45:56 по карті було проведено десять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6175 і CAOD5900 за операціями з картою 4149625805216932 клієнта ОСОБА_6 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2.

4) 13.04.2016 р Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625811501962 з лімітом 0,00 грн. на ім'я клієнта ОСОБА_8 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 4149625811501962 клієнта ОСОБА_8 показав, що 28/04/2016 17:43:23 одним платежем були зараховані кошти на загальну суму 56000,00 грн. (депозит), також в період з 29/04/2016 00:05:53 до 27.05.2016 13:20:33 по карті 4149625811501962 клієнта ОСОБА_8 було проведено 16 транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD7377 і CAOD8744 за операціями з картою 4149625811501962 клієнта ОСОБА_8 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7

5) 22.04.2016г. Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742354732830 на ім'я клієнта ОСОБА_9 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 5168742354732830 клієнта ОСОБА_9 показав, що в період з 22.04.2016 р до 17.05.2016 р шістьма платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 4027,41 грн. Також в період з 22.04.2016 р до 17.05.2016 р по карті було проведено тринадцять транзакцій по зняттю грошових коштів на загальну суму 11757,87 грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168742354732830 клієнта ОСОБА_9 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

6) 23.04.2016г. Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд. 5, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625800451047 на ім'я клієнта ОСОБА_10 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 4149625800451047 клієнта ОСОБА_10 показав, що в період з 25.04.2016 14:22:24 до 25.04.2016 14:22:24 по карті проведені множинні транзакції зі зняття грошових коштів на загальну суму 6388, 00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м.Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6175 за операціями з картою 4149625800451047 клієнта ОСОБА_10 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованим як ОСОБА_4

7) 25.04.2016 р в торговій точці «Комфі-трейд» по вул. Затонського, буд. 32 в м. Одесі, ПАТ «А-Банк», клієнту ОСОБА_11 виданий споживчий кредит згідно договору ABH0RO130540282 від 25.04.2016г. в сумі 3552,85 грн., на придбання Смартфона «LENOVO», також в ТСП клієнту була видана кредитна карта «Універсальна» № 4323347307719895. Аналіз руху коштів по карті 4323347307719895 клієнта ОСОБА_11 показав, що в період з 25.04.2016 15:17:27 до 01.06.2016 19: 17: 594 по карті проведені множинні транзакції зі зняття грошових коштів на загальну суму 11107,00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м. Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6175 за операціями з картою 4323347307719895 клієнта ОСОБА_11 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованим як ОСОБА_4

8) 30.04.2016 р. відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 30, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 2, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742321038733 на ім'я клієнта ОСОБА_12 Та 05.05.2016 р відділенням А-Банку ЦОК № 115 в ОСОБА_2, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4323355200428332 на ім'я клієнта ОСОБА_12 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 5168742321038733 клієнта ОСОБА_12 показав, що 30.05.2016 р в період часу з 13:55:43 до 14:11:06 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 50000,00 грн. (депозит) Також в період з 30.05.2016 14:18:48 до 01.07.2016 10:39:14 по карті було проведено вісімнадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4628, CAOD1784, CAOD3491, CAOD1393 за операціями з картою 5168742321038733 клієнта ОСОБА_12 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7 Згідно виписки по карті 4323355200428332 клієнта ОСОБА_12, 04.07.2016 20:40:10 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). В період з 04.07.2016 22:09:31 до 05.07.2016 13:57:29 по карті проведено дві транзакції зі зняття готівки на загальну суму 24600,00 грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD0875 за операціями з картою 4323355200428332 клієнта ОСОБА_12 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7

9) 03.05.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк”, розташованого за адресою: вул. Академіка Корольова, буд. 92, перевипущена карта кредитна «Універсальна» № 5168755521773073 на ім'я клієнта ОСОБА_13 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 5168755521773073 клієнта ОСОБА_13 показав, що в період з 17.05.2016 13:11:26 до 17.05.2016 13:11:26 по карті проведені множинні транзакції зі зняття готівки на загальну суму 17900, 00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м.Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168755521773073 клієнта ОСОБА_13 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

10) 09.05.2016 р в торговій точці ПАТ «А-Банк» випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4323355200480820 на ім'я клієнта ОСОБА_14 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 4323355200480820 клієнта ОСОБА_14 показав, що в період з 09.05.2016 13:31:24 до 27.05.2016 18:26:45 по карті проведені множинні транзакції зі зняття готівки на загальну суму 11458, 00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м.Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4323355200480820 клієнта ОСОБА_14 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

11) 12.05.2016г. відділенням ПАТ «А-Банк» випущена карта кредитна «Універсальна» № 5211527308176243 з лімітом 500,00 грн. і 13.06.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Єкатерининське», розташованого по вул. Катерининська в м ОСОБА_2, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804579801 на ім'я клієнта ОСОБА_15 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 4149625804579801 клієнта ОСОБА_15 показав, що 13.06.2016 р в період часу з 16:44:17 до 17:20:02 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 50300,00 грн. (депозит). Також в період з 13.06.2016 р до 01.07.2016г. по карті 13.06.2016 р було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD7583 і CAOD7894 за операціями з картою 4149625804579801 клієнта ОСОБА_15 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7

12) 26.05.2016 р. відділенням ПАТ «А-Банк» випущена карта кредитна «Універсальна» № 4323347307645074 з лімітом 4000,00 грн. і 27.05.2016 р Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 55, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625802373439 на ім'я клієнта ОСОБА_16 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 4323347307645074 клієнта ОСОБА_16 показав, що в 29.05.2016 р по карті була проведена одна транзакція по списанню грошових коштів в сумі 3843,00 грн., Зазначені грошові кошти були відправлені перекладом, по типу платежу 2Р2 (з карти на карту) в Платіжному сервісі PORTMONE. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4323347307645074 клієнта ОСОБА_16 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_4

13) 30.05.2016 р Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625801970821 на ім'я клієнта ОСОБА_17 ОСОБА_6 руху грошових коштів по карті 4149625801970821 клієнта ОСОБА_17 показав, що 01.06.2016 16:59:41 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 50000,00 грн. (депозит). Також в період з 01.06.2016 17:02:41 до 01.07.2016 10:43:41 по карті було проведено дев'ятнадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4392, CAOD1393 за операціями з картою 4149625801970821 клієнта ОСОБА_17 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7

14) 31.05.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд.5, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804577615 з лімітом 800,00 грн. на ім'я клієнта ОСОБА_18, а також 04.06.2016 р в торговій точці «Ельдорадо» по вул. Новощепний ряд, 2 в м. Одесі видано строковий кредит за програмою «Розстрочка» в сумі 22115,49 грн. на придбання побутової техніки клієнту ОСОБА_19 ОСОБА_18 руху грошових коштів по карті 4149625804577615 клієнта ОСОБА_19 показав, що 04.06.2016 р в 16:24:26 одним платежем були зараховані кошти на загальну суму 25950,00 грн. (депозит). Також в період з 04.06.2016 16:29:17 до 27.06.2016 00:00:00 по карті 4149625804577615 клієнта ОСОБА_19 було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD1112 і CAOD8646 за операціями з картою 4149625804577615 клієнта ОСОБА_19 встановлено, що карта знаходиться в користуванні користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_7

15) 30.05.2016 р. відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд.5, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804577656 на ім'я клієнта ОСОБА_20 ОСОБА_18 руху грошових коштів по карті 4149625804577656 клієнта ОСОБА_20 показав, що 09.06.2016 17:13:38 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 50000,00 грн. (депозит). Також в період з 09.06.2016 17:19:07 до 01.07.2016 10:42:09 по карті було проведено десять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD8646 і CAOD1393 за операціями з картою 4149625804577656 клієнта ОСОБА_20 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7

16) 14.06.2016 р Відділенням № 87 ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новосельского, буд. 59, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625811612058 на ім'я клієнта ОСОБА_21 ОСОБА_18 руху грошових коштів по карті 4149625811612058 клієнта ОСОБА_22 показав, що 17.06.2016 р в період часу з 15:34:04 до 15:37:37 трьома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 17.06.2016 р до 05.07.2016г. по карті було проведено десять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD7583 CAOD7152 і CAOD8757 за операціями з картою 4149625811612058 клієнта ОСОБА_22 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третіх осіб, ідентифікувати яких не виявилося можливим.

17) 17.06.2016 р Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356693964 на ім'я клієнта ОСОБА_23 ОСОБА_18 руху грошових коштів по карті 5168742356693964 клієнта ОСОБА_23 показав, що 21.06.2016 р. в період часу з 16:34:37 до 16:53:56 трьома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25008,00 грн. (депозит). Також в період з 21.06.2016г. до 30.06.2016г. по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168742356693964 клієнта ОСОБА_23 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_4

18) 24.06.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Філатовська», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 41Б, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351239623 на ім'я клієнта ОСОБА_24 ОСОБА_24 руху грошових коштів по карті 5168742351239623 клієнта ОСОБА_24 показав, що 24.06.2016 в період часу з 14:33:05 до 14:35:11 двома платежами на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 24.06.2016 14:54:06 до 25.06.2016 10:30:19 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки.

19) 24.06.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 42, роташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 19, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742335616144 на ім'я клієнта ОСОБА_25 ОСОБА_25 руху грошових коштів по карті 5168742335616144 клієнта ОСОБА_25 показав, що 07.07.2016 в період часу з 13:59:37 до 15:24:01 трьома платежами на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн., (депозит). Також в період з 07.07.2016 15:29:51 до 12.07.2016 11:03:33 по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168742335616144 клієнта ОСОБА_25 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7

20) 29.06.2016 р Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 28, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 69, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625811637683 і карта для виплат № 5168742700070422 на ім'я клієнта ОСОБА_26 ОСОБА_25 руху грошових коштів по карті 4149625811637683 клієнта ОСОБА_26 показав, що 30.06.2016 15:29:37 одним платежем на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит) Також в період з 30.06.2016г. до 01.07.2016г. по карті було проведено п'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4149625811637683 клієнта ОСОБА_26 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

21) 29.06.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Філатовська», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 41Б, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351239524 і карта для виплат № 4731212700441677 на ім'я клієнта ОСОБА_27 ОСОБА_25 руху грошових коштів по карті 5168742351239524 клієнта ОСОБА_28 показав, що 29.06.2016 15:40:30 одним платежем на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 29.06.2016 р до 04.07.2016 р по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки.Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4631, CAOD1784, CAOD8521 за операціями з картою 5168742351239524 клієнта ОСОБА_28 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не надалось можливим.

22) 04.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Єкатерининське», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 78, перевипущені карти: кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804579942 і карта для виплат 4731212701436502 на ім'я клієнта ОСОБА_29 ОСОБА_25 руху грошових коштів по карті 4149625804579942 клієнта ОСОБА_30 показав, що 05.07.2016 14:04:01 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 05.07.2016 14:17:02 до 12.07.2016 11:05:06 по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD3219 за операціями з картою 4149625804579942 клієнта ОСОБА_30 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7

23) 04.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Єкатерининське», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 78, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804588232 на ім'я клієнта ОСОБА_31 ОСОБА_25 руху грошових коштів по карті 4149625804588232 клієнта ОСОБА_31 показав, що 05.07.2016 в період часу з 00:09:08 до 00:23:31 двома платежами на карту були зараховані кошти в сумі 30000,00 грн. (депозит). Також в період з 05.07.2016 8:32:41 до 09.07.2016 18:59:49 по карті було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD1116 і CAOD4627 за операціями з картою 4149625804588232 клієнта ОСОБА_31 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_7

24) 05.07.2016 р. Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 45, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд.92, випущена карта кредитна «Універсальна» № 5168755633965096 на ім'я клієнта ОСОБА_32 ОСОБА_32 руху грошових коштів по карті 5168755633965096 клієнта ОСОБА_32 показав, що 03.08.2016 13:42:35 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 03.08.2016 13:51:46 до 06.08.2016 9:54:33 по карті було проведено вісім транзакцій по зняттю грошових коштів. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6063 і CAOD9423 за операціями з картою 5168755633965096 клієнта ОСОБА_32 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

25) 05.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Єкатерининське», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 78, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804588315 на ім'я клієнта ОСОБА_33 ОСОБА_32 руху грошових коштів по карті 4149625804588315 клієнта ОСОБА_33 показав, що в період з 05.07.2016 р до 07.07.2016 р шістьма платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 26200,00 грн. (депозит). Також в період з 07.08.2016г. до 08.07.2016 р по карті 4149625804588315 клієнта ОСОБА_33 було проведено сім транзакцій зі зняття грошових коштів. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4149625804588315 клієнта ОСОБА_33 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_7

26) 06.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Єкатерининське», розташоване по вул. Катерининська 78 в м. Одесі, випущені карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804588174 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731212701435769 на ім'я клієнта ОСОБА_34 ОСОБА_32 руху грошових коштів по карті 4149625804588174 клієнта ОСОБА_34 показав, що 08.07.2016 р в період часу з 11:48:28 до 11:50:31 двома платежами були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4149625804588174 клієнта ОСОБА_34 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

27) 07.07.2016 р. Відділенням №1 ПАТ КБ “Приватбанк”, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356919567 на ім'я клієнта ОСОБА_35 ОСОБА_32 руху грошових коштів по карті 5168742356919567 клієнта ОСОБА_35 показав, що 08.07.2016 9:19:22 одним платежем на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD8757 і CAOD7894 за операціями з картою 5168742356919567 клієнта ОСОБА_35 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку, на даний момент не надалось можливим.

28) 07.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Філатовська», розташовангого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд.41б, випущені карти: кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742346951688 і карта для виплат 4731212700441735 на ім'я клієнта ОСОБА_36 ОСОБА_32 руху грошових коштів по карті 5168742346951688 клієнта ОСОБА_36 показав, що 07.07.2016 13:44:42 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25020,00 грн. (депозит). Також в період з 07.07.2016 15:29:00 до 11.07.2016 15:16:27 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168742346951688 клієнта ОСОБА_36 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

29) 08.07.2016 р Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 1, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, перевипущені карти: кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356919302 і карта для виплат № 4731219100899834 на ім'я клієнта ОСОБА_37 ОСОБА_32 руху грошових коштів по карті 5168742356919302 клієнта ОСОБА_37 показав, що 08.07.2016 14:19:48 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25050,00 грн. (депозит) Також в період з 08.07.2016 14:45:00 до 12.07.2016 8:36:16 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD7894 за операціями з картою 5168742356919302 клієнта ОСОБА_37 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилось можливим. Згідно виписки по карті 4731219100899834 клієнта ОСОБА_37 17.07.2016 15:00:15 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). В період з 17.07.2016 16:00:43 до 17.07.2016 00:00:00 по карті проведено п'ять транзакції зі зняття готівки на загальну суму 24746,00грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD2542 за операціями з картою 4731219100899834 клієнта ОСОБА_37 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим.

30) 09.07.2016 р Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 45, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 92, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625808886558 з лімітом 0,00 грн. на ім'я клієнта ОСОБА_38 ОСОБА_38 руху грошових коштів по карті 4149625808886558 клієнта ОСОБА_38 показав, що в період з 12/07/2016 13:40:45 до 12/07/2016 13:55:02 трьома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25100,00 грн. (депозит). Також в період з 12/07/2016 14:01:59 до 16/07/2016 9:36:24 по карті було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD0875 і CAOD6783 за операціями з картою 4149625808886558 клієнта ОСОБА_38 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилось можливим.

31) 11.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Філатовська», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд.41б, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351238252 і карта для виплат № 4731212700441727 на ім'я клієнта ОСОБА_39 ОСОБА_38 руху грошових коштів по карті 5168742351238252 клієнта ОСОБА_39 показав, що 11.07.2016 р в період часу з 11:00:02 до 11:02:01 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25100,00 грн. (депозит). Також в період з 11.07.2016 р до 16.07.2016 р по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4731212700441727 клієнта ОСОБА_39 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

32) 12.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Філатовська» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд.41б, випущені: карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625808735821 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731212700441818 на ім'я клієнта ОСОБА_40 ОСОБА_38 руху грошових коштів по карті 4149625808735821 клієнта ОСОБА_40 показав, що 12.07.2016 р в період часу з 12:30:14 до 12:31:59 двома платежами були зараховані кошти на загальну суму 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 12.07.2016 р. до 13.07.2016 р по карті 4149625808735821 клієнта ОСОБА_40 було проведено чотири транзакції зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4631 і CAOD7409 за операціями з картою 4149625808735821 клієнта ОСОБА_40 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, встановити яку на даний момент не виявилося можливим.

33) 12.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Філатовська» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд.41б, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742337104735 і карта для виплат № 4731212700441784 на ім'я клієнта ОСОБА_41 ОСОБА_38 руху грошових коштів по карті 5168742337104735 клієнта ОСОБА_41 показав, що 12.07.2016 р. в період часу з 16:33:43 до 16:35:14 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 12.07.2016 р до 16.07.2016 р по карті було проведено дванадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6063, CAOD0875 і CAOD1602 за операціями з картою 5168742337104735 клієнта ОСОБА_41 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4 Згідно виписки по карті 4731212700441784 клієнта ОСОБА_41 16.07.2016 13:37:03 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). В період з 16.07.2016 15:47:42 до 17.07.2016 14:30:34 по карті проведено п'ять транзакцій по зняттю готівки на загальну суму 25000,00 грн., Через мережу банкоматів в м. Одесі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4731212700441784 клієнта ОСОБА_41 від 17.07.2016 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

34) 12.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватанк” «Черемушки», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351239649 на ім'я клієнта ОСОБА_42 ОСОБА_38 руху грошових коштів по карті 5168742351239649 клієнта ОСОБА_42 показав, що в період з 12/07/2016 12:26:32 до 12/07/2016 12:28:11 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25100,00 грн. (депозит). Також в період з 12/07/2016 12:41:53 до 15/07/2016 9:18:31 по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783, CAOD8417 і CAOD6063 за операціями з картою 5168742351239649 клієнта ОСОБА_42 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим.

35) 13.07.2016 р Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 45, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 92, випущені карти: кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351579762 і карта для виплат № 5168742700860707 на ім'я клієнта ОСОБА_43 ОСОБА_38 руху грошових коштів по карті 5168742351579762 клієнта ОСОБА_43 показав, що 13.07.2016 14:57:21 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25010,00 грн. (депозит). Також в період з 13.07.2016 15:03:09 до 18.07.2016 12:57:48 по карті було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD8521 за операціями з картою 5168742351579762 клієнта ОСОБА_43 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4 Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD8417 за операціями з картою 5168742351579762 клієнта ОСОБА_43 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим. Згідно виписки по карті 5168742700860707 клієнта ОСОБА_43 17.07.2016 13:41:32 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит), В період з 17.07.2016 14:37:29 до 17.07.2016 18:11:47 по карті проведено чотири транзакції зі зняття готівки на загальну суму 25000,00грн.

36) 14.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Черемушки», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625808744187 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731219100887524 на ім'я клієнта ОСОБА_44 ОСОБА_44 руху грошових коштів по карті 4149625808744187 клієнта ОСОБА_44 показав, що в 14/07/2016 15:08:22 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25600,00 грн. (депозит). Також 14/07/2016 р в період з 15:16:41 до 21:27:16 по карті було проведено п'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD8417 за операціями з картою 4149625808744187 клієнта ОСОБА_44 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікована як ОСОБА_45. Згідно виписки по карті 4731219100887524.

37) 14.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 92, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625809306531 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731219100884349 на ім'я клієнта ОСОБА_46 ОСОБА_44 руху грошових коштів по карті 4149625809306531 клієнта ОСОБА_46 показав, що в період з 14/07/2016 19:05:31 до 14/07/2016 21:27:56 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 15/07/2016 12:30:10 до 19/07/2016 14:05:40 по карті було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783 і CAOD6381 за операціями з картою 4149625809306531 клієнта ОСОБА_46 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4 Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6381 за операціями з картою 4731219100884349 клієнта ОСОБА_46 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

38) 20.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Черемушки», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, перевипущена карта кредитна «Універсальна» № 5168742347092722 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731217111623656 на ім'я клієнта ОСОБА_47 ОСОБА_44 руху грошових коштів по карті 5168742347092722 клієнта ОСОБА_47 показав, що 20/07/2016 11:31:03 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25040,00 грн. (депозит). Також в період з 20/07/2016 11:39:06 до 22/07/2016 9:14:04 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783 і CAOD8757 за операціями з картою 5168742347092722 клієнта ОСОБА_47 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим. Згідно виписки по карті 4731217111623656 клієнта ОСОБА_47 25/07/2016 9:17:52 на карту надійшли грошові кошти в сумі 10000,00 грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD3219 за операціями з картою 4731217111623656 клієнта ОСОБА_47 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим.

39) 22.07.2016 р. Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд. 5, перевипущена карта кредитна «Універсальна» № 5168742356925788 на ім'я клієнта ОСОБА_48 ОСОБА_44 руху грошових коштів по карті 5168742356925788 клієнта ОСОБА_48 показав, що 22/07/2016 14:58:31 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 22/07/2016 15:11:14 до 27/07/2016 00:17:32 по карті було проведено дванадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD1112, CAOD6783 і CAOD6063 за операціями з картою 5168742356925788 клієнта ОСОБА_48 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_4

40) 26.07.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд.5, випущені карти кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804577953 і карту для виплат № 4731212700439531 на ім'я клієнта ОСОБА_49 ОСОБА_44 руху грошових коштів по карті 4149625804577953 клієнта ОСОБА_49 показав, що в період з 28/07/2016 9:03:25 до 28/07/2016 9:07:39 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн (депозит), Також в період з 28/07/2016 9:21:48 до 30 / 07/2016 11:37:02 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783, CAOD0875 і CAOD6063 за операціями з картою 4149625804577953 клієнта ОСОБА_49 встановлено, що карта знаходиться в користуванні особи, яка ідентифікована як ОСОБА_50.

41) 28.07.2016 р. Відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” «Затонського» розташованого за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд.123, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625808603573, та 12.08.2016 р відділенням ПАТ КБ “Приватбанк” № 55, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125\1, випущена додаткова карта до договору № 5168742351138080 на ім'я клієнта ОСОБА_51 ОСОБА_51 руху грошових коштів по карті 4149625808603573 клієнта ОСОБА_51 показав, що в період з 29/07/2016 8:57:23 до 29/07/2016 8:59:02 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 29/07/2016 9:10:06 до 29/07/2016 9:10:06 по карті було проведено три транзакції зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783 за операціями з картою 4149625808603573 клієнта ОСОБА_51, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не надалось можливим.

42) 12.08.2016 відділенням №28 м. Одеса, вул.Пушкінська, д.69 випущена карта для виплат № 4149625808562514 на ім'я клієнта ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_1). Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_52 є жителем ІНФОРМАЦІЯ_3. У бесіді по мобільному телефону +380994336801 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № 4149625808562514, після чого телефон відключив.Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_52 кредитну карту № 4149625808562514 передав у користування третій особі. Борг по карті складає 5 350 грн. Погашення по простроченої заборгованості не здійснюється.

43) 04.08.2016 відділенням №92 м. Одеса, вул. Черняхівського, буд.1, корп.А, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742354361903 на ім'я клієнта ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_2) .На цю карту було оформлено два товари з оплати частинами включно. Клієнт особисто звертався до відділення Банку і надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнт ОСОБА_53 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефони для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_53 оформив кредитну карту № 5168742354361903 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснюється. Борг по карті становить 29 770 грн.

44) 18.08.2016 р відділенням №1 м.Одеса, пл.Грецька, буд.1, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356975676 на ім'я клієнта ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_3). Клієнт особисто звертався до відділення Банку і надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнт ОСОБА_54 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефони для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_54 оформив карту кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356975676 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює.

45) 28.07.2016 р відділенням №14 АДРЕСА_1, випущена карта для виплат № 99926251623818045 на ім'я клієнта клієнту ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_4). Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_55 є жителем Одеської області, м ОСОБА_49, вул. Українська 26. У бесіді по мобільному телефону +380680522698 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № 99926251623818045, після чого телефон відключив. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_55 кредитну карту № 4149625809789280 передав у користування третій особі. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 39 740 грн.

46) 03.03.2014 р відділенням №67 АДРЕСА_2 випущена карта кредитна № 5211537446068376 на ім'я клієнта ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_5). Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_56 є жителем м ОСОБА_27, Паркова 28. У бесіді по мобільному телефону +380937076838 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № 5211537446068376, після чого телефон відключив. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_56 кредитну карту № 5211537446068376 передав у користування третій особі. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті становить 8 557 грн.

47) 29.07.2016 р відділенням №67 АДРЕСА_3 випущена карта кредитна № 4149625808886566 на ім'я клієнта ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_6). На дану карту було оформлено два товари з оплати частинами включно. Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_57 є жителем м ОСОБА_58АДРЕСА_4. У бесіді по мобільному телефону +380679642561 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № 4149625808886566, після чого телефон відключив. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_56 кредитну карту № 4149625808886566 передав у користування третій особі. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 8 735 грн.

48) 22.06.2016 р у відділенні "Таврійське" г. Одесса, просп.Добровольского, д.123 випущена карта кредитна № 5162755511224871 на ім'я клієнта ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_7). Клієнт особисто звертався в торгову точку і надав необхідний пакет документів для оформлення кредитної картки. Однак клієнт ОСОБА_59 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_59 оформив кредитну карту № 5162755511224871 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює.

49) 17.09.2016 р відділенням "екатериненской" випущена карта кредитна № 4149625813047279 на ім'я клієнта ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_8). Клієнт особисто звертався до відділення банку, а також надав необхідний пакет документів для оформлення карт. Однак клієнтом ОСОБА_60 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: фактичне місце проживання, місце роботи, телефони для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_60 оформив кредитну карту № 4149625813047279 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 38 026 грн.

50) 20.07.2016 р, відділенням "Філатовська" м.Одеса, вул.Академіка Філатова, буд.47 / 1 перевипущена карта № 5168742337104701 на ім'я клієнта ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_9). Клієнт особисто звертався до відділення банку, а також надав необхідний пакет документів для оформлення карт. Однак клієнтом ОСОБА_61 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: фактичне місце проживання, місце роботи, телефони для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_61 оформив кредитну карту № 5168742337104701 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті становить 86 777 грн.

51) 16.09.2016 р відділенням №92 м.Одеса, вул.Черняхівського, буд.1, корп.А випущена карта кредитна № 5168742357531700 на ім'я клієнта ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_10). Клієнт особисто звертався в відділення банку і надав необхідний пакет документів для оформлення кредитної картки. Однак клієнт ОСОБА_62 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_62 оформив кредитну карту № 5168742357531700 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 9 660 грн.

52) 27.07.2016 р відділенням № 27 м.Одеса, просп.Небесной СотніАДРЕСА_5 випущена карта кредитна № 4149625808723918 на ім'я клієнта ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_11). Клієнт особисто звертався до відділення банку і торгову точку з метою отримання кредитів, а також надав необхідний пакет документів. Однак клієнтом ОСОБА_63 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_63 оформив кредитну карту № 4149625808723918 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті становить 39 643 грн.

53) 16.08.2016 р відділенням "Черемушки" м.Одеса, вул.Космонавтів, буд.32 випущена карта кредитна № 5168742356757660 на ім'я клієнта ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_12). Клієнт особисто звертався до відділення банку і надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнт ОСОБА_64 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_64 оформив кредитну карту № 5168742356757660 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 37 570 грн.

54) 01.08.2016 р відділенням № 40 м ОСОБА_58, вул.Академіка Вільямса, б.73 випущена карта кредитна № 4149625808562605 на ім'я клієнта ОСОБА_65 (ІПН НОМЕР_13). Клієнт особисто звертався до відділення банку, а також надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнтом ОСОБА_65 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_65 оформив кредитну карту № 4149625808562605 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 31 936 грн.

Крім того, відповідно до заяви, особи, які користувались картами клієнтів банку, а саме: ОСОБА_4, користується картками ПАТ КБ “Приватбанк” № 5218572211147561, 5168742310256395, ОСОБА_66 користується картою ПАТ КБ “Приватбанк” № 4149625323479400, ОСОБА_45 користується картками ПАТ КБ “Приватбанк” № 4149499640267124, 5168757232491441, ОСОБА_50 користується картками ПАТ КБ “Приватбанк” № 4323355200611366, 5168742353354305, 5351452700140681, 4731219100886930.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до копії договорів на відкриття карткових рахунків: 4149 4378 4980 5971, 4149 6258 0978 9280, 4149 4378 5761 7250, 4149 4978 2490 9057, 5168 7423 5123 8252, 4149 6258 0521 6932, 4149 6258 1150 1962, 5168 7423 5473 2830, 4149 6258 0045 1047, 5168 7423 2103 8733, 5168 7555 2177 3073, 4149 6258 0237 3439, 4149 6258 0197 0821, 4149 6258 0457 7615, 4149 6258 0458 8174, 4149 6258 0457 7656, 4149 6258 1161 2058, 5168 7423 5669 3964, 5168 7423 5123 9623, 5168 7423 3561 6144, 4149 6258 1163 7683, 5168 7427 0007 0422, 5168 7423 5473 3382, 5168 7423 5123 9524, 4731 2127 0044 1677, 4149 6258 0457 9942, 4731 2127 0143 6502, 4149 6258 0458 8232, 5168 7556 3396 5096, 4149 6258 0458 8315, 5168 7423 3506 2208, 4731 2127 0143 5769, 5168 7423 5691 9567, 4731 2127 0044 1735, 5168 7423 4695 1688, 5168 7423 5691 9302, 4731 2191 0089 9834, 4149 6258 0888 6558, 4731 2127 0044 1727, 4731 2127 0044 1727, 4149 6258 0873 5821, 4731 2127 0044 1818, 5168 7423 3710 4735, 4731 2127 0044 1784, 5168 7423 5123 9649, 5168 7423 5157 9762, 5168 7427 0086 0707, 4149 6258 0874 4187, 4731 2191 0088 7524, 4149 6258 0930 6531, 4731 2191 0088 4349, 5168 7423 4709 2722, 4731 2171 1162 3656, 5168 7423 5692 5788, 4149 6258 0457 7953, 4731 2127 0043 9531, 4149 6258 0860 3573, 5168 7423 5113 8080, 4149 6258 0856 2514, 5168 7423 5436 1903, 5168 7423 5697 5676, 9992 6251 6238 18045, 4149 6258 0978 9280, 5211 5374 4606 8376, 4149 6258 0888 6566, 5162 7555 1122 4871, 4149 6258 1304 7279, 5168 7423 3710 4701, 5168 7423 5753 1700, 4149 6258 0872 3918, 5168 7423 5675 7660, 4149 6258 0856 2605, 5218 5722 1114 7561, 5168 7423 1025 6395, 4149 6253 2347 9400, 4149 4996 4026 7124, 5168 7572 3249 1441, 4323 3552 0061 1366, 5168 7423 5335 4305, 5351 4527 0014 0681, 4731 2191 0088 6930, у ПАТ КБ «Приват Банк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, доступ до аудіозаписів дзвінків на гарячу лінію “3700” з мобільних номерів телефону закріплених за вищезазначеними рахунками. Також виникла необхідність у наданні доступ до інформації щодо ідентифікації товарів, куплених банківськими вищезазначеними картами по сервісу «Оплата частинами» та “Експрес-розстрочка”. Надання інформації необхідно за період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

Лише ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов’язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Посилаючись на зазначене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий просив дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570: оригінали договорів на відкриття карткових рахунків; документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків; з вказівкою ким, коли, де саме видавалась банківська картка; завірені копії особових справ співробітників, котрі видавали банківські картки; завірені копії інструкцій, котрі регламентують порядок та підстави введення банківських продуктів «кредит готівкою», «відкриття та оформлення депозиту в «Приват24» та за телефоном 3700», «збільшення кредитного ліміту»; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках; врізання банкоматних журналів; фотокопій «скріншотів», з електронної бази ПАТ КБ «ПриватБанк»; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками; аудіо-записи дзвінків на гарячу лінію “3700” з мобільних номерів телефонів закріплених за рахунками; інформації щодо ідентифікації товарів, куплених банківськими картами по сервісу «Оплата частинами» та “Експрес-розстрочка”; матеріли службових перевірок з додатками до них; у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду по наступних банківських карткових рахунках:

4149 4378 4980 5971, 4149 6258 0978 9280, 4149 4378 5761 7250, 4149 4978 2490 9057, 5168 7423 5123 8252, 4149 6258 0521 6932, 4149 6258 1150 1962, 5168 7423 5473 2830, 4149 6258 0045 1047, 5168 7423 2103 8733, 5168 7555 2177 3073, 4149 6258 0237 3439, 4149 6258 0197 0821, 4149 6258 0457 7615, 4149 6258 0458 8174, 4149 6258 0457 7656, 4149 6258 1161 2058, 5168 7423 5669 3964, 5168 7423 5123 9623, 5168 7423 3561 6144, 4149 6258 1163 7683, 5168 7427 0007 0422, 5168 7423 5473 3382, 5168 7423 5123 9524, 4731 2127 0044 1677, 4149 6258 0457 9942, 4731 2127 0143 6502, 4149 6258 0458 8232, 5168 7556 3396 5096, 4149 6258 0458 8315, 5168 7423 3506 2208, 4731 2127 0143 5769, 5168 7423 5691 9567, 4731 2127 0044 1735, 5168 7423 4695 1688, 5168 7423 5691 9302, 4731 2191 0089 9834, 4149 6258 0888 6558, 4731 2127 0044 1727, 4149 6258 0873 5821, 4731 2127 0044 1818, 5168 7423 3710 4735, 4731 2127 0044 1784, 5168 7423 5123 9649, 5168 7423 5157 9762, 5168 7427 0086 0707, 4149 6258 0874 4187, 4731 2191 0088 7524, 4149 6258 0930 6531, 4731 2191 0088 4349, 5168 7423 4709 2722, 4731 2171 1162 3656, 5168 7423 5692 5788, 4149 6258 0457 7953, 4731 2127 0043 9531, 4149 6258 0860 3573, 5168 7423 5113 8080, 4149 6258 0856 2514, 5168 7423 5436 1903, 5168 7423 5697 5676, 9992 6251 6238 1804, 5211 5374 4606 8376, 4149 6258 0888 6566, 4731 2171 1162 3912, 5162 7555 1122 4871, 4149 6258 1304 7279, 5168 7423 3710 4701, 5168 7423 5753 1700, 4149 6258 0872 3918, 5168 7423 5675 7660, 4149 6258 0856 2605, 5218 5722 1114 7561, 5168 7423 1025 6395, 5351 4527 0014 0046, 4731 2191 0088 6930, 4149 6253 2347 9400, 4149 4996 4026 7124, 5168 7572 3249 1441, 4323 3552 0061 1366, 5168 7423 5335 4305, 5351 4527 0014 0681, 4731 2191 0088 6930, 4149 6258 0169 4298, 5168 7423 4711 7115, 5168 7427 0112 0515, 5363 5423 0664 0252, 4731 2191 0088 4208, 4149 6258 0874 4344, 4731 2191 0057 3264.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

У судове засідання слідчий не з’явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просив розглядати його за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про розгляд за його відсутності - задовольнити.

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та/або старшому інспектору Причорноморського Управління Кіберполіції ДК НП України ОСОБА_67 та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570: оригінали договорів на відкриття карткових рахунків; документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків; з вказівкою ким, коли, де саме видавалась банківська картка; завірені копії особових справ співробітників, котрі видавали банківські картки; завірені копії інструкцій, котрі регламентують порядок та підстави введення банківських продуктів «кредит готівкою», «відкриття та оформлення депозиту в «Приват24» та за телефоном 3700», «збільшення кредитного ліміту»; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, призначення транзакції, а також іншої інформації по банківських карткових рахунках; врізання банкоматних журналів; фотокопій «скріншотів», з електронної бази ПАТ КБ «ПриватБанк»; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками; аудіо-записи дзвінків на гарячу лінію “3700” з мобільних номерів телефонів закріплених за рахунками; інформації щодо ідентифікації товарів, куплених банківськими картами по сервісу «Оплата частинами» та “Експрес-розстрочка”; матеріли службових перевірок з додатками до них; у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду по наступних банківських карткових рахунках:

4149 4378 4980 5971, 4149 6258 0978 9280, 4149 4378 5761 7250, 4149 4978 2490 9057, 5168 7423 5123 8252, 4149 6258 0521 6932, 4149 6258 1150 1962, 5168 7423 5473 2830, 4149 6258 0045 1047, 5168 7423 2103 8733, 5168 7555 2177 3073, 4149 6258 0237 3439, 4149 6258 0197 0821, 4149 6258 0457 7615, 4149 6258 0458 8174, 4149 6258 0457 7656, 4149 6258 1161 2058, 5168 7423 5669 3964, 5168 7423 5123 9623, 5168 7423 3561 6144, 4149 6258 1163 7683, 5168 7427 0007 0422, 5168 7423 5473 3382, 5168 7423 5123 9524, 4731 2127 0044 1677, 4149 6258 0457 9942, 4731 2127 0143 6502, 4149 6258 0458 8232, 5168 7556 3396 5096, 4149 6258 0458 8315, 5168 7423 3506 2208, 4731 2127 0143 5769, 5168 7423 5691 9567, 4731 2127 0044 1735, 5168 7423 4695 1688, 5168 7423 5691 9302, 4731 2191 0089 9834, 4149 6258 0888 6558, 4731 2127 0044 1727, 4149 6258 0873 5821, 4731 2127 0044 1818, 5168 7423 3710 4735, 4731 2127 0044 1784, 5168 7423 5123 9649, 5168 7423 5157 9762, 5168 7427 0086 0707, 4149 6258 0874 4187, 4731 2191 0088 7524, 4149 6258 0930 6531, 4731 2191 0088 4349, 5168 7423 4709 2722, 4731 2171 1162 3656, 5168 7423 5692 5788, 4149 6258 0457 7953, 4731 2127 0043 9531, 4149 6258 0860 3573, 5168 7423 5113 8080, 4149 6258 0856 2514, 5168 7423 5436 1903, 5168 7423 5697 5676, 9992 6251 6238 1804, 5211 5374 4606 8376, 4149 6258 0888 6566, 4731 2171 1162 3912, 5162 7555 1122 4871, 4149 6258 1304 7279, 5168 7423 3710 4701, 5168 7423 5753 1700, 4149 6258 0872 3918, 5168 7423 5675 7660, 4149 6258 0856 2605, 5218 5722 1114 7561, 5168 7423 1025 6395, 5351 4527 0014 0046, 4731 2191 0088 6930, 4149 6253 2347 9400, 4149 4996 4026 7124, 5168 7572 3249 1441, 4323 3552 0061 1366, 5168 7423 5335 4305, 5351 4527 0014 0681, 4731 2191 0088 6930, 4149 6258 0169 4298, 5168 7423 4711 7115, 5168 7427 0112 0515, 5363 5423 0664 0252, 4731 2191 0088 4208, 4149 6258 0874 4344, 4731 2191 0057 3264.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.