Ухвала суду № 72094657, 08.02.2018, Попаснянський районний суд Луганської області

423/337/18/1177/2018

08.02.2018

423/337/18/117

Справа № 423/337/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.,

при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О.,

за участю прокурора Самсонюк І.С.,

слідчого Зубцова А.В,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Попаснянського відділу поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12017130530000150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Попаснянського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходяться у володіння Сєвєродонецькому відділенні Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 93400 Луганська область, Сєвєродонецьк, Гвардійський проспект, 28Б, та містять інформацію про рахунок ТОВ «Донбасспецбуд» 26004053719729, МФО 304795, ПАТ КБ «Приватбанк»

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що у провадженні СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130530000150 від 12.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що 14.02.2017 до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО про те, що під час виконання договору підряду №5 від 08.05.2015 ТОВ науково-виробниче підприємство "Сальп" внесло недостовірні дані в актах форми КБ2" з капітального ремонту приміщень поліклініки КУ "Попаснянська ЦРЛ, - під час виконання договору підряду №124 від 10.09.2015 ТОВ БК "Донбасспецбуд" внесло недостовірні дані до актів форми КБ2 про встановлення опалювальних приладів у будівлі амбулаторії с. Троїцьке Попаснянського району, та посадові особи СПД завищили вартість теплової енергії при наданні послуг закладам освіти Попаснянського району Луганської області в опалювальному сезоні 2015-2016р.р.

В ході проведення досудового розслідування було визнано представником потерпілого ОСОБА_2, котра подала заяву про вчинення злочину ТОВ «БК Донбасспецбуд» в ході проведення капітального ремонту будівлі фельдшерсько-акушерського пункту села Новоіванівка за договором №111 від 07.04.2016 року та капітального ремонту будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини смт. Білогорівка за договором №106 від 14.08.2015 року.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснила, що 07.04.2016 між КУ «Попаснянський РЦПМСД» в особі головного лікаря ОСОБА_3, що діє на підставі посадової інструкції, затвердженої начальником Районного відділу охорони здоров я Попаснянської районної державної адміністрації, та ТОВ БК «Донбасспецбуд» в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі статуту, було укладено договір №111 стосовно капітального ремонту будівлі ФАП с. Новоіванівка, вул. Іванівська, 12. Договірна ціна за виконання робіт у даному договорі склала 487042,80 гривні Відповідно до акту приймання виконаних робіт за травень 2016 року №.1, при улаштуванні покрівель двосхилих із металочерепиці «Монтерей» було використано 90 кв.м., але по факту при улаштуванні покрівель, метало черепиці було використано на 15,5 кв.м. менше ніж включено в акт. Відповідно до акту приймання виконаних робіт за липень 2016 року №2. при улаштуванні каркасів із оцинкованих профілів було використано 25,76 кв.м. гнутих оцинкованих профілів, у той час як насправді використано каркасів менше ніж включено в Акт форми КБ-2в. Відповідно до договору №114 від 07.04.2016 року технагляд за виконанням капітального ремонту виконував ОСОБА_5.

Згідно умов договору №111 від 07.04.2016 на рахунок ТОВ «Донбасспецбуд» згідно платіжних доручень: №11 від 17.05.2016 року, були перераховані кошти у розмірі 104532,18грн., №21 від 10.08.2016 року, були перераховані кошти у розмірі 236 397,78 грн., за капітальний ремонт будівлі ФАП с. Новоіванівка, вул. Іванівська, 12. Крім цього, згідно платіжного доручення: №5 від 08.04.2016 року, були перераховані кошти у розмірі 146112,84 грн. у якості передоплати за капітальний ремонт будівлі ФАП с. Новоіванівка, вул. Іванівська, 12.

14.08.2015 між КУ «Попаснянський РЦПМСД» в особі головного лікаря ОСОБА_3, що діє на підставі посадової інструкції, затвердженої начальником Районного відділу охорони здоров я Попаснянської районної державної адміністрації, та ТОВ БК «Донбасспецбуд» в особі директора ОСОБА_6, що діє на підставі статуту, було укладено договір №106 стосовно капітального ремонту будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Білогорівка, вул. Леніна, 11. Договірна ціна за виконання робіт у даному договорі склала 292836,00 гривень. 24.11.2015 до даного договору була укладена додаткова угода №1, щодо збільшення об’єму робіт, і збільшення договірної ціни за виконання робіт до 877324,80 гривні. Відповідно до акту приймання виконаних робіт №1 за листопад 2015 року, при улаштуванні покриття з азбоцементних листів було використано 40 кв.м. азбестоцементних листів, у той час як для улаштування покрівлі було задіяно азбестоцементних листів на 18 кв. метрів менше ніж зазначено у акті. Відповідно до акту приймання виконаних робіт за листопад 2015 року №2, на суму 633466,80 грн., при улаштуванні покриття було використано 40 кв. м. азбестоцементних листів, але насправді улаштовано менше ніж включено в акт форми КБ-2в. Відповідно до договору №196 від 26.11.2015 року технагляд за виконанням капітального ремонту виконував ОСОБА_5.

Згідно умов договору №106 від 14.08.2015 на рахунок ТОВ «Донбасспецбуд» згідно платіжних доручень: №19 від 27.11.2015 року, були перераховані кошти у розмірі 545616,10 грн., №28 від 25.12.2015 року, були перераховані кошти у розмірі 243 857,90 грн., за капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Білогорівка, вул. Леніна, 11. Крім цього, згідно платіжного доручення: №9 від 17.08.2015 року, були перераховані кошти у розмірі 87850,80 грн. у якості передоплати за капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Білогорівка, вул. Леніна, 11.

Відповідно до бухгалтерської документації КУ «Попаснянський РЦПМСД», кошти за виконані роботи на об’єкті «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Білогорівка, вул. Леніна, 11», та на об’єкті «Капітальний ремонт будівлі ФАП с. Новоіванівка, вул. Іванівська, 12» були перераховані підрядної організації ТОВ «Донбасспецбуд» на рахунок № 26004053719729, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк».

Допитана у ході досудового розслідування у якості свідка КУ «Попаснянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_3 пояснила що у першій половині 2015 року до неї надійшла інформація від завідувача амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Білогорівка про те, що приміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Білогорівка, яке розташоване за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Білогорівка, вул. Леніна, 11 потребує капітального ремонту. Після того як завідувач господарством КУ «ПРЦПМСД» ОСОБА_7 підтвердив даний факт, до Попасняської РДА за підписом ОСОБА_8 була спрямована інформація про необхідність виділення коштів на проведення капітального ремонту приміщення Білогорівської АЗПСМ. Після цього, через деякий час Білогорівська селищна рада прийняла рішення про виділення коштів на проведення капітального ремонту Білогорівської АЗПСМ у розмірі 300000,00 гривень. Дані кошти Фінансовим управлінням РДА були перераховані на рахунок КУ «ПРЦПМСД». Підрядником на виконання капітального ремонту був обраний ТОВ «Донбасспецбуд», у зв’язку із тим, що він якісно виконував підрядні роботи у м. Попасна, і на його роботу не було зауважень.

Приблизно в липні 2015 року ТОВ «Донбасспецбуд» надав проект кошторисної документації, дефектного акту, які були відправлені на експертизу. Проведена експертиза не виявила у документації недоліків, помилок та невідповідностей у розрахунках, та погодила надану документацію. Після цього 14.08.2015 року між КУ «ПРЦПМСД» в особі головного лікаря ОСОБА_3, яка діє на підставі Статуту, та між ТОВ «Донбасспецбуд» в особі директора ОСОБА_6, який діє на підставі Статуту, був укладений договір підряду №106, щодо виконання ТОВ «Донбасспецбуд» капітального ремонту будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Білогорівка, вул.. Леніна, 11. Договірна вартість виконаних робіт, згідно договору складає 292, 836,00 гривень (двісті дев’яносто дві тисячі вісімсот тридцять шість) гривень, в т.ч. ПДВ – 48806,00 грн. Виконати роботи підрядник був повинен не пізніше 31.12.2015 року. 17.08.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «Донбасспецбуд» було переведено попередню оплату за виконання капітального ремонту будівлі амбулаторії у розмірі 87850,80 грн. Роботи на об’єкті розпочалися у вересні 2015 року, від КУ «ПРЦПМСД» за процесом виконання робіт здійснював нагляд завідуючий господарством ОСОБА_7, а також безпосередньо на об’єкті постійно знаходився завідувач амбулаторії ОСОБА_9.

З урахуванням збільшення об’єму робіт ТОВ «Донбасспецбуд» надав проекти кошторисної документації зі збільшеним об’ємом робіт, про що було повідомлено Білогорівську селищну раду, яка виділила додаткові 600000,00 гривень на проведення капітального ремонту. Проекти кошторисної документації зі збільшеним об’ємом робіт було передано на експертизу ТОВ «БУД-ВІК», яка зробила висновок, що кошторисна документація складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, після чого була укладена додаткова угода №1 від 24.11.2015 року, на збільшення суми договору до 877324,80 грн., в т.ч. з ПДВ 146220,80 грн. 26.11.2015 року був укладений договір з ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» в особі директора ОСОБА_10, що діє на підставі Статуту, щодо надання послуг з технічного нагляду експертом ОСОБА_5, який цього ж дня перевірив якість робіт на об’єкті, після чого був підписаний акт приймання виконаних робіт №2 за листопад від 26.11.2015. Окрім того ОСОБА_5 поставив свій підпис й у першому акті приймання виконання робіт, оскільки не мав претензій до якості виконаних робіт. Після цього у грудні 2015 року усі роботи по об’єкту були завершені, був підписаний акт приймання виконаних робіт №3 за грудень від 24.12.2015 року. Роботи на об’єкті були виконані у повному обсязі, претензій від технагляду не було, чи виконувались на об’єкті скриті роботи, які не увійшли до актів КБ-2В, ОСОБА_3 невідомо. Розрахунок по договору із підрядником та з експертом технічного нагляду було зроблено у повному обсязі відповідно до договорів, через платіжні доручення.

У першому кварталі 2016 року, у зв’язку з виробничою потребою у капітальному ремонті будівлі Фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП), який розташований за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Новоіванівка, вул. Іванівська, 12а, до Попаснянської РДА було надано інформацію про необхідність виділення коштів на проведення капітального ремонту. Рішенням Районного відділу охорони здоров’я Попаснянської РДА було прийнято виділити кошти у розмірі 500000,00 для проведення капітального ремонту будівлі ОСОБА_11 ФАП. Підрядником на даний об’єкт було залучено ТОВ «Донбасспецбуд», у зв’язку із тим що претензій до його роботи при проведенні капітального ремонту Білогорівської АЗПСМ не виникло. Підрядник надав проекти кошторисної документації, та дефектний акт, які були відправлені на експертизу. Проведена експертиза не виявила у документації недоліків, помилок та невідповідностей у розрахунках, та погодила надану документацію. Після цього 07.04.2016 між КУ «ПРЦПМСД» в особі головного лікаря ОСОБА_3, яка діє на підставі Статуту, та між ТОВ «Донбасспецбуд» в особі директора ОСОБА_4, який діє на підставі Статуту, був укладений договір підряду №111, щодо виконання ТОВ «Донбасспецбуд» капітального ремонту будівлі ФАП с. Новоіванівка, вул. Іванівська, 12а. Договірна вартість виконаних робіт, згідно договору складає 487042,80 грн. в т.ч. з ПДВ – 81173,80 грн. Виконати роботи підрядник був зобов’язаний не пізніше ніж 31.12.2016 року. Також, 07.04.2016 був укладений договір №114 з ФОП ОСОБА_12, що діє на підставі державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, щодо надання послуг з технічного нагляду експертом ОСОБА_5 Від КУ «ПРЦПМСД» у процесі виконання робіт декілька разів на об’єкт виїздив завідуючий господарством ОСОБА_7 який узгоджував різні питання щодо виконання робіт, а також безпосередньо на об’єкті постійно знаходився завідувач ОСОБА_11 ОСОБА_13. У квітні 2016 року на об’єкті були розпочаті будівельні роботи, як часто на об’єкті бував експерт технічного нагляду ОСОБА_3 невідомо. У серпні 2016 року будівельні роботи по капітальному ремонту будівлі ФАП с. Новоіванівка, вул. Іванівська, 12а були виконані у повному обсязі, претензій до отриманого результату в нас не було, від експерту з технічного нагляду претензій до виконання робіт не надходило, чи виконувались на об’єкті скриті роботи, які не увійшли до актів КБ-2В ОСОБА_3 невідомо. Розрахунок по договору із підрядником, та з експертом технічного нагляду було зроблено у повному обсязі відповідно до договорів, через платіжні доручення.

Виходячи з вищевикладеного, для встановлення об’єктивної істини по даному кримінальному провадженню має значення документація, яка містить інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Донбасспецбуд» (код ЕДРПОУ 39850598), на який було здійснено переказ коштів за проведення капітального ремонту будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Білогорівка, вул. Леніна, 11, та капітального ремонту будівлі ФАП с. Новоіванівка, вул. Іванівська, 12

Приймаючи до уваги, що інформація про розрахунковий рахунок ТОВ «Донбасспецбуд» 26004053719729, МФО 304795, ПАТ КБ «Приватбанк», знаходиться у Сєвєродонецькому відділенні Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: 93400 Луганська область, Сєвєродонецьк, Гвардійський проспект, 28Б, на який було здійснено переказ коштів за виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини смт. Білогорівка, вул. Леніна, 11» та по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі ФАП с. Новоіванівка, вул. Іванівська, 12» , а також картки зі зразками підписів відповідальних осіб та відтисків печаткок ТОВ, оригінали платіжних доручень, чеків тощо по зняттю та переводу грошових коштів з рахунку та довідки про рух грошових коштів ТОВ «Донбасспецбуд», у період часу з 17.08.2015 по діючий час, відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, які складають банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, які просили клопотання задовольнити, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, в частині встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та особи, що скоїла злочин та розпорядилася грошовими коштами, які надійшли від розпорядника бюджетних коштів КУ «Попаснянський РЦПМСД» і, та яку отримати самостійно без рішення суду не можливо.

З урахуванням вищевикладеного, а також беручи до уваги тяжкість злочину, наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати в інший спосіб зазначену інформацію, оскільки вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі групі слідчих та оперативних співробітників Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області у складі: слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_14, старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_15, старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_16, слідчому СВ ВП№1 Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_18, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_20, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_21; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_22; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_24; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю вилучити документи у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», м.Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 28Б, що містять відомості про:

- банківські операції по рахунку №26004053719729за період часу з 17.08.2015 по діючий час;

- рух грошових коштів по рахунку №26004053719729у період часу з 17.08.2015 по діючий час;

- картки зі зразками підпису відповідальної особи та відтиск печатки ТОВ «Донбасспецбуд»;

- платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку №26004053719729, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

- у разі наявності довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

- у разі наявності відео зйомки місця, де знімалися кошти з рахунку №26004053719729 у період часу з 17.08.2015 по діючий час;

Строк дії ухвали - один місяць з дня ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положенням КПК України з метою відшукання зазначений речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Архипенко