Ухвала суду № 72094230, 30.01.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/371/18

1-кс/405/186/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000022, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000022, яке зареєстровано в ЄРДР 14.07.2017 року відносно службових осіб ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (код 05502700, м. Кропивницький, вул. Маланюка 2, директор ОСОБА_2, головний бухгалтер ОСОБА_3Г.) в період 2015-2017 рр. при здійсненні переробки сировини (тканини та фурнітури) ввезеної на територію України автомобільним перевізником ТОВ «Т.Т.С.» (код 36347122) на замовлення нерезидентів серед яких «Lener Cordier» (Франція), яка була поміщена в митний режим «Переробка на митній території України» використали залишки непереробленої сировини для подальшого виготовлення та реалізації на митній території України необлікованої продукції (одягу), в тому числі через інтернет-магазину «Модна Каста» належного ТОВ «Маркасон» (код 37118680, м. Київ), яке документально відобразило придбання одягу марки «Lener Cordier» в ТОВ «Лела» (код 21625891 м. Київ, директор ОСОБА_4) без фактичного відображення вказаних операцій в бухгалтерському обліку та податковій звітності ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», чим умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 5 300 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» в період 2015-2017 роки отримувала послуги від ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718) щодо організації перевезення відправлень одягу, зразків, фурнітури і т.д., що свідчить про здійснення відправлень зразків одягу, фурнітури та готового пошитого одягу кінцевому споживачу, які підлягають встановленню та допиту в рамках вказаного кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у даному кримінальному провадженню виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,57, а фактично зберігаються у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Кропивницький, вул. Джерельна, 88-а та у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка,21-а, з можливістю їх вилучення

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність, а клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Нова Пошта» у судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000022, яке зареєстровано в ЄРДР 14.07.2017 року відносно службових осіб ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З наданих до клопотання матеріалів (а.с. 16-17) вбачається, що в період з 2015 по 2017 роки ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» мала взаємовідносини з ТОВ «Нова Пошта».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000022 , про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме, документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв’язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, договорів, тощо) за період з січня 2015 року по 30.01.2018 року згідно відповідних документів в яких у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу – ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка» (код 05502700), які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,57 з можливістю вилучення документів у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Кропивницький, вул. Джерельна,88-а та у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка,21-а.

Строк дії ухвали до 28.02.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко