Ухвала суду № 72093990, 06.02.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8153/17

Номер провадження 1-кс/404/250/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровської О.Л.,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції Берестовенка М.О.. яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Мартинюком Є.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12017120020012711 від 14.11.2017,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) по кримінальному провадженню № 12017120020012711 від 14.11.2017 слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Берестовенку М.О. з правом передоручення;

- зобов'язати ПАТ «Приватбанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1, відомості чи підключено банківського рахунку карти з № НОМЕР_1, до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком карти з № НОМЕР_1 у період з 01.07.2017 по 30.09.2017 р. та номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування, документи про рух коштів по банківського рахунку карти з № НОМЕР_1, у період з 01.07.2017 по 30.09.2017 р. із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок карти з № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів;

- зобов'язати ПАТ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_1, у період з 01.07.2017 по 30.09.2017 р.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.08.2017 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп'ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль незаконного збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, отримала доступ до системи дистанційного банківського обслуговування рахунку «Приват24» банку АТ КБ «Приватбанк» банківського рахунку карти з НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1. Після цього невстановлена особа в період з 05.08.2017 року по 07.08.2017 року почала переказувати грошові кошти, які належать ОСОБА_3, на різні банківські рахунки та розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 4500,00 гривень.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 12017120020012711 від 14.11.2017 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти з № НОМЕР_1, яка знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), та інших документів.

До початку судового розгляду слідчий Суконько Н.Ю. подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Берестовенко М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса Україна, м. Київ, вул.. Грушевського, 1-д) по кримінальному провадженню № 12017120020012711 від 14.11.2017 року.

Зобов'язати ПАТ «Приватбанк» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1; відомості чи підключено банківського рахунку карти з № НОМЕР_1, до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком карти з № НОМЕР_1 у період з 01.07.2017 року по 30.09.2017 року та номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування.

Документи про рух коштів по банківського рахунку карти з № НОМЕР_1, у період з 01.07.2017 року по 30.09.2017 року із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок карти з № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів.

Зобов'язати ПАТ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_1, у період з 01.07.2017 року по 30.09.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 06.03.2018 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган