Ухвала суду № 72090098, 23.01.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/655/18

Провадження № 1-кс/201/1708/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Ткаченко К.О. за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменко Ю.О. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменка Ю.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренком І.О. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просить суд на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ПП «САС-Дніпро», (ЄДРПОУ 34410773), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 153.

В клопотанні слідчого зазначено, що 06 липня 2017 року між Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради та ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) укладено договір № 31 на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресами: проспект Дмитра Яворницького 20, 26, 46, 68, 70, 83, 121, 123, 125, вулиця Харківська 2, площа Вокзальна 1, 2 в м. Дніпрі загальною вартістю 58 060 000,00 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2017 року. Станом на 29.12.2017 Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради на рахунок ТОВ «Равєлін», (ЄДРПОУ 33806758) оплачено 42 178 648,3 грн.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762, зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Шевченківське, вул. Софіївська буд. 16 прим. 16) на суму 1 500 000 грн., ТОВ «Укренегостандарт» (ЄДРПОУ 38360847 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Дзержинського буд. 18-А, кв. 51) на суму 1 507 605 грн. та ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 38, оф. 3) на суму 1 252 500 грн., ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 153) на суму 1 272 930 грн., ТОВ «Укргеопроек» (ЄДРПОУ 37091308, зареєстроване за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, буд. 26-Б) на суму 574 771,26 грн.

Таким чином, загальна сума взаємовідносин між ТОВ «Равєлін» та вказаними контрагентами за період з 08.2017 по 12.2017 становить 6 107 806 грн.

Також встановлено, що вищевказані контрагенти надають вказані послуги ТОВ «Равєлін» на правах підрядних організацій за замовленням.

Під час аналізу податкової звітності ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємства ТОВ «БК Артік» (ЄДРПОУ 40015494, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська буд. 44) на суму 1 217 405 грн.

Під час аналізу податкової звітності ТОВ «Укренегостандарт» (ЄДРПОУ 38360847), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період з 08.2017 по 10.2017 придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ландшафт» (ЄДРПОУ 31497254, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька буд. 15, оф. 2), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд.134, корп. 3, кв. 84) та ТОВ «ТКМ "Метиз" (ЄДРПОУ 38922743, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського буд. 58, кв. 38) на суму 1 233 199 грн.

Під час аналізу податкової звітності ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 року придбало послуги «капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою: м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ділвокс» (ЄДРПОУ 40942393, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Електриків буд. 23) та ТОВ «Білд Трейдінг» (ЄДРПОУ 41194406, зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал буд. 21Г) на суму 904 463 грн.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало товар у ТОВ «Реалф Інвест» (ЄДРПОУ 37211315, зареєстроване за адресою: м. Дніпро вул. Верстова, буд. 36М) на суму 14 034 966,3 грн. з ПДВ.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало послуги «консультування, щодо стратегічного керування, керування виробництвом, керування маркетингом, керування підприємством» від підприємства: ТОВ «Мегаполіс-М.» (ЄДРПОУ 40614905, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 2, код КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування на суму 927 тис. грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Равєлін» та ТОВ «Мегаполіс-М.» встановлено, що за допомогою банківських рахунків ТОВ «Мегаполіс-М.» здійснилася конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Равєлін» встановлено, що невстановленими особами, на території м. Дніпро, здійснюється привласнення державних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тимчасовий доступ до речей і документів ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773), необхідний для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи, доступ необхідний також з метою проведення експертного дослідження щодо розміру завданих збитків та для встановлення анкетних даних підозрюваних та свідків, отримання оригіналів кадрових документів підприємства.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які містяться в первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, кадрових документах, листуванні, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773), зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 153 та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав наведених в останньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменка Ю.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренком І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Науменку Юрію Олександровичу, членам групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні та оперуповноваженим управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Якімову Віталію Юрійовичу, Примушу Артему Сергійовичу, Глущенку Станіславу Євгенійовичу за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41, 93 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення до оригіналів документів ПП «САС-Дніпро», (ЄДРПОУ 34410773), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, буд. 153, а саме: до оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів та інших первинних бухгалтерських та господарських документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов