Ухвала суду № 72090096, 29.01.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/740/18

Провадження № 1-кс/201/1751/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Бережною О.О. за участю прокурора розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Іпатова О.В. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 27.12.2017 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_3 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3 000 000 доларів США.

27.12.2017 вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120170400000004341 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ», зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд.5, згідно протоколу Установчих зборів №1/2008 від 14 листопада 2009 року з наступними частками: ОСОБА_2 - 60 %, ОСОБА_4 - 40%, з статутним капіталом 54500,00 грн., який сформований у повному обсязі ним та його дружиною.

У подальшому прийнято рішення докапіталізувати підприємство шляхом залучення додаткових інвесторів. В якості таких інвесторів виявили бажання виступити громадяни Турецької Республіки: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1; паспорт серії НОМЕР_3 виданий відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_4 виданий Міністерством закордонних справ 24.06.2011р. зареєстрований: АДРЕСА_1) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2; паспорт серії НОМЕР_5 виданий Відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_6 виданий Аташехір 16.01.2013р.зареєстрований: АДРЕСА_2). Вони досягли домовленості про придбання зазначеними особами часток належних ОСОБА_2 корпоративних прав ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16% у статутному капіталі за 3 000 000 доларів США., які за домовленістю, повинні були бути зараховані на банківський рахунок ОСОБА_2 у повному обсязі не пізніше 1 вересня 2017 року.

За наполегливим проханням ОСОБА_9 та ОСОБА_3 юридичне оформлення набуття ними корпоративних прав було вирішено здійснити шляхом складання ОСОБА_2 нотаріально посвідченої заяви про передачу на користь зазначених осіб часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16%.

06.10.2017 ОСОБА_2 складено заява про передачу належних йому корпоративних прав, вказана заява нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та в цей же день зареєстрована в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. З цього часу ОСОБА_9 та ОСОБА_3 стали власниками часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», оцінених в 3 000 000 доларів США.

До даного часу ОСОБА_9 та ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 3 000 000 доларів США не заплатили, частки у статутному капіталі, якими вони заволоділи, не повертають, від контактів щодо сплати уникають.

Вказане свідчить про відсутність на момент укладання угоди намірів щодо грошового розрахунку за отримані частки у статутному капіталі та наявність умислу на заволодіння ними шляхом зловживання довірою ОСОБА_2

15.01.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_2 про намагання заволодіння його майном, а саме корпоративними правами ТОВ "Дніпроолія" і ТОВ "ІК Актив" та майном вказаних підприємств групою осіб у складі ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_3 шляхом створення в різних країнах світу цілого ланцюга належних і керованих змовниками юридичних осіб нерезидентів України, до яких співучасники безпосередньо не мають відношення, хоча в дійсності є їх кінцевими вигодонабувачами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №120180406500000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.01.2018 кримінальні провадження № 12017040650004341 та №120180406500000123 об'єднано в одне провадження.

Встановлено, що ОСОБА_4, виконуючи свою роль в попередній змові, наказала підпорядкованим співробітникам підготувати пакет документів про протиправну, без додержання правила переважного права, продаж своїх і інших співучасників корпоративних прав в товариствах "Дніпроолія" і "ІК Актив" підконтрольним їм же кіпрським компаніям, які ними ж офіційно представляються в Україні, з метою подальшого прийняття рішення вже від імені кіпрських компаній-нерезидентів України про протиправну, без участі інших двох учасників товариств, безкоштовну передачу всього рухомого і нерухомого майна товариств "Дніпроолія" і "ІК Актив" на попередньо створене співучасниками товариство "АЛОМ", власниками якого є виключно співучасники групи, створивши тим самим умови для привласнення чужого майна на загальну суму 2 888 625,00 грн.

До СУ ГУНП надійшло клопотання захисника потерпілого адвоката Головко І.О. про визнання речовими доказами та накладення арешту на корпоративні права - частки у статутному фонді ТОВ "Дніпроолія" (код ЄДРПОУ 36726560) і ТОВ "ІК Актив" (код ЄДРПОУ 36208668), а також нерухоме та рухоме майно вказаних підприємств.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом

Так, частки у статутному фонді ТОВ "Дніпроолія" (код ЄДРПОУ 36726560) і ТОВ "ІК Актив" (код ЄДРПОУ 36208668)є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як є об'єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом.

На підставі викладеного прокурор просив для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів та недопущення їх подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову, заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроолія» код ЄДРПОУ 36726560.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав викладених у клопотанні.

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається судом без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи позицію прокурора, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованність клопотання прокурора, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що зазначений об'єкти нерухомості є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та є набутим майном особами в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та недопущення їх подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову, заборона державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроолія» код ЄДРПОУ 36726560 в даному кримінальному провадженні є необхідною, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроолія» код ЄДРПОУ 36726560.

Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (місто Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, 1-й поверх) внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відомості про цю ухвалу щодо заборони реєстраційних дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена до апеляційного суду протягом 5 днів. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання..

Слідчий суддя В.В. Трещов