Ухвала суду № 72089732, 23.04.2014, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5229/14-к

провадження № 1-кс/201/1938/2014

УХВАЛА

23 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 04.03.2014 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, який є співзасновником та керівником ТОВ “СЦ “Смарт” ЄДРПОУ 37006390 про те, що на протязі 2010-2011 років гр. ОСОБА_4 працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ “СЦ “Смарт” та використовуючи своє службове становище на вищевказаному підприємстві, вчинювала розтрати та привласнення грошових коштів ТОВ “СЦ “Смарт” в ході яких ТОВ “СЦ “Смарт” отримало матеріальної шкоди на суму більш ніж 779 475 гривень.

За даним фактом 05.03.2014 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12014040650000670, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 є співзасновником з 26.02.2010 року та директором з 29.03.2010 року Товариства з обмеженою відповідальністю “Сервісний центр “Смарт”. Другим співзасновником ТОВ “СЦ “Смарт” від 26.02.2010 року є ОСОБА_4, яку ОСОБА_3 в якості директора ТОВ “Сервісний цент “Смарт”, 01.04.2010 року наказом № 2 призначив на посаду головного бухгалтера.

08.08.2011 року директор ТОВ “СЦ “Смарт” ОСОБА_3 під час проведення службового розслідування за фактом порушення ОСОБА_4 трудової дисципліни, під час роботи в офісі з бухгалтерською документацією, на робочому столі останньої знайшов фінансові документи (видаткові накладні № 46 на суму 18 406,46 грн., № 47 – на суму 33 068,98 грн., № 48 – на суму 38 699,71 грн.) від 01.07.2011 року від Приватного підприємства “Еліт”, виписані на адресу ТОВ “Сервісний цент “Смарт”, які не містили підпису ОСОБА_3. Одразу після виявлення вказаної документації було складено Акт в присутності працівників ТОВ “Сервісний цент “Смарт” - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про їх виявлення. Під час вивчення цих документів, комісія по службовому розслідуванні встановила, що виявлені документи містять печатку та підпис уповноваженої особи ПП “Еліт” з яким ТОВ “Сервісний цент “Смарт” в особі директора, тобто ОСОБА_3, не веде та не вело жодних господарських відносин, вказані документи отримані ОСОБА_4 від невідомої особи, крім того, на цихх документах відсутній підпис ОСОБА_3 як директора що є обов’язковим критерієм для ведення первинної фінансової звітності. ОСОБА_4 відмовилася давати пояснення у зв’язку з тим, що вона являється співзасновником даного підприємства і комісія по службовому розслідуванні не наділена такими повноваженнями, щоб вимагати від ОСОБА_4 пояснення її дій на посаді головного бухгалтера. Зіставлення комісією отриманих фактів, в ході проведення службового розслідування, комісія прийшла до висновку, що головний бухгалтер порушено свої посадові обов’язки і ЗУ “Про бухгалтерський облік”, а саме п. 2 ст. 9 – присутність особистого підпису при ведені первинної документації.

Проведеною ОСОБА_3 в подальшому перевіркою був виявлений факт використання гр. ОСОБА_4 доступу до системи інтернет-банкінгу ТОВ “СЦ Смарт” за допомогою якого вона, без відома ОСОБА_3, здійснювала переведення готівки із розрахункового рахунку ТОВ “Сервісний цент “Смарт”, на р/р підприємств, господарська діяльність яких жодним чином не пов’язана із господарською діяльністю ТОВ “Сервісний цент “Смарт”.

Також досудовим розслідуванням було встановлено що ОСОБА_4 також є директором ТОВ “Маркс Дніпро” ЄДРПОУ 35543471 на рахунки якого без погодження з ОСОБА_3 неодноразово були переведені грошові кошти ТОВ “СЦ Смарт”.

Факт підроблення підпису Директора ТОВ “СЦ “Смарт” підтверджено висновком експерта від 25.10.2013 № 117/4, факт незаконного переведення вказаних вище грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ “СЦ “Смарт” підтверджено висновком експертного економічного дослідження від 24.01.2014 № 3055/3056-13.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи – ПАТ “ВТБ Банк” а саме: завірену належним чином інформацію щодо руху грошових коштів на р/р № 26006010076944 ТОВ “СЦ Смарт” відкритого у ПАТ “ВТБ Банк” за період часу з 01.04.2010 по 29.08.2011.

У судове засідання сторони не з'явилися, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12014040650000670, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи – ПАТ “ВТБ Банк” а саме: завірену належним чином інформацію щодо руху грошових коштів на р/р № 26006010076944 ТОВ “СЦ Смарт” відкритого у ПАТ “ВТБ Банк” за період часу з 01.04.2010 по 29.08.2011.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Трещов