Ухвала суду № 72084230, 09.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) за адресою: м. Київ, вул. Соціалістична, буд 2/4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420171010160000250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) за адресою: м. Київ, вул. Соціалістична, буд 2/4, з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме належним чином завірених копій кредитної справи ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» (код 37242013) по кредитному договору № 148/КЛ-1214 від 23.12.2014. між ПАТ КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) та ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» (код 37242013), а також всіх інших документів пов'язаних з вчиненням даного правочину, а також копії документів які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та документів банківського контролю підприємства по рахунку № 26002001021789 (українська гривня) за період з 18.11.2014 по 18.03.2016 року стосовно клієнта банку - ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК», а саме:

відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № 26002001021789 (українська гривня) за період з 18.11.2014 по 18.03.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, грошових чеків, квитанцій.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу., а також оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі, а саме: Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіт Олександру Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) за адресою: м. Київ, вул. Соціалістична, буд 2/4, з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме належним чином завірених копій кредитної справи ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» (код 37242013) по кредитному договору № 148/КЛ-1214 від 23.12.2014. між ПАТ КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690) та ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК» (код 37242013), а також всіх інших документів пов'язаних з вчиненням даного правочину, а також копії документів які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та документів банківського контролю підприємства по рахунку № 26002001021789 (українська гривня) за період з 18.11.2014 по 18.03.2016 року стосовно клієнта банку - ТОВ «ПМК «АЙ.БІ.ТЕК», а саме:

відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № 26002001021789 (українська гривня) за період з 18.11.2014 по 18.03.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, грошових чеків, квитанцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «СТАНДАРТ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/22/18-к.

Прим. 2 - слідчий Іванов Д.В.

Копія - ПАТ КБ «СТАНДАРТ»

Виконавець: Новак Р.В.

09.01.2018