Ухвала суду № 72084228, 14.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73675/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанням слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезою В.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме: ТОВ "КОНРАТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "ТТМ СТРОЙБУД" (ТОВ «КОРВЕТ ПРОМ») (ЄДРПОУ 40922251), ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40137572), ТОВ "СЯЙВО СЛОБОЖАНЩИНИ" (ТОВ «МІУС ГРУП») (ЄДРПОУ 40989143), ТОВ "КОНСУЛ-ГРУП" (ТОВ «ІНГРЕЙД ЛТД») (ЄДРПОУ 40833544) з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках №26002013053797, №26003001053797, №26057013053797, №26006013053652, №26007001053652, №26051013053652, №26003013044374, №26004001044374, №26058013044374, №26005013050968, №26006001050968, №26050013050968, №26000001053778, №26009013053778, №26054013053778, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "КОНРАТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "ТТМ СТРОЙБУД" (ТОВ «КОРВЕТ ПРОМ») (ЄДРПОУ 40922251), ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40137572), ТОВ "СЯЙВО СЛОБОЖАНЩИНИ" (ТОВ «МІУС ГРУП») (ЄДРПОУ 40989143), ТОВ "КОНСУЛ-ГРУП" (ТОВ «ІНГРЕЙД ЛТД») (ЄДРПОУ 40833544) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме: ТОВ "КОНРАТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "ТТМ СТРОЙБУД" (ТОВ «КОРВЕТ ПРОМ») (ЄДРПОУ 40922251), ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40137572), ТОВ "СЯЙВО СЛОБОЖАНЩИНИ" (ТОВ «МІУС ГРУП») (ЄДРПОУ 40989143), ТОВ "КОНСУЛ-ГРУП" (ТОВ «ІНГРЕЙД ЛТД») (ЄДРПОУ 40833544) з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках №26002013053797, №26003001053797, №26057013053797, №26006013053652, №26007001053652, №26051013053652, №26003013044374, №26004001044374, №26058013044374, №26005013050968, №26006001050968, №26050013050968, №26000001053778, №26009013053778, №26054013053778, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "КОНРАТ ТОРГ" (ЄДРПОУ 40510317), ТОВ "ТТМ СТРОЙБУД" (ТОВ «КОРВЕТ ПРОМ») (ЄДРПОУ 40922251), ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40137572), ТОВ "СЯЙВО СЛОБОЖАНЩИНИ" (ТОВ «МІУС ГРУП») (ЄДРПОУ 40989143), ТОВ "КОНСУЛ-ГРУП" (ТОВ «ІНГРЕЙД ЛТД») (ЄДРПОУ 40833544) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/73675/17-к.

Прим. 2 - слідчий Дуляницький Ю.В.

Копія - ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627)

Виконавець: Новак Р.В.

14.12.2017