Ухвала суду № 72083629, 14.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74955/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В. при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіна А.Б. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіна А.Б. про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: - ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721) рахунок № 26006556784000 (українська гривня) відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, рахунок № 26002799963533 (українська гривня) відкритий у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ) що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2;- ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833) рахунки №26008020499913, №26007010499913 (українська гривня) відкриті у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 та рахунок № 2600524101 (українська гривня, долар США, євро) ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;- ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365) рахунок № 26009010607547 (українська гривня) відкритий у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, рахунок № 26006980000119 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12; - ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714) рахунок №26005100011330 (українська гривня) відкритий у АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно - Кудрявська, 6; - ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438) рахунки № 26000002008004, № 26001001008004, №26056001008004 (українська гривня) відкриті в АТ "КIБ" (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Бульварно Кудрявська, 6.; - ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348) рахунок № 26005500244808 (українська гривня) відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 та рахунок № 26003220386833 (українська гривня) відкритий в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А; - ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834) рахунки № 2605201736088, №2600701736088 (українська гривня) відкриті в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78; - ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155) рахунок №26003301000804 (українська гривня) відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г; - ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193) рахунки № 26008300644487 (українська гривня), № 26008300644487 (євро), № 26008300644487 (долар США) відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г; - ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173), рахунки № 26003300797667 (долар США, українська гривня, євро) відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г; - ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), рахунок № 26007980000129 (українська гривня) відкритий у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) що розташований за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, рахунок № 2600730807 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; - ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501) рахунок № 2600032374 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 ; - ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302) рахунок № 2600532340 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; - ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609) рахунок № 2605416692, № 2600333523 (українська гривня) відкриті у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4; - ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259) рахунок № 2600832141 (українська гривня) відкритий у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) та рахунок № 26001001488540 (українська гривня) відкритий у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; - ТОВ «Поінт - Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325) рахунок № 26005570970001 (українська гривня) відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; - ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322) рахунки № 26005572161001, № 26102572161001 (українська гривня) відкриті у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; - ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003) рахунок № 26004512348001 (українська гривня) відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30. Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721), ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833), ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365), ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193), ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173), ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302), ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609), ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259), ТОВ «Поінт - Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322), ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003) їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею. Зобов'язати працівників АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838 ), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), АТ "КIБ" (МФО 322540), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465 ), ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) повідомити у письмовій формі ініціатора накладення арешту на майно, про залишок суми коштів, що знаходились на цьому рахунку після оголошення ухвали про арешт.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України, на думку слідчого судді, прокурором належним чином не обґрунтовано підстави у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, відповідність майна, на яке необхідно накласти арешт, критеріям передбаченими ч. 2 ст. 167 КПК України, необхідність накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна, у зв'язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паршутіна А.Б. про накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак