Ухвала суду № 72079288, 08.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

521/2041/18-к

№ 1-кс/521/763/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Рєутовій А.Б., за участю прокурора Суліми С.Ю., слідчого Тимощука Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470004060 від 05.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 172, ч.1 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2018 року слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, 05.10.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, в якій він просить вжити заходів до керівництва ЖКС «Черьомушки», котре протягом декількох місяців не здійснює працевлаштування працівників та виплати заробітної плати, чим грубо порушує законодавство про працю. ЖЕО 28413.

Так під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було з’ясовано, що протягом останніх двох років, потерпілий працює двірником на шостій дільниці ЖКС «Черемушки» та офіційно ще й досі не працевлаштований. Потерпілий пояснив, що до його обов’язків входить прибирання території що розташована за адресою: вул. Аеропортівська, 5, 11 та 13 в м. Одесі. Робочий день починається із 06 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. вихідний день - неділя. Щомісячна заробітна плата становить близько 1500 грн. Заробітну плату потерпілий отримує щомісячно, особисто в руки.

Окрім того в ході допиту в якості свідків ОСОБА_4,ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших офіційно не працевлаштованих працівників свідки підтверджують факт того, що офіційно не працевлаштовані, заяву про прийняття на посаду двірників не писали, заробітну плату отримують в конверті.

22.12.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 14.12.2017 по справі №521/20980/17 - було проведено обшук приміщення, КП ЖКС «Черьомушки», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 38-А, в результаті якого було виявлено та вилучено, документи які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, під час допиту в якості свідків ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, та інших робітників які вказують що в КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278, фактично ніколи не працювали, однак, із КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278, в них виникли трудові правовідносини. Свідки вказали, що із ними дійсно були укладені трудові договори, та в їх рахунок яких здійснюється нарахування заробітної плати та виплата внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування, однак заробітної плати останні ніколи не отримували оскільки фактично ніколи в КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278 - не працювали. Також, свідки зазначили, що після їх фіктивного працевлаштування та відкриття банківських рахунків у відділеннях ПАТ «Альфа-Банк», банківські картки для нарахування та виплати заробітної плати були передані для майстрів виробничих дільниць. Однак, для з’ясування особи яка здійснює використання карткових рахунків та зняття грошових коштів по фіктивно працевлаштованим працівникам в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання копії інформації про особу яка здійснювала зняття та заволодіння грошовими коштами осіб для яких здійснювалось нарахування заробітної плати як працівникам КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ».

Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області - Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Черьомушки», податковий номер 35303278 має відкритий банківський рахунки № 2600 3331 138 та 2604 6268 54 в АТ «ОСОБА_17 Аваль» КОД ЄРДПОУ 14305909.

В ході досудового розслідування у зв’язку із можливим порушенням КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» код ЄРДПОУ 35303278, вимог законодавства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, тимчасовому доступі до копій документів щодо виписок руху грошових коштів на належних КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» код ЄРДПОУ 35303278 по рахункових рахунках № 2600 3331 138 та 2604 6268 54 відкритих в АТ «ОСОБА_17 Аваль» КОД ЄРДПОУ 14305909 за період із моменту відкриття рахунку 22.04.2011 року по 31.12.2017 рік, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились, а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери), документів щодо відкриття та використання рахунків, які відкрито у АТ «ОСОБА_17 Аваль», КОД ЄРДПОУ 14305909, МФО 380805 що розташований за адресою: вул. Лескова, 9, м. Київ, та які можливо вилучити через Одеську обласну дирекцію АТ «ОСОБА_17 Аваль» яка розташована за адресою: вул. Велика Арнаутська, 72/74, м. Одеса.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_18» сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12017160470004060, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до наданих копій протоколів допиту свідків, які проводились у січня 2017 року та у грудня 2018 року протирічать даті внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що позбавляє слідчого суддю прийняти рішення згідно чинного законодавства.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що наданих матеріалів (доказів) недостатньо для надання тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів і відповідно недостатності передбачених Законом підстав для задоволення клопотання слідчого.

Крім того, зазначені в клопотанні слідчого питання, на які начебто буде можливо надати відповідь в результаті вилучення вказаних документів, є лише обставинами справи, які слідчий намагається встановити в рамках кримінального провадження і жодним чином до доказів у кримінальному провадженні не відносяться.

В клопотанні, слідчий також не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470004060 від 05.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 172, ч.1 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко