Ухвала суду № 72078329, 08.02.2018, Снігурівський районний суд Миколаївської області

СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

57300, Миколаївська область, м.Снігурівка, вул.імені генерала ОСОБА_1, 69

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

08 лютого 2018 року м. Снігурівка

Справа № 485/1776/17

Провадження № 1-кс/485/44/18

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області Фортуна Т.Ю., за участю секретаря судового засідання Семенаки А.Г.,

слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4, у кримінальному провадженні №12017150310000624 від 28 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк",

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 07 лютого 2018 року.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ "Укрсоцбанк", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з'явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.

Слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, клопотання підтримав в повному обсязі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух коштів на рахунку №26050012151314 та картці ПАТ «Укрсоцбанк» №4273-****-****-2531 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або проведення її на інший рахунок, фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку в період з 15.09.2017р. по дату винесення ухвали слідчим суддею; відомості про власників банкоматів (повних адрес розташування, в яких саме місцях, торгових центрах, магазинах, тощо) та відео (фото) особи під час зняття готівки з картки ПАТ «Укрсоцбанк» №4273-****-****-2531 в період з 15.09.2017 р. по 15.10.2017 р. з таких банкоматів:

15.09.2017 р.: UKR KYIV G.STALINGRADU AV.25B; UKR KYIV PR-T GER.STAL-RADA AV.25B; UKR KYIV G.STALINGRADU AVE.25B; UKR KYIV 1980000021/PR-T MINSKYI; UKR KYIV 1980000021/PR-T GER.STAL;

16.09.2017 p.: UKR KYIV PR-T ROKOSOVSKOHO ?; UKR KYIV PR-T GER.STAL-RADA AV.25B; UKR KYIV 1980000021/PR-T ROKOSOVSK;

19.09.2017 p.: UKR KYIV PR-T PEREMOHY 136; UKR KYIV 1980000021/PR-T PEREMOHY;

20.09.2017 p.: UKR VISHNEVE SVYATOSHINSKA STR.26

21.09.2017 p.:UKR KYIV POLYARNA STR.20D

25.09.2017 p.: UKR KYIV 13B AK. GRUSHKOVA AV; UKR KYIV LYATOSHINSKOGO STR.4; UKR KYIV ATMEXIM/13B AK. GRUSHKOV;

29.09.2017 р.: UKR BROVARY KYIVSKA STR.253; UKR KYIV PR-T MINSKYI 4; UKR KYIV 1980000021/PR-T MINSKYI;

02.10.2017 р.: UKR KYIV PR-T MINSKYI 4; UKR KYIV 1980000021/PR-T MINSKYI;

06.10.2017 р.: UKR KYIV G.STALINGRADU AV.25B; UKR KYIV 1980000021/PR-T MINSKYI;

13.10.2017 р.: UKR Kyiv Mytropolyta V.Lypkovskoh; UKR KYIV VUL.SURIKOVA 3;

15.10.2017 р.: UKR Kyiv Mytropolyta Vasylia Lypki; UKR Kyiv DN00/Mytropolyta V. Lypko;

розшифрування картки та інформацію про особу, якам відкривала картку ПАТ «Укрсоцбанк» №4273-****-****-2531, фото власника картки при їх оформленні та копії документів, наданих особою при отриманні вказаної картки в ПАТ «Укрсоцбанк».

Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за №12017150310000624 на підставі заяви голови фермерського господарства "Кремінь" ОСОБА_5, яка надійшла 27 жовтня 2017 року по факту заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 359 164,00 грн. директором ТзОВ "Білорусьнафтопродукт" ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, під приводом поставки дизельного пального відповідно до умов укладеного договору постачання №360 від 15.09.2017 р.

За показаннями потерпілого ОСОБА_5, 15 вересня 2017 року між ним та директором ТОВ "Білорусьнафтопродукт" ОСОБА_6 укладено договір, за умовами якого останній зобов'язався поставити покупцю дизельне паливо на загальну суму 359 164 грн. 92 коп., а покупець здійснити 100% оплату за продукцію. Він перерахував кошти, але у зазначений термін - протягом 2 діб з моменту оплати та до моменту звернення з заявою до Снігурівського ВП ГУНП, товар не надійшов.

Згідно з протоколом огляду документів, наданих ПАТ «Укрсоцбанк» на виконання ухвали слідчого судді від 11.01.2018р., встановлено у виписці по рахунку 26001012151314, що вказаним рахунком проводиться за допомогою картки ПАТ «Укрсоцбанк» №4273-****-****-2531, на який було перераховані кошти у сумі 358 000,00грн. та у подальшому знятті з вищевказаних банкоматів м.Києва.

Наведене дає підстави вважати, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк".

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. За нормою ст.162 КПК України, запитувані документи можуть становити банківську таємницю.

В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.

Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.

Статтями 164-165 КПК України передбачено необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, керівник органу досудового розслідування чи прокурор. В витязі з кримінального провадження вказано лише слідчих Лазаренка В.В. та Тавнковського Д.П., а тому у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому Семянків І.А., в матеріалах клопотання немає відповідного доручення слідчого про проведення останньою процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4, у кримінальному провадженні №12017150310000624 від 28 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" - задовольнити частково;

- надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", (03150, м.Київ, вул.Ковпака, 29, ЄДРПОУ 00039019), та зобов'язати банк надати:

- документи, що містять відомості: про рух коштів на рахунку №26050012151314 та картці ПАТ «Укрсоцбанк» №4273-****-****-2531 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або проведення її на інший рахунок, фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку в період з 15.09.2017р. по 08.02.2018 р.; відомості про власників банкоматів (повних адрес розташування, в яких саме місцях, торгових центрах, магазинах, тощо) та відео (фото) особи під час зняття готівки з картки ПАТ «Укрсоцбанк» №4273-****-****-2531 в період з 15.09.2017 р. по 15.10.2017 р. з таких банкоматів:

15.09.2017 р.:

UKR KYIV G.STALINGRADU AV.25B

UKR KYIV PR-T GER.STAL-RADA AV.25B

UKR KYIV G.STALINGRADU AVE.25B

UKR KYIV 1980000021/PR-T MINSKYI

UKR KYIV 1980000021/PR-T GER.STAL

16.09.2017 p.:

UKR KYIV PR-T ROKOSOVSKOHO ?

UKR KYIV PR-T GER.STAL-RADA AV.25B

UKR KYIV 1980000021/PR-T ROKOSOVSK

19.09.2017 p.:

UKR KYIV PR-T PEREMOHY 136

UKR KYIV 1980000021/PR-T PEREMOHY

20.09.2017 p.:

UKR VISHNEVE SVYATOSHINSKA STR.26

21.09.2017 p.:

UKR KYIV POLYARNA STR.20D

25.09.2017 p.:

UKR KYIV 13B AK. GRUSHKOVA AV

UKR KYIV LYATOSHINSKOGO STR.4

UKR KYIV ATMEXIM/13B AK. GRUSHKOV

29.09.2017 р.:

UKR BROVARY KYIVSKA STR.253

UKR KYIV PR-T MINSKYI 4

UKR KYIV 1980000021/PR-T MINSKYI

02.10.2017 р.:

UKR KYIV PR-T MINSKYI 4

UKR KYIV 1980000021/PR-T MINSKYI

06.10.2017 р.:

UKR KYIV G.STALINGRADU AV.25B

UKR KYIV 1980000021/PR-T MINSKYI

13.10.2017 р.:

UKR Kyiv Mytropolyta V.Lypkovskoh

UKR KYIV VUL.SURIKOVA 3;

15.10.2017 р.:

UKR Kyiv Mytropolyta Vasylia Lypki

UKR Kyiv DN00/Mytropolyta V. Lypko;

- розшифрування картки та інформацію про особу, яка відкривала картку ПАТ «Укрсоцбанк» №4273-****-****-2531, фото власника картки при їх оформленні та копії документів, наданих особою при отриманні вказаної картки в ПАТ «Укрсоцбанк».

- інформацію надати в письмовому та електронному вигляді в форматі Microsoft Word або Microsoft Excel;

- в решті задоволення клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП ОСОБА_2.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Ю.Фортуна