Ухвала суду № 72073439, 07.02.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1498/18

Провадження № 1-кс/161/1038/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

07 лютого 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

за участю прокурора Сушика Ю.В.,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому або за його дорученням оперативному підрозділу УЗЕ у Волинській області тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" ЄДРПОУ 21685166 (м.Київ, вул. Жилянська, 43), а саме, до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № 26006455034702, який належить ТОВ "Індустрія Енергії" (код ЄДРПОУ 37177751) за період з 01 січня 2017 року по даний час, з зазначенням призначення платежів, які надходили на вказаний картковий рахунок; коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок №26006455034702; копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку №26006455034702; інформацію про розпорядників рахунком № 26006455034702; копії карток підписів до рахунку № 26006455034702; інформацію про рахунки, на які з рахунку №26006455034702 відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 01 січня 2017 року по даний час; відео – фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01 січня 2017 року по даний час засобами фіксації, які встановлені у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій рахунку № 26006455034702; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаного розрахункового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ "ОТП Банк", що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул.Лесі Українки, 53.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017030010001712 від 12 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 213 КК України, необхідні для встановлення об’єктивної істини та можуть бути використані як доказ, у зв’язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ "ОТП Банк", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативному підрозділу УЗЕ у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" ЄДРПОУ 21685166 (м. Київ, вул. Жилянська, 43), з можливістю вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,–

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативному підрозділу УЗЕ у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" ЄДРПОУ 21685166 (м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме, до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку №26006455034702, який належить ТОВ "Індустрія Енергії" (код ЄДРПОУ 37177751), за період з 01 січня 2017 року по 07 лютого 2018 року включно, з зазначенням призначення платежів, які надходили на вказаний картковий рахунок; коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок № 26006455034702; копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку № 26006455034702; інформацію про розпорядників рахунком № 26006455034702; копії карток підписів до рахунку №26006455034702; інформацію про рахунки, на які з рахунку №26006455034702 відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 01 січня 2017 року по 07 лютого 2018 року включно; відео – фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01 січня 2017 року по 07 лютого 2018 року включно засобами фіксації, які встановлені у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій рахунку №26006455034702; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаного розрахункового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку, з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ "ОТП Банк", що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 53.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 07 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш