Ухвала суду № 72065914, 25.01.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/647/18

Провадження № 1-кс/201/1702/2018

УХВАЛА

Іменем України

25 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., за участю прокурора Сакоренка І.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменко Ю.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000001424 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменко Ю.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000001424 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 06 липня 2017 року між Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради та ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) укладено договір № 31 на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресами: проспект Дмитра Яворницького 20, 26, 46, 68, 70, 83, 121, 123, 125, вулиця Харківська 2, площа Вокзальна 1, 2 в м. Дніпрі, загальною вартістю 58 060 000,00 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2017 року. Станом на 29.12.2017 Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради на рахунок ТОВ «Равєлін», (ЄДРПОУ 33806758) оплачено 42 178 648,3 грн.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін»(ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762, зареєстроване за адресою:Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Шевченківське, вул. Софіївська буд. 16 прим. 16) на суму 1 500 000 грн., ТОВ «Укренегостандарт»(ЄДРПОУ 38360847зареєстроване за адресою:м. Дніпро, вул. Дзержинського буд. 18-А, кв. 51) на суму 1 507 605 грн. та ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323зареєстроване за адресою:м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 38, оф. 3)на суму 1 252 500 грн., ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773,зареєстроване за адресою:м. Дніпро,вул. Героїв Сталінграда, буд. 153) на суму 1 272 930 грн., ТОВ «Укргеопроек»(ЄДРПОУ 37091308, зареєстроване за адресою:Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія буд. 26-Б) на суму 574771,26 грн.

Таким чином, загальна сума взаємовідносин між ТОВ «Равєлін» та вказаними контрагентами за період з 08.2017 по 12.2017становить 6 107 806 грн.

Також встановлено, що вищевказані контрагенти надають вказані послуги ТОВ «Равєлін» на правах підрядних організацій за замовленням.

Під час аналізу податкової звітностіПП «Універсалгазбуд»(ЄДРПОУ 34195762), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємства ТОВ «БК Артік»(ЄДРПОУ 40015494зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул.Мандриківська, буд. 44) на суму 1 217 405 грн.

Під час аналізу податкової звітностіТОВ «Укренегостандарт»(ЄДРПОУ 38360847), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період з 08.2017 по 10.2017 придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ландшафт»(ЄДРПОУ 31497254зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15, оф. 2), ПП «Фірма Олбі»(ЄДРПОУ 32083863зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 134, корп. 3, кв. 84) та ТОВ ТКМ «Метиз»(ЄДРПОУ 38922743зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 58, кв. 38) на суму 1 233 199 грн.

Під час аналізу податкової звітностіПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ділвокс»(ЄДРПОУ 40942393, зареєстроване за адресою:м. Київ, вул. Електриків, буд. 23) та ТОВ «БілдТрейдінг»(ЄДРПОУ 41194406, зареєстроване за адресою:м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 21Г) на суму 904 463 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Равєлін» встановлено, що невстановленими особами, на території м. Дніпро, здійснюється привласнення державних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало товар у ТОВ «Реалф Інвест» (ЄДРПОУ 37211315, зареєстроване за адресою: м. Дніпро вул. Верстова, буд. 36М) на суму 14 034 966,3 грн. з ПДВ.

Також встановлено банківські рахунки ТОВ «Реалф Інвест» (ЄДРПОУ 37211315):

- АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 за № 26050000036874, 26002403545200, 26001403545201, 26046403545200, 26002403545200;

Встановлено, що ТОВ «Равєлін»(ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало послуги «консультування, щодо стратегічного керування,керування виробництвом, керування маркетингом,керування підприємством» від підприємства: ТОВ «Мегаполіс-М.»(ЄДРПОУ 40614905, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 2, код КВЕД 77.32 Надання в орендубудівельних машин і устатковання на суму 927 тис. грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносинміж ТОВ «Равєлін» та ТОВ «Мегаполіс-М.»встановлено, що за допомогою банківських рахунків ТОВ «Мегаполіс-М.» здійснилася конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ТОВ «Мегаполіс-М.»(ЄДРПОУ 40614905) відкриті рахунки:

- АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 за №№ 26002623310000, 26046623310000, 26009878793561, 26053000073760;

У ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки підприємств, які мали фінансово-господарські взаємовідносини пов`язані з капітальними ремонтами та архітектурному освітленню головних фасадів будівель житлового фонду за адресами у м. Дніпро:

ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323) відкриті рахунки:

- АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 № 26008145824700;

ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762) відкриті рахунки:

- АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 №№ 26004478954501, 26005478954500;

ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) має наступні розрахункові рахунки відкриті у АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005 за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна буд. 8): №№ 26050000088071, 26007657683300.

Розкриття банківської таємниці ТОВ «Реалф Інвест» (ЄДРПОУ 37211315), ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758), ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762), ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323), ТОВ «Мегаполіс-М.» (ЄДРПОУ 40614905), необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження у разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Реалф Інвест» (ЄДРПОУ 37211315), ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758), ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762), ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323), ТОВ «Мегаполіс-М.» (ЄДРПОУ 40614905), які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Науменку Ю.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренку І.О., дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю отримання завірених копій, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Реалф Інвест» (ЄДРПОУ 37211315), ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758), ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762), ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323), ТОВ «Мегаполіс-М.» (ЄДРПОУ 40614905), які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8), а саме:

- документів, які відображають надходження та списання за період з 06.07.2017 по 25.01.2018 року грошових коштів по рахункам:

ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) - № 26050000088071, № 26007657683300;

ТОВ «Реалф Інвест» (ЄДРПОУ 37211315) - №26050000036874, №26002403545200, №26001403545201, №26046403545200, №26002403545200;

ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762) - № 26004478954501, № 26005478954500;

ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323) - № 26008145824700

ТОВ «Мегаполіс-М.» (ЄДРПОУ 40614905) - №№ 26002623310000, 26046623310000, 26009878793561, 26053000073760, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001424.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський