Ухвала суду № 72065824, 01.02.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/617/18

(1-кс/199/89/18)

УХВАЛА

01.02.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Терентієвої Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рогожина Р.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040630000093 від 10.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 162 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рогожина Р.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040630000093 від 10.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 162 КК України, погодженим із повноваженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, а саме до кредитного договору від 16.11.2007 №5764191 та додатків до нього, а також до інформації про рух грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 (позичковий рахунок) та НОМЕР_2 (картковий рахунок), відкритих в ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ - 14282829) (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), а саме роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, платник, сума, призначення платежу по розрахунковому рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 16.11.2007 включно по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, що знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ - 14282829), який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Клопотання обґрунтовується тим, що 10.01.2018 до АНД ВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 за фактом незаконного проникнення до житла 21.12.2017 невідомими особами.

За даним фактом 05.09.2017 СВ АНД ВП ГУНП України в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018040630000093 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що замки на вхідних дверях замінено нібито посадовими особами ПАТ «ПУМБ» у зв'язку зі зверненням стягнення на майно боржника за кредитним договором, забезпеченням якого являється нерухоме майно у вигляді квартири за вказаною адресою згідно договору іпотеки.

Також згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що станом на теперішній час відсутнє рішення суду щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_2 на користь ПАТ «ПУМБ», яке б набрало чинності. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25.10.2017 рішення апеляційного суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 в частині позову про стягнення заборгованості направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 у розділі «Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно» наявний запис про право власності за №23824761, згідно якого право власності за вказаним об'єктом нерухомості за ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829). Підставою для внесення запису визначено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 38612861 від 08.12.2017 14:16:09, ОСОБА_3, Дніпропетровська обласна філія КП «Центр державної реєстрації». Підставою для виникнення права власності визначено договір іпотеки, серія та номер: 5764247, видавник: ОСОБА_4, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №4549; вимога-повідомлення, серія та номер: 1507/10, виданий 15.07.2016, видавник: ПАТ «ПУМБ».

Таким чином, згідно матеріалів кримінального провадження, вбачається, що здійснено перереєстрацію об'єкта нерухомого майна до моменту настання на те правових підстав та без згоди власника.

Інформація, що міститься у кредитному договорі від 16.11.2007 №5764191 та додатках до нього, на позичковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2, відкритих у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2018 за №12018040630000093 за ознаками ч.1 ст. 162 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, виникла необхідність звернення з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ - 14282829) за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме інформації про рух грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а також у кредитному договорі від 16.11.2007 №5764191 та додатках до нього.

В судове засідання Рогожин Р.Г. надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №12018040630000093, внесеного до ЄРДР 10.01.2018, зафіксовано, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 21.12.2017 незаконно проникла до квартири за її місцем мешкання.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, що вчинила злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ - 14282829) за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «ПУМБ» відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, тому клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рогожину Роману Геннадійовичу, або співробітникам оперативного підрозділу за доручення слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме - інформації про рух грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 (позичковий рахунок) та НОМЕР_2 (картковий рахунок), відкритих в ПАТ «ПУМБ», роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, платник, сума, призначення платежу по розрахунковому рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 16.11.2007 включно по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, що знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ - 14282829), який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Строк дії ухвали до 01.03.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець