Ухвала суду № 72055408, 02.02.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1077/18 1-кс/335/871/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081060000184 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081060000184 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Будмонтажснаб" та посадові особи УКБ ЗОДА підробили офіційні документи та заволоділи грошовими коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатом процедури публічної закупівлі № UA-2017-03-30-000352-a (роботи з реконструкції «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області»), яка проведена Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, 17.05.2017 між ТОВ «Будмонтажснаб» в особі директора ОСОБА_1 та Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 16-В (далі Договір) на загальну суму 34,199,998,82 грн. (будівельні роботи – 12,347,012,59 грн., вартість обладнання 21,852,986,23 грн.).

Відповідно до п. 4.1 Договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконаних робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватись на підставі накладних наданих Генпідрядником.

Згідно із п. 4.2. Договору, оплата за обладнання здійснюється на підставі накладних наданих Генпідрядником протягом 30 календарних днів з моменту надання Генпідрядником накладних, при наявності бюджетних призначень.

Відповідно до Технічного завдання на об’єкт «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області» до переліку обладнання, яке Генпідрядник повинен поставити при виконанні Договору входить: Блок циркуляції стабілізаційного осаду БНА-50.30.10 у кількості 4 шт.; Блок аерації флоратора БНА-75.120.15 у кількості 2 шт.; Система автоматизованого керування SK 9-1-0 у кількості 2 шт.; Блок відкачування сирого осаду БСО-4.25.20 у кількості 4 шт.; Система автоматизованого керування SK 5-3-0 у кількості 2 шт.; система автоматизованого керування SK 1,5-2,0 у кількості 2 шт.; Блок глибинно-напірної аерації БНА-50.80.12 у кількості 4 шт.; система автоматизованого керування SK 5-3-2 у кількості 2 шт.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до видаткової накладної № 151 від 25.10.2017, підписаної посадовими особами ТОВ «Будмонтажснаб» та УКС ЗОДА, генпідрядник поставив, а замовник прийняв вищевказане обладнання, та 26.10.2017 між сторонами по договору проведені розрахунки за таке обладнання.

З метою перевірки дотримання сторонами умов договору, було здійснено виїзд на територію об’єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області».

В ході виїзду на об’єкт встановлено, що вищевказане обладнання поставлене не було.

Згідно до матеріалів проведеного досудового розслідування було встановлено, що обладнання, яке зазначено в накладній № 151 від 25.10.2017 та за яке було перераховано грошові кошти державного бюджету на рахунок ТОВ «Будмонтажснаб», було начебто поставлено ТОВ «Югай» на користь ТОВ «Будмонтажснаб».

26.10.2017 на підставі накладної № 151 від 25.10.2017, між сторонами по Договору, а саме ТОВ «Будмонтажснаб» та Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, проведено розрахунки, - з розрахункового рахунку № 35423107000309, відкритого в ГУ ДКСУ у Запорізькій області, на розрахунковий рахунок ТОВ «Будмонтажснаб» № 26003055700775, відкритого в Запорізькому РУ ПАТ «Приватбанк», перераховано державні бюджетні грошові кошти у розмірі 6,974,813,40 грн. (т.ч. ПДВ 1,162,468,90 грн.), проте, обладнання Генпідрядником фактично поставлено не було, а отриманими грошовими коштами ОСОБА_1 розпорядився на власний розсуд.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399, місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) копій документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку - ТОВ «Будмонтажснаб» (ЄДРПОУ 31757311, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 31), за номером рахунку №26003055700775 - в Українській гривні, відкритого в Запорізькому РУ ПАТ «Приватбанк», у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, або за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399, місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) копій документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку - ТОВ «Будмонтажснаб» (ЄДРПОУ 31757311, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 31), за номером рахунку №26003055700775 - в Українській гривні, відкритого в Запорізькому РУ ПАТ «Приватбанк», а саме:

- виписки по рахунку №26003055700775 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді до 02.03.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна