Ухвала суду № 72054686, 07.02.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

07.02.2018 Провадження № 1-кс/331/721/2018

Єдиний унікальний номер 331/7550/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Стратій Є.В., за участю слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 22016080000000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2016 року, за фактом фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») невстановленими посадовими особами ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі ТОВ «ЗТМК») та інших суб’єктів господарської діяльності, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 22016080000000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 року, за фактом фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») невстановленими посадовими особами ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі ТОВ «ЗТМК») та інших суб’єктів господарської діяльності, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що в період з 2014 – 2015 рр., в м. Запоріжжя, невстановлені посадові особи ТОВ «ЗТМК», яке входить до групи компаній «Груп ДФ», разом з представниками холдингової компанії «ОстХем» (входить до складу групи компаній «Груп ДФ»), ПАТ «Концерн Стирол» та ТОВ «Сінтез-Ресурс», організували схему фінансової підтримки терористичної діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом відрахування коштів з реалізації виготовленої ТОВ «ЗТМК» продукції (титанової губки) до активів т.зв «Центрального республіканську банку «ДНР» та податкових органів «ДНР» з їх подальшим використанням для фінансування терористичної діяльності.

Так, в період з січня по грудень 2014 року, ТОВ «ЗТМК» (код ЄДРПОУ 38983006, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 18) здійснювало постачання титану губчастого (ГОСТ 17746-96) на адресу ТОВ «Сінтез-Ресурс» (код ЄДРПОУ 35647310, юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 2а) у кількості 3203,98 т на суму 347 450 523, 22 грн., згідно договорів: №14-10/6 від 17.12.2013, №14-10/96 від 14.04.2014, №14-10/151 від 02.07.2014, №14-10/164 від 27.08.2014, №14-10/178 від 01.10.2014, №14-10/182 від 21.10.2014, №14-10/195 від 25.11.2014, №14-10/205 від 23.12.2014

В той же час, ТОВ «Сінтез-Ресурс», придбаний у ТОВ «ЗТМК» титан губчастий (ГОСТ 17746-96), поставило на адресу ПАТ «Концерн Стирол» (код ЄДРПОУ 5761614, юридична адреса: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, буд. 10, виробничі потужності знаходяться на тимчасово окупованій території) у кількості 2 777, 57 т на загальну суму 352 152 936, 63 грн.

В подальшому, ПАТ «Концерн Стирол» за контрактами №17/30 від 14.04.2014, №02/07 від 02.07.2014, №2608/01 від 26.08.2014, №0110/01 від 01.10.2014, №0610/01 від 06.10.2014, №0512/01 від 05.12.2014 укладеними з компанією «Tolexis Еnterprises AG» (Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Швейцарія) поставило титан губчастий (ГОСТ 17746-96) у кількості 1 062 т на загальну суму 110 558 260, 54 грн., а іншу частину підприємствам України, у тому числі на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області. При цьому, ПАТ «Концерн Стирол» не є виробником зазначеної продукції.

Разом з тим, орган досудового слідства розглядає версію щодо фінансування терористичної організації «ДНР», шляхом відрахування ПАТ «Концерн Стирол» грошових коштів, отриманих від компанії «Tolexis Еnterprises AG» (Швейцарія) за титан губчастий, до активів т.зв «Центрального республіканську банку «ДНР» та податкових органів «ДНР». За даними податкових органів України, ПАТ «Концерн Стирол» з липня 2014р. не звітує за своїми податковими зобов’язаннями, а з вересня 2014р. підприємство зупинило свою виробничу діяльність, внаслідок триваючих в регіоні бойових дій.

Відповідно до виписки по руху грошових коштів ПАТ «Концерн Стирол» по рахунку 26005300520001, відкритого в ПАТ «КБ Надра», встановлено, що отримані від компанії «Tolexis Interprises AG» (Швейцарія) грошові кошти за поставлений «титан губчастий», разом з іншими грошовими коштами, були перераховані на рахунок ТОВ «Фінексперт» (код ЄДРПОУ 33103327) №26006079106001, відкритого в ПАТ «КБ Надра», як оплата за інвестиційні сертифікати прості іменні, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-004/2015/001 від 30.01.2015, які в подальшому ТОВ «Фінексперт» були перераховані на рахунки наступних підприємств: ТОВ «ОСОБА_1 Україна» (код ЄДРПОУ 38405070, юридична адреса: м. Київ, пров. Несторівський, 6), рахунок №26000082047001, відкритий в ПАТ «КБ Надра»; ТОВ «Каховка ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 37535022, юридична адреса: м. Київ, пров. Несторівський, 6), рахунок №26004300275001, відкритий в ПАТ «КБ Надра»; ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 34615529, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноарміська/Басейна, буд.1-3/2, літ А), рахунок №26002080371001, відкритий в ПАТ «КБ Надра»; ТОВ «ОСОБА_5 Трейд» (код ЄДРПОУ 38410075, юридична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), рахунок №26000099063001, відкритий в ПАТ «КБ Надра».

У зв’язку з чим, слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відомості, що містяться у вказаних матеріалах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна слідчим зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов’язано з реальними можливостями володільця майна змінити необхідні для вилучення документи у вигідному для володільця ракурсі, оскільки указані для вилучення документи є внутрішніми актами підприємства, у зв’язку з чим, зміна змісту документів не потребують додаткового узгодження інших державних установ.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеного майна надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, в свою чергу, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення майна, а його вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв’язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 22016080000000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2016 року, за фактом фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») невстановленими посадовими особами ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі ТОВ «ЗТМК») та інших суб’єктів господарської діяльності, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764), з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку №26004300275001, відкритому ТОВ «Каховка ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 37535022, юридична адреса: м. Київ, пров. Несторівський, 6) у ПАТ «КБ Надра», з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, з 01.12.2014 по 01.01.2018, в електронному та паперовому носіях інформації;

- копію юридичної справи ТОВ «Каховка ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 37535022);

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів з 01.12.2014 по 01.01.2018;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Каховка ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 37535022), з 01.12.2014 по 01.01.2018.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації та документів та їх вилучення покласти на слідчих слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Є.В. Стратій