Ухвала суду № 72054414, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.02.2018 Справа № 554/3531/17

Єдиний унікальний номер: 554/3531/17

Провадження № 1-КС/554/1273/2018

УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., прокурора – Чорнорук А.А., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

05.02.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 12016170020003153 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016170020003153 здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та працівниками ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606), за попередньою змовою між собою, упродовж 2016-2017 років організовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем природним газом ПАТ «Полтавагаз» унаслідок його незаконного відбору поза засобами вимірювальної техніки та відповідними лічильниками.

Відповідно до інформації оперативних підрозділів УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України та ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, безперешкодне заволодіння природним газом та прикриття незаконної діяльності від її виявлення постачальником та правоохоронними органами, забезпечувалось службовими особами та засновниками ТОВ «Екометан», за вказівкою яких, до початку перевірочних заходів, здійснювалась систематична заміна пошкоджених оригінальних пломбувальних елементів лічильника незаконно виготовленими (виробника на даний час не встановлено) дублікатами. При цьому, діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних унаслідок вчинення указаного кримінального правопорушення, введення їх частини у легальних обіг для закупівлі продукції та інших виробничих потреб, у досліджуваний період часу засновниками та фактичними власниками підприємства укладались договори надання поворотної фінансової допомоги із ТОВ «Екометан», згідно яких ними на безоплатній основі надавались у користування грошові кошти.

Так, фактичним бенефіціарним власником, який координує та фінансує діяльність підприємства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, голова ради директорів ТОВ «Екометан». Поворотна фінансова допомога, відповідно до вилучених під час проведення тимчасового доступу договорів, надавалася засновниками та службовими особами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2, генеральний директор ТОВ «Екометан»; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4, директор та учасник ТОВ «Екометан»; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6, учасник ТОВ «Екометан»; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8, учасник ТОВ «Екометан»; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт КО 070214, учасник ТОВ «Екометан».

На сьогоднішній день з метою підтвердження або спростування факту заволодіння природним газом, його збуту за готівкові кошти без оприбуткування у касі підприємства, встановлення реального обсягу проведених операцій; підтвердження факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунках фізичних осіб: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 (Відділення № 622 АТ «УкрСиббанк», м. Полтава, вул. Соборності, 53/1).

Указані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документального підтвердження відповідності одержаних доходів від збуту природного газу бухгалтерській та податковій звітності; належності підписів службовими особам указаного підприємства. При цьому, з урахуванням інформації щодо продовження злочинної діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховання слідів злочину, у тому числі із використанням реквізитів інших юридичних осіб, обґрунтованим є період запитуваної інформації – з 01.01.2010 по теперішній час.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 (Відділення № 622 АТ «УкрСиббанк», м. Полтава, вул. Соборності, 53/1), а саме:

- документів про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи осіб;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам фізичних осіб: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III,, за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками фізичних осіб: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 (Відділення № 622 АТ «УкрСиббанк», м. Полтава, вул. Соборності, 53/1) надати у зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_11; старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12, ОСОБА_13; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко