Ухвала суду № 72054305, 07.02.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/740/18

1-кс/310/198/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Ємельяненко В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000006 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Ємельяненко В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000006 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 42018081120000006 від 23.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

20.10.2017 між розпорядником бюджетних коштів - Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (Код ЄДРПОУ № 36451591) укладено договір № 19/17 від 20.10.2017 виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна, 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)» на суму 2 399 903 грн (Закупівля UA-2017-09-14-000456-a). В період з 15.11.2017 по 14.12.2017 на рахунок ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму - 2 399 902,80 грн. Проте на теперішній час будівельні роботи не виконані в повному обсязі підрядником.

Відповідно до п. 1 договору № 19/17 від 20.10.2017 ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна, 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)».

Відповідно до п. 3 Договору строк виконання робіт - до 12.12.2017. Додатковою угодою продовжено строк виконання робіт до 31.12.2017.

Згідно п.7 Договору договірна ціна складає 2 399 903 грн.

Згідно п. 40 Договору вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному ДБН із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат підрядника, підтверджених відповідними документами.

Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, УКБРТН виконкому Бердянської міської ради на рахунок ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму - 2 399 902,80 грн. Згідно звіту про виконання договору про закупівлю будівельні роботи завершені 31.12.2017.

Згідно відповіді Бердянського управління Державної казначейської служби України Запорізької області № 04-12/148-123 від 02.02.2018 платіжні доручення оплачені на підставі договору № 19/17 від 20.10.2017:

-платіжне доручення № 3 від 26.10.2017 згідно рахунку від 25.10.2017 № 0-153;

-платіжне доручення № 1 від 26.10.2017 згідно рахунку від 25.10.2017 № 0-153;

-платіжне доручення № 2 від 17.11.2017 згідно рахунку від 15.11.2017 № 0-173, акту виконаних робіт від 15.11.2017 № 1;

-платіжне доручення № 3 від 13.11.2017 згідно рахунку від 11.12.2017 № 0-194, акту виконаних робіт від 11.12.2017 № 2;

-платіжне доручення № 4 від 15.12.2017 згідно рахунку від 11.12.2017 № 0-201, акту виконаних робіт від 14.12.2017 № 3.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов'язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та/або бюджетного фінансового зобов'язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов'язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов'язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов'язань.

Проте, 31.01.2017 під час проведення огляду міського Палацу культури зафіксовані факти не завершення будівельних робіт, згідно кошторису по об'єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна, 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)».

Крім цього при вивченні відомості ресурсів до договору № 19/17 від 20.10.2017 та співвідношення з офіційними даними магазину «VENTS» встановлено факти завищення цині у позиціях 60,61 вентилятори канальні.

На офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «PROZORRO» замовником робіт УКБРТН виконкому Бердянської міської ради викладено звіт про виконання договору про закупівлю №19/17 від 20.10.2017, згідно якого вбачається, що вище вказані будівельні роботи завершено 31 грудня 2017 року та на рахунок виконавця робіт ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» перераховано бюджетні грошові кошти у повному обсязі.

Таким чином, у актах виконаних робіт № 1 від 15.11.2017, № 2 від 11.12.2017; № 3 від 14.12.2017 внесено недостовірні відомості щодо обсягів та якості виконаних будівельних робіт.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «Он Лайн Азов-Юг», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи, відповідно до умов договору № 19/17 від 20.10.2017, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких останнім незаконно перераховано державні грошові кошти.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Зважаючи на вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються організації та проведення будівельних-монтажних робіт по об'єкту «Капiтальний ремонт мiського Палацу культури по вул. Дюмiна/Ленiна, 57/10 м. Бердянськ (1 черга проектування)», а саме оригінали або оригінали копій у разі відсутності оригіналів документів:

-усіх протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу прийнятих рішень щодо організації, проведення будівельних робіт та прийняття рішення про визнання переможця торгів по об'єкту «Капiтальний ремонт мiського Палацу культури по вул. Дюмiна/Ленiна, 57/10 м. Бердянськ (1 черга проектування)»

-пропозиції конкурсних торгів (тендерна пропозиція, комерційна пропозиція) переможця вказаних відкритих торгів ТОВ «Он Лайн Азов-Юг»;

-договір № 19/17 від 20.10.2017;

-додаткові угоди (додатки) по договору № 19/17 від 20.10.2017;

-графік виконання вказаних робіт;

-проектно-кошторисна документація по об'єкту «Капiтальний ремонт мiського Палацу культури по вул. Дюмiна/Ленiна, 57/10 м. Бердянськ (1 черга проектування)»;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3;

-усі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту по вказаному об'єкту;

-платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в;

-рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» для виконання оплати вартості вказаних робіт;

-реєстри фінансових (бюджетних) зобов'язань, що оформлювалися замовником робіт для проведення оплати вартості вказаних робіт;

-інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об'єкту (договори, акти приймання виконаних субпідрядних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту);

-документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об'єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

-акти виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об'єкту;

-декларації про початок вказаних робіт та готовність вказаного об'єкту до експлуатації;

-документи щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об'єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

-загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об'єкту;

-наказ про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт по вказаному об'єкту;

-документи разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об'єкту (рішення сесій разом з додатками та інше).

Крім цього,

-копії статутних (Положення про управління) та реєстраційних документів Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради;

-копії документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вище вказаному об'єкту (накази або розпорядження про призначення на посади, посадові інструкції).

Вказані документи необхідні для встановлення обсягів фактично виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капiтальний ремонт мiського Палацу культури по вул. Дюмiна/Ленiна, 57/10 м. Бердянськ (1 черга проектування)», проведення судових експертиз з метою визначення збитків спричинених державі та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину. Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду, виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «Он Лайн Азов-Юг».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, площа Єдності, 2, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Ємельяненко В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000006 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пономаренку Андрію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Григор’єву Максиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рибалко Роману Олексійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Гливі Олегу Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів або їх копій у разі відсутності оригіналів документів по об'єкту «Капiтальний ремонт мiського Палацу культури по вул. Дюмiна/Ленiна, 57/10 м. Бердянськ (1 черга проектування)», а саме до оригіналів:

-усіх протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу прийнятих рішень щодо організації, проведення будівельних робіт та прийняття рішення про визнання переможця торгів по об'єкту «Капiтальний ремонт мiського Палацу культури по вул. Дюмiна/Ленiна, 57/10 м. Бердянськ (1 черга проектування)»

-пропозиції конкурсних торгів (тендерна пропозиція, комерційна пропозиція) переможця вказаних відкритих торгів ТОВ «Он Лайн Азов-Юг»;

-договору № 19/17 від 20.10.2017;

-додаткових угод (додатків) по договору № 19/17 від 20.10.2017;

-графіку виконання вказаних робіт;

-проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капiтальний ремонт мiського Палацу культури по вул. Дюмiна/Ленiна, 57/10 м. Бердянськ (1 черга проектування)»;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3;

-усіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту по вказаному об'єкту;

-платіжних доручень щодо оплати авансових коштів, а також усіх платіжних доручень щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в;

-рахунків, рахунків-фактур, що надавалися представниками ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» для виконання оплати вартості вказаних робіт;

-реєстрів фінансових (бюджетних) зобов'язань, що оформлювалися замовником робіт для проведення оплати вартості вказаних робіт;

-інформації та підтверджуючих документів щодо залучення субпідрядників по вказаному об'єкту (договори, акти приймання виконаних субпідрядних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту);

-документів, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об'єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

-актів виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об'єкту;

-декларацій про початок вказаних робіт та готовність вказаного об'єкту до експлуатації;

-документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об'єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

-загального журналу ведення робіт (журналу ведення технічного нагляду) по вказаному об'єкту;

-наказу про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт по вказаному об'єкту;

-документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об'єкту (рішення сесій разом з додатками та інше).

-копій статутних (Положення про управління) та реєстраційних документів Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради;

-копій документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вище вказаному об'єкту (накази або розпорядження про призначення на посади, посадові інструкції),

які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, площа Єдності, 2, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева