Ухвала суду № 72043505, 09.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43647/16-к

Провадження № 1-кс/761/26777/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 001 62 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст.209, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОВПП ДФС Лещенко А.Р. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Єрмаком В.Л. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Лортек Групп», які знаходяться в АТ «Імекс Банк» за адресою: м. Одеса, пр-т. Гагаріна, 12а.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 001 62 за ч. 3 ст.209, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 263 КК України здійснюється досудове розслідування, яким встановлено, що група осіб упродовж 2014-2016 років здійснила реєстрацію низки фіктивних підприємств: ТОВ «Дорта» ( у подальшому змінено назву на ТОВ «Кампер Трейд»), ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Амрон Плюс», ТОВ «Соліра Трейд», ТОВ «Фірма Лібека», ТОВ «Фірма Леранта», ТОВ «Квіста -М», ТОВ «Паренто Плюс», ТОВ «Селерна Плюс», ТОВ «Лімберна - Трейд», ТОВ «Арнекс-Плюс», ТОВ «Брайд», ТОВ Вінса Трейд», ТОВ «ФірмаЛартена», ТОВ «Онікс Компані», ТОВ «Крістен Плюс», ПП «Актив-Ікс», ТОВ «Компанія Лівентас», ТОВ «Амерта Сістем», ТОВ «Кромпа- Трейд», ТОВ «Рампекс ЛТД», ТОВ «Компанія Стрінта», ТОВ «Рімпакс ЛТД», ТОВ «Картена Плюс», ТОВ «Дартен Трейд», ТОВ «Фірма Ларнака», ТОВ Кортен Трейд», ТОВ «Раквінта Трейд», ТОВ «Компанія Аквілер» та ТОВ «Фірма Геленіум» з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань ТОВ «Аграрій Придніпров'я», ТОВ «Агростеп», ПП «Асков», ТОВ «Астер Джи».

За даними розслідування, одне з підприємств, яке підконтрольне організаторам «конвертаційного центру», є ТОВ «Лортек Групп». Останнє у своїй діяльності використовує рахунки, які відкриті в АТ «Імекс Банк» за адресою: м. Одеса, пр-т. Гагаріна, 12а.

У зв'язку з наведеним слідчий просив надати тимчасовий доступ до документації ТОВ «Лортек Групп», яка перебуває у володінні АТ «Імекс Банк».

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею розглядається за участі слідчого або прокурора, які подали таке клопотання.

У той же час, у судове засідання, призначене на 09.12.2016 ні слідчий Лещенко А.Р., ні прокурор Єрмак В.Л., який погодив клопотання слідчого, не прибули.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Статтею 7 КПК передбачені загальні засади кримінального провадження, до яких відносить, зокрема змагальність та диспозитивність.

У силу 22 КПК змагальність передбачає обов'язок сторони кримінального провадження самостійно обстоювати свою правову позицію та доводити обставини, які мають значення для задоволення клопотання

Вказана норма кореспондується з ч.4 ст. 163 КПК, яка зазначає, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів відбувається за участі сторони кримінального провадження, яка подала таке клопотання, яка, у свою чергу, має довести наявність низки обставин, визначених у ч. 5 вказаної статті.

Крім того, з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з огляду на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК у клопотанні слідчим має бути зазначено, зокрема, значення речей та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах та документах.

Вказана вимога кореспондується з ч. 5 ст. 163 КПК, якою визначено, що у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ має бути відмовлено, якщо слідчий не доведе, що такі речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У той же час, надані слідчим матеріали не містять даних, які б давали достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у документах ТОВ «Лортек Групп» має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та може бути використана, як доказ у провадження.

Таким чином, слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 7, 22, 160-163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Лортек Групп» (код 38987435), які знаходяться в АТ «Імекс Банк» за адресою: м. Одеса, пр-т. Гагаріна, 12а, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч