Ухвала суду № 72029807, 01.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.02.18

У Х В А Л А Справа № 200/1321/18

Іменем України Провадження № 1кс/200/1312/18

01 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12018040000000147 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкало М.П. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Антоненком Т.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання доступу до зазначених у клопотанні речей і документів обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів комунального підприємства "Спорт-Дніпро" Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 36574427) та ТОВ "ТД "Н'Ю-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 32140051) за об'єктом "Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.)" за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО "Ліцей з посиленою військово-фізичною відготовкою"), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56) на загальну суму - 8 млн 989 тис. грн.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ТОВ "ТД "Н'Ю-ЛАЙН" в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у вищевказаних речах і документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкалу М.П., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "ТД Н'Ю-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 32140051) з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункового рахунку № 26000050700193 підприємства ТОВ "ТД "Н'Ю-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 32140051), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 26000050700193 підприємства ТОВ "ТД "Н'Ю-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 32140051) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 01.08.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковому по рахунку № 26000050700193 підприємства ТОВ "ТД "Н'Ю-ЛАЙН" (ЄДРПОУ 32140051) за період з 01.01.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 01 березня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко