Ухвала суду № 72022863, 02.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2828/18

Провадження № 1-кс/761/2107/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄРДПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамула В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції Задорожним О.В., по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄРДПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 12016110030005698 від 12.11.2016 за підозрою ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з серпня 2016 по 05 липня 2017 року, ОСОБА_6 створив та очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Злочинний план ОСОБА_6 складався з наступних етапів, а саме: здійснення масової СМС розсилки невстановленими на даний час учасниками організованої групи на мобільні номера користувачів телекомунікаційних послуг - клієнтів ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ України», згідно змісту якої, повідомлялося про виграш автомобіля та зазначалися контакти для зв'язку; відповідь невстановлених на цей час осіб на телефонні дзвінки потенційних потерпілих та їх схиляння в ході телефонної розмови до здійснення нібито обов'язкових для отримання виграшу платежів на карткові рахунки, які були заздалегідь оформлені на сторонніх осіб ОСОБА_7, ОСОБА_4 або ОСОБА_5; зняття ОСОБА_5, ОСОБА_4, або ОСОБА_7 готівкових коштів із вказаних карткових рахунків та передачі їх ОСОБА_3; зарахування знятої готівки на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» відкритий на ім'я ОСОБА_3 чи її невістки ОСОБА_8 та подальший переказ вказаних коштів з використанням сервісу «Приват 24» за вказівкою ОСОБА_6 на визначені ним карткові рахунки.

Також в ході проведення досудового розслідування, було встановлено картки, які були оформленні членами організованої злочинної групи, з метою вчинення злочинів, а саме:Лихвар ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1, щодо: відкриття 01.09.2016 рахунку в ПАТ «Укрсиббанк» та отримання банківської картки НОМЕР_8; ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_5щодо відкриття 07.10.2016 рахунку в ПАТ «Укрсиббанк» та отримання банківської картки НОМЕР_9; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_7щодо: відкриття 02.09.2016 рахунку в ПАТ «Укрсиббанк» та отримання банківської картки НОМЕР_10; ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_6щодо: відкриття 27.09.2016 рахунку в ПАТ «Укрсиббанк» та отримання банківської картки НОМЕР_11; ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_4щодо: відкриття 27.09.2016 рахунку в ПАТ «Укрсиббанк» та отримання банківської картки НОМЕР_12; ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 щодо: відкриття 17.10.2016 рахунку в ПАТ «Укрсиббанк» та отримання банківської картки НОМЕР_13; ОСОБА_15,ІПН НОМЕР_3 щодо: відкриття 09.11.2016 рахунку в ПАТ «Укрсиббанк» та отримання банківської картки НОМЕР_14.

На підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ «Укрсиббанк», в ході якого було вилучено копії банківських справ вказаних коштів та документів з відомостями про рух коштів по відповідним картковим рахунках.

Вивченням вказаних документів, опрацьовано всі розрахункові операції, проведені по вказаних рахунках, та встановлені джерела надходження коштів серед яких є безпосередньо грошові перекази від потерпілих осіб.

На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником, зокрема у встановленні осіб, які знімали грошові кошти належні потерпілим.

Вказані обставини, можна з'ясувати зокрема у випадку отримання фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів а також отриманні інформації за картковими рахунками з деталізацією повної інформації щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаних карткових рахунків.

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, операції на видачу готівкових коштів, які попередньо були надіслані з карткових рахунків потерпілих:

Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_15: з використанням банкомату АТ «Укрсиббанк» А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.10.2016-21.10.2016 id 357557. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 29.09.2016-30.09.2016 id 984064; 30.09.2016-03.10.2016 id 491344; 03.10.2016- 04.10.2016 id 841503; 05.10.2016-06.10.2016 id 421275; 31.10.2016-01.11.2016 id 557510; 01.11.2016-02.11.2016 id 435829; 04.11.2016-07.11.2016 id 961879; 07.11.2016-08.11.2016 id 196016; 14.11.2016-15.11.2016 id 142901; 21.11.2016- 22.11.2016 id 314353. з використанням банкомату «Укрсиббанк» Банкомат А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.10.2016-13.10.2016 id 700658; 18.10.2016-19.10.2016 id 429538; 20.10.2016-21.10.2016 id 407327; 25.10.2016-26.10.2016 id 953771; 21.11.2016-22.11.2016 id 550596; 11.10.2016-12.10.2016 id 345781; 12.10.2016-13.10.2016 id 967630; 17.10.2016-18.10.2016 id 693487; 19.10.2016-20.10.2016 id 250261; 19.10.2016-20.10.2016id 91927; 05.11.2016-07.11.2016 id 768918; 15.11.2016-16.11.2016 id 124215; 16.11.2016-17.11.2016 id 309911; 18.11.2016-21.11.2016 id 874088. Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_5, картка НОМЕР_16: з використанням банкомату «Укрсиббанк»: А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016- 10.10.2016 id 968523; 15.10.2016-17.10.2016 id 959482; 20.10.2016 -21.10.2016 id 357815. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016-10.10.2016 id 295453; 17.10.2016-18.10.2016 id 377910; 19.10.2016-20.10.2016 id 344276. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 465601; 31.10.2016-01.11.2016 id 636475; 07.11.2016-08.11.2016 id 198785; 14.11.2016-15.11.2016 id 138607. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 13.10.2016-17.10.2016 id 124588; 18.10.2016-19.10.2016 id 295148; 25.10.2016-26.10.2016 id 988400; 02.11.2016-03.11.2016 id 865422. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.2016-10.10.2016 id 081534; 11.10.2016-12.10.2016 id 443983; 21.10.2016-24.10.2016 id 967286; 21.10.2016-24.10.2016 id 967157; 22.10.2016-24.10.2016 id 170249; 27.10.2016-28.10.2016 id 913455; 03.11.2016-04.11.2016 id 736051; 15.11.2016-16.11.2016 id 174548;16.11.2016-17.11.2016 id 711953. Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_6, картка НОМЕР_17: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 584605; 15.10.2016-17.10.2016 id 960199; 20.10.2016-21.10.2016 id 445265; 12.11.2016-14.11.2016 id 846341. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.10.2016-18.10.2016 id 375770;19.10.2016-20.10.2016 id 340064;20.11.2016-21.11.2016 id 730424; 20.11.2016-21.11.2016 id 737610. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-21.11.2016 id 888726. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.10.2016-26.10.2016 id 663400; 31.10.2016-01.11.2016 id 639072; 07.11.2016-08.11.2016 id 193552; 14.11.2016-15.11.2016 id 140883; 21.11.2016-22.11.2016 id 274678. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 05.10.2016-06.10.2016 id 675521; 13.10.2016-17.10.2016 id 772558; 27.10.2016-28.10.2016 id 406284; 20.11.2016-21.11.2016 id 751514; 22.11.2016-23.11.2016 id 255701. з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-12.10.2016 id 444698; 16.10.2016-17.10.2016 id 655707; 17.10.2016-18.10.2016 id 819087; 18.10.2016-19.10.2016 id 412705; 22.10.2016-24.10.2016 id 169493; 15.11.2016-16.11.2016 id 122412; 16.11.2016-17.11.2016 id 582867; 18.11.2016-21.11.2016 id 872543.Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_7, картка НОМЕР_18: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 802094; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_19: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id 845341; 01.12.2016-02.12.2016 id 847560; 01.12.2016-02.12.2016 id 841502; 01.12.2016-02.12.2016 id 842540; 01.12.2016-02.12.2016 id 843594; 01.12.2016-02.12.2016 id 844504; 02.12.2016-05.12.2016 id 778895; 02.12.2016-05.12.2016 id 785854; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_20: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id 649360;

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамула В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання представник АТ «Укрсиббанк» не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄРДПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄРДПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамулі Вадиму Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код ЄРДПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки, чи інших операцій по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку на ім'я ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_15: з використанням банкомату АТ «Укрсиббанк» А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.10.2016-21.10.2016 id 357557; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 29.09.2016-30.09.2016 id 984064; 30.09.2016-03.10.2016 id 491344; 03.10.2016- 04.10.2016 id 841503; 05.10.2016-06.10.2016 id 421275; 31.10.2016-01.11.2016 id 557510; 01.11.2016-02.11.2016 id 435829; 04.11.2016-07.11.2016 id 961879; 07.11.2016-08.11.2016 id 196016; 14.11.2016-15.11.2016 id 142901; 21.11.2016- 22.11.2016 id 314353; з використанням банкомату «Укрсиббанк» Банкомат А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.10.2016-13.10.2016 id 700658; 18.10.2016-19.10.2016 id 429538; 20.10.2016-21.10.2016 id 407327; 25.10.2016-26.10.2016 id 953771; 21.11.2016-22.11.2016 id 550596; 11.10.2016-12.10.2016 id 345781; 12.10.2016-13.10.2016 id 967630; 17.10.2016-18.10.2016 id 693487; 19.10.2016-20.10.2016 id 250261; 19.10.2016-20.10.2016id 91927; 05.11.2016-07.11.2016 id 768918; 15.11.2016-16.11.2016 id 124215; 16.11.2016-17.11.2016 id 309911; 18.11.2016-21.11.2016 id 874088; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_5, картка НОМЕР_16: з використанням банкомату «Укрсиббанк»: А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016- 10.10.2016 id 968523; 15.10.2016-17.10.2016 id 959482; 20.10.2016 -21.10.2016 id 357815; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016-10.10.2016 id 295453; 17.10.2016-18.10.2016 id 377910; 19.10.2016-20.10.2016 id 344276; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 465601; 31.10.2016-01.11.2016 id 636475; 07.11.2016-08.11.2016 id 198785; 14.11.2016-15.11.2016 id 138607; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 13.10.2016-17.10.2016 id 124588; 18.10.2016-19.10.2016 id 295148; 25.10.2016-26.10.2016 id 988400; 02.11.2016-03.11.2016 id 865422; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.2016-10.10.2016 id 081534; 11.10.2016-12.10.2016 id 443983; 21.10.2016-24.10.2016 id 967286; 21.10.2016-24.10.2016 id 967157; 22.10.2016-24.10.2016 id 170249; 27.10.2016-28.10.2016 id 913455; 03.11.2016-04.11.2016 id 736051; 15.11.2016-16.11.2016 id 174548;16.11.2016-17.11.2016 id 711953; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_6, картка НОМЕР_17: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 584605; 15.10.2016-17.10.2016 id 960199; 20.10.2016-21.10.2016 id 445265; 12.11.2016-14.11.2016 id 846341; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.10.2016-18.10.2016 id 375770;19.10.2016-20.10.2016 id 340064;20.11.2016-21.11.2016 id 730424; 20.11.2016-21.11.2016 id 737610; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-21.11.2016 id 888726; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.10.2016-26.10.2016 id 663400; 31.10.2016-01.11.2016 id 639072; 07.11.2016-08.11.2016 id 193552; 14.11.2016-15.11.2016 id 140883; 21.11.2016-22.11.2016 id 274678; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 05.10.2016-06.10.2016 id 675521; 13.10.2016-17.10.2016 id 772558; 27.10.2016-28.10.2016 id 406284; 20.11.2016-21.11.2016 id 751514; 22.11.2016-23.11.2016 id 255701; з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-12.10.2016 id 444698; 16.10.2016-17.10.2016 id 655707; 17.10.2016-18.10.2016 id 819087; 18.10.2016-19.10.2016 id 412705; 22.10.2016-24.10.2016 id 169493; 15.11.2016-16.11.2016 id 122412; 16.11.2016-17.11.2016 id 582867; 18.11.2016-21.11.2016 id 872543; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_7, картка НОМЕР_18: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 802094; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_19: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id 845341; 01.12.2016-02.12.2016 id 847560; 01.12.2016-02.12.2016 id 841502; 01.12.2016-02.12.2016 id 842540; 01.12.2016-02.12.2016 id 843594; 01.12.2016-02.12.2016 id 844504; 02.12.2016-05.12.2016 id 778895; 02.12.2016-05.12.2016 id 785854; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_20: з використанням банкомату «Укрсиббанк» А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id 649360; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_1, щодо: банківської карткиНОМЕР_8; ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_5 щодо банківської картки НОМЕР_9; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_7 щодо: банківської карткиНОМЕР_10; ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_6 щодо: банківської карткиНОМЕР_11; ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_4щодо: банківської карткиНОМЕР_12; ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_2 щодо: банківської карткиНОМЕР_13; ОСОБА_15,ІПН НОМЕР_3 щодо: банківської картки НОМЕР_14.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя