Ухвала суду № 72022740, 02.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2826/18

Провадження № 1-кс/761/2106/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамула В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції Задорожним О.В., по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 12016110030005698 від 12.11.2016 за підозрою ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з серпня 2016 по 05 липня 2017 року, ОСОБА_8 створив та очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

Злочинний план ОСОБА_8 складався з наступних етапів, а саме: здійснення масової СМС розсилки невстановленими на даний час учасниками організованої групи на мобільні номера користувачів телекомунікаційних послуг - клієнтів ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ України», згідно змісту якої, повідомлялося про виграш автомобіля та зазначалися контакти для зв'язку; відповідь невстановлених на цей час осіб на телефонні дзвінки потенційних потерпілих та їх схиляння в ході телефонної розмови до здійснення нібито обов'язкових для отримання виграшу платежів на карткові рахунки, які були заздалегідь оформлені на сторонніх осіб ОСОБА_9, ОСОБА_6 або ОСОБА_7; зняття ОСОБА_7, ОСОБА_6, або ОСОБА_9 готівкових коштів із вказаних карткових рахунків та передачі їх ОСОБА_5; зарахування знятої готівки на картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» відкритий на ім'я ОСОБА_5 чи її невістки ОСОБА_3 та подальший переказ вказаних коштів з використанням сервісу «Приват 24» за вказівкою ОСОБА_8 на визначені ним карткові рахунки.

Також в ході проведення досудового розслідування, було встановлено картки, які були оформленні членами організованої злочинної групи, з метою вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_1 щодо: відкриття рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання банківської картки НОМЕР_12; відкриття 20.09.2016 рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання банківської картки НОМЕР_13. ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_2 щодо відкриття рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання банківської картки НОМЕР_14; ОСОБА_12,ІПН НОМЕР_3 щодо: відкриття рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання банківської картки НОМЕР_15; ОСОБА_13,ІПН НОМЕР_4 щодо: відкриття рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання банківської картки НОМЕР_16; ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_5 щодо: відкриття рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання банківської картки НОМЕР_17; ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_6 щодо: відкриття рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання банківської картки НОМЕР_18; ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_7 щодо відкриття рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання банківської картки НОМЕР_19; ОСОБА_17,ІПН НОМЕР_8 щодо: відкриття рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та отримання банківської картки НОМЕР_20.

На підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», в ході якого було вилучено копії банківських справ вказаних коштів та документів з відомостями про рух коштів по відповідним картковим рахунках.

Вивченням вказаних документів, опрацьовано всі розрахункові операції, проведені по вказаних рахунках, та встановлені джерела надходження коштів серед яких є безпосередньо грошові перекази від потерпілих осіб.

На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником, зокрема у встановленні осіб, які знімали грошові кошти належні потерпілим.

Вказані обставини, можна з'ясувати зокрема у випадку отримання фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів а також отриманні інформації за картковими рахунками з деталізацією повної інформації щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаних карткових рахунків.

Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, операції на видачу готівкових коштів, які попередньо були надіслані з карткових рахунків потерпілих: Операції по рахунку НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_5, картка НОМЕР_21: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 09.01.2017-09.01.2017 id 5363706; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363707; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363726; 09.01.2017-09.01.2017 ID 5363733; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463947; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463966; 16.01.2017-16.01.2017 ID 9476252; 16.01.2017-16.01.2017 ID 9476257 з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.01.2017-16.01.2017 ID 9439770. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218422; 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218452; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8527082. Операції по рахунку НОМЕР_23 на ім'яШляміна ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_8, картка НОМЕР_24 з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 2686878, 26.11.2016-25.11.2016 ID 3686878. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519636. По рахунках № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_10 картка НОМЕР_25. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-20.11.2016 ID 9568571 з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ8362 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163894; 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163895. По рахунках № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_10, картка НОМЕР_26: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553299; 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553300. Операції по рахунках № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_10, картка НОМЕР_27: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184147; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184149; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184150; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184151. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.04.2017-24.04.2017 ID 6364125. Операції по рахунку НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_29: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.10.2016-22.10.2016 ID 669957; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669958; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669959. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914000; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914001; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914002; 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092808; 06.11.2016-06.11.2016 ID 9925879. Операції по рахунку НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_31: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 705130; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1402951; 24.01.2017-24.01.2017 ID 4930342. використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 853314; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1496072; 20.01.2017-20.01.2017 ID 2176188. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017- 18.01.2017 ID 730800. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1558 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239199; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239200; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239201; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239202. Операції по рахунку НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_33: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.11.2016-08.11.2016 ID 1903525;ьОперації по рахунку НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_7, картка НОМЕР_35: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544536; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544537; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544538; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544539; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544540; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544541; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165129; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165130; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165333; Операції по рахунку НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_6, картка НОМЕР_37: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519680; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449254; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7406904; 05.12.2016-05.12.2016 ID 9874505; 07.12.2016-07.12.2016 ID 1187294; 12.12.2016-12.12.2016 ID 4891575; 12.12.2016-12.12.2016 ID 4891576. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.12.2016-06.12.2016 ID 462439. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.11.2016-16.11.2016 ID 7460148; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087921; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7586892. Операції по рахунку НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_38: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092822; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004877; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004885; 14.11.2016-14.11.2016 ID 5960631; 18.11.2016-18.11.2016 ID 8758338; 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519749; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449321; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449328 з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-11.10.2016 ID 3038093. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-07.11.2016 ID 919300; 15.11.2016-15.11.2016 ID 6553982; 16.11.2016-16.11.2016 ID 7255240. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-06.11.2016 ID 1096088; 07.11.2016-07.11.2016 ID 1096171; 13.11.2016-13.11.2016 ID 4964732; 14.11.2016-14.11.2016 ID 6046936; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087736. Операції по рахунку НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_40: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-27.11.2016 ID 4255798; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449324. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-26.11.2016 ID 4298650. з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.11.2016-10.11.2016 ID 3363312; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5555817; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5555824.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамула В.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамули Вадима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Загамулі Вадиму Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄРДПОУ 14305909), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки, чи інших операцій по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_5, картка НОМЕР_21: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 09.01.2017-09.01.2017 id 5363706; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363707; 09.01.2017-09.01.2017 id 5363726; 09.01.2017-09.01.2017 ID 5363733; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463947; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8463966; 16.01.2017-16.01.2017 ID 9476252; 16.01.2017-16.01.2017 ID 9476257; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.01.2017-16.01.2017 ID 9439770; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218422; 12.01.2017-12.01.2017 ID 7218452; 15.01.2017-15.01.2017 ID 8527082; операції по рахунку НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_8, картка НОМЕР_24: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 2686878, 26.11.2016-25.11.2016 ID 3686878; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519636; по рахунках № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_10 картка НОМЕР_25: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-20.11.2016 ID 9568571; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ8362 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163894; 23.11.2016-23.11.2016 ID 2163895; по рахунках № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_10, картка НОМЕР_26: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553299; 24.03.2017-24.03.2017 ID 9553300; операції по рахунках № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_10, картка НОМЕР_27: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184147; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184149; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184150; 18.04.2017-18.04.2017 ID 1184151; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.04.2017-24.04.2017 ID 6364125; операції по рахунку НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_4, картка НОМЕР_29: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.10.2016-22.10.2016 ID 669957; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669958; 23.10.2016-22.10.2016 ID 669959; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914000; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914001; 24.10.2016-24.10.2016 ID 1914002; 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092808; 06.11.2016-06.11.2016 ID 9925879; операції по рахунку НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_31: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 705130; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1402951; 24.01.2017-24.01.2017 ID 4930342; використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017-18.01.2017 ID 853314; 19.01.2017-19.01.2017 ID 1496072; 20.01.2017-20.01.2017 ID 2176188; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 18.01.2017- 18.01.2017 ID 730800; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1558 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239199; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239200; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239201; 23.01.2017-23.01.2017 ID 4239202; операції по рахунку НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_1, картка НОМЕР_33: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.11.2016-08.11.2016 ID 1903525; операції по рахунку НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_7, картка НОМЕР_35: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544536; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544537; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544538; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544539; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544540; 14.07.2016-14.07.2016 ID 2544541; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165129; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165130; 15.07.2016-15.07.2016 ID 3165333; операції по рахунку НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_6, картка НОМЕР_37: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519680; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449254; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7406904; 05.12.2016-05.12.2016 ID 9874505; 07.12.2016-07.12.2016 ID 1187294; 12.12.2016-12.12.2016 ID 4891575; 12.12.2016-12.12.2016 ID 4891576; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.12.2016-06.12.2016 ID 462439; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.11.2016-16.11.2016 ID 7460148; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087921; 01.12.2016-01.12.2016 ID 7586892; операції по рахунку НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_2, картка НОМЕР_38: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.11.2016-01.11.2016 ID 7092822; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004877; 11.11.2016-11.11.2016 ID 4004885; 14.11.2016-14.11.2016 ID 5960631; 18.11.2016-18.11.2016 ID 8758338; 26.11.2016-25.11.2016 ID 3519749; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449321; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449328; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 2045 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-11.10.2016 ID 3038093; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-07.11.2016 ID 919300; 15.11.2016-15.11.2016 ID 6553982; 16.11.2016-16.11.2016 ID 7255240; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.11.2016-06.11.2016 ID 1096088; 07.11.2016-07.11.2016 ID 1096171; 13.11.2016-13.11.2016 ID 4964732; 14.11.2016-14.11.2016 ID 6046936; 29.11.2016-29.11.2016 ID 6087736; операції по рахунку НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_3, картка НОМЕР_40: з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 1564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-27.11.2016 ID 4255798; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5449324; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 4644 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 27.11.2016-26.11.2016 ID 4298650; з використанням банкомату ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» АТМ 5564 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.11.2016-10.11.2016 ID 3363312; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5555817; 28.11.2016-28.11.2016 ID 5555824; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначеннямдати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_1 щодо: банківської картки НОМЕР_12; банківської картки НОМЕР_13; ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_2 щодо банківської карткиНОМЕР_14; ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_3 щодо: банківської картки НОМЕР_15; ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_4 щодо: банківської картки НОМЕР_16; ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_5 щодо: банківської картки НОМЕР_17; ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_6 щодо: банківської карткиНОМЕР_18; ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_7 щодо банківської картки НОМЕР_19; ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_8 щодо: банківської картки НОМЕР_20.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя