Ухвала суду № 72022158, 28.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73082/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

прокурор: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича, про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін Валентин Олегович звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України, предметом розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основним акціонером ПАТ «Терра Банк», з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ «Українська стратегічна група», основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Крім того, згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб'єктами господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «Праймері Техноресурс», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг», пов'язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником - основним акціонером ПАТ "КБ "Південкомбанк", укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Зокрема, ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс» (код ЄДРПОУ 31992700) на підставі кредитного договору № КЛ/13/24 від 29.10.2013 отримало в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 110 000 000 грн., який не повернуто, ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» на підставі договору від 12.11.2013 №КЛ/13/25 отримало в ПАТ «Терра Банк» кредит в сумі 137 000 000 грн., який також не повернуто.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Компанія Український інвестиційний сервіс" та ТОВ "Дослідне Ферровиробництво" з метою обліку заборгованості і нарахованих відсотків за вказаним вище кредитними договорами відкрито у ПАТ "Терра Банк" рахунки.

Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ "Компанія Український інвестиційний сервіс" та ТОВ "Дослідне Ферровиробництво", з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Терра Банк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів по рахунках ТОВ "Компанія Український інвестиційний сервіс" та ТОВ "Дослідне Ферровиробництво", які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича, про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України, -, про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіну Валентину Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді щодо документів, які відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по 06.12.2017 р.) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів по рахунках:

1) ТОВ "Компанія Український інвестиційний сервіс":

- 20630301111854 (валюти рахунку: українська гривня - код валюти 980; долар США - код валюти 840; Євро - код валюти 978);

- 20673302111854 (валюта рахунку українська гривня - код валюти 980);

- 20684302111854 (валюти рахунку: українська гривня - код валюти 980; долар США - код валюти 840; Євро - код валюти 978);

- 20695302111854 (валюти рахунку: українська гривня - код валюти 980; долар США - код валюти 840; Євро - код валюти 978);

- 20694303111854 (валюти рахунку: українська гривня - код валюти 980; долар США - код валюти 840; Євро - код валюти 978).

2) ТОВ "Дослідне Ферровиробнцтво":

- 20629301091402 (валюта рахунку українська гривня - код валюти 980);

- 20674301091402 (валюта рахунку українська гривня - код валюти 980);

- 20684302091402 (валюта рахунку українська гривня - код валюти 980);

- 20696301091402 (валюта рахунку українська гривня - код валюти 980);

- 20695302091402 (валюта рахунку українська гривня - код валюти 980).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/73082/17-к

Прим. 2 - Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін В.О.

Копія - ПАТ «Терра Банк»

28.12.2017 р.