Постанова № 72017370, 06.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Постанова

Іменем України

Справа № 712/1216/18

Провадження №1-кс/712/572/18

06 лютого 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., при секретарі Нагаєвській В.Б., за участю прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону

ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду

м. Черкаси, клопотання прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017250020000100 від 07.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Черкаського гарнізону звернуся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні зазначив, що військовою прокуратурою Черкаського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017250020000100 від 07.11.2017 за фактом вчинення крадіжки грошових коштів військовослужбовця Державної прикордонної служби України імені генерал-майора ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Прокурор вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2017 о

21 год. 19 хв. невідомою особою за допомогою терміналу самообслуговування, який знаходиться на території Навчального центру Державної прикордонної служби України в сел. Оршанець в

м. Черкаси, використавши заздалегідь викрадену карту для виплат «Приват Банку», яка належить військовослужбовцю військової частини 9930 ОСОБА_3, без згоди останнього здійснено переказ, тобто крадіжку, грошових коштів в сумі 5150 грн. (з урахуванням комісії) на рахунок системи «WebMoney.UA», який зареєстрований на військовослужбовця цієї ж військової частини ОСОБА_4

07.11.2017 із вих. №21-2535 вих.17 військовою прокуратурою Черкаського гарнізону на адресу ТОВ «WebMoney.UA» скеровано запит про надання інформації по електронному гаманцю та профілю, який зареєстрований на ОСОБА_4

Згідно отриманої відповіді із вх. №3400 вх.-17 від 08.12.2017 від представників ТОВ «WebMoney.UA» встановлено, що грошові кошти в сумі 4794 грн. (з урахуванням сплаченої комісії перераховані на картку «Приват банку» 414962******3463.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що 13.10.2017 близько 13 год. 40 хв. на його мобільний телефон з номером +380502322144 з невідомого йому номеру +380966476792 надійшло смс повідомлення, в якому був зазначений текст «Якщо потрібні документи готуй 5000 грн. до зв’язку». Того ж дня, ОСОБА_5 виявив, що його особисті документи паспорт громадянина України, водійське посвідчення, ідентифікаційний код та приписне до призивної дільниці зникли.

14.10.2017 близько 15 год. 50 хв. на його мобільний телефон з невідомого йому номеру +380966476792 надійшло наступне смс повідомлення з текстом «Перераховуй кошти на сім, потім скажу де забрати документи». У подальшому цього ж дня близько 16 год. 20 хв. ОСОБА_5 за допомогою терміналу самообслуговування «Ощад Банку» перерахував кошти в сумі 5 тис. грн. на мобільний телефон +380966476792, як того вимагали під час направлення йому смс повідомлень, після чого, зі слів ОСОБА_5 останньому повідомили місце знаходження викрадених документів.

Також ОСОБА_5 показав, що 14.10.2017 на мобільний номер ОСОБА_4, який проживав спільно з ОСОБА_5, надійшло аналогічне за змістом смс повідомлення.

У подальшому 15.10.2017 вранці ОСОБА_4 передав мені грошові кошти ОСОБА_5 в розмірі, наскільки він пам’ятає 6200 грн. або 6300 грн., які ОСОБА_4 попросив ОСОБА_5 перерахувати на реквізити «Global money». Цього ж дня приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 за допомогою терміналу «І box» здійснив переказ вказаних грошових коштів. Чек фінансової операції ОСОБА_5 не отримав, так як з його слів після грошового переказу, меню терміналу відправило його на головну сторінку.

Також, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 з наданням останньому матеріалів кримінального провадження щодо руху коштів, отриманих від представників ТОВ «WebMoney.UA» (згідно якого вказана сума у подальшому з електронного гаманця «WebMoney.UA» перерахована на картку «Приват банку» з номером 414962******3463), останній підтвердив, що дана катка «Приват банку» належить йому, однак він її загубив та нею не користується, щодо блокування вказаної картки до банку не звертався.

Прокурор також клопотав про проведення судового засідання без виклику представників фінансової установи, у володінні якої знаходиться інформація, яка є банківською таємницею, мотивуючи своє рішення тим, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, дослідивши матеріали справи, враховуючи те, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з’ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, керуючись ст.ст. 91, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, суд,–

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів Лук’яненку Анатолію Васильовичу, Курилу Максиму Павловичу та/або ОСОБА_7 на розкриття центральним Черкаським відділенням філії «Черкаське головне регіональне управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40,

МФО 354347, код ЄДРПОУ: 14360570) інформації, яка становить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів (електронних носіїв) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій щодо видачі (отримання) банківських карток на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2

(ІНН НОМЕР_1), а також інформації про рух грошових коштів по цим банківським карткам за період з 01.09.2017 по 01.02.2018; джерела надходження грошових коштів на видані банківські картки «Приват банку» і їх використання, в тому числі інформацію про операції, якщо такі проводились, по програмі дистанційного доступу «Приват24» упродовж з 01.09.2017 по 01.02.2018; інформацію про дату, час, розмір зняття грошових коштів, розташування банкоматів з яких знімались грошові кошти, а також відеозаписи з камер спостереження зазначених банкоматів, що перебувають у володінні «Приват банку» за період з 01.09.2017 по 01.02.2018.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали до 07.03.2018, включно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Рябуха Ю.В.

Копію цієї ухвали мені вручено «___» __ 2018 року о ___год.___00хв.