Ухвала суду № 72012340, 31.01.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/6167/17

Провадження № 1-кс/487/284/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017151030000177 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 255 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

26.01.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_2, в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42017151030000177, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене у ході обшуку домоволодіння за адресою: м. Миколаїв, вул. 11-та Воєнна, 8/1. Визначити місце зберігання цього майна - камеру зберігання речових доказів Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв. вул. Біла 44.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3. ст. 191 ч.3 ст. 369 ч.1 ст. 255 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017151030000177.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явились.

На підставі до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017151030000177 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 255 КК України.

15.01.2018 в ході досудового розслідування, відповідно до рішення слідчого судді, був проведений обшук за місцем проживанням ОСОБА_3, за адресою: м. Миколаїв, вул. 11-та Воєнна, 8/1, в ході якого було виявлено та вилучено папка червоного кольору, в якій знаходиться бухгалтерська документація ФОП «Карлюк» до якої долучено дві квитанції; папка синього кольору, в якій знаходиться бухгалтерська документація ФОП «Тоболін»; папка зеленого кольору з бухгалтерською документацією ПП «Фолтін» та ТОВ «ПІК МГБ» ноутбук марки «НР» серійний номер 5СВ3257СNS та кабель до нього та батарея до нього; блокнот чорного кольору з надписом 2014, блокнот червоного кольору, флешкарта марки «Kingstom» сірого кольору; мобільний телефон марки «Айфон 6ST» imei 353332079603601326 з номером телефону +380939394849 та мобільний телефон марки «Nokia» imei 356478/06/103582/8 imei 356478/06/103583/6.

17.01.2018 року слідчим групи слідчих СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 проведено огляд вищевказаних речей та документів, що зафіксовано у протоколі огляду від 17 січня 2018 року.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено достатність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 255 КК України, а вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження. ОСОБА_4 можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення або відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення завдань кримінального провадження.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на вилучене у ході обшуку домоволодіння за адресою: м. Миколаїв, вул. 11-та Воєнна, 8/1, майно, а саме:

- Рахунок КСМЕП № 107 від 18 жовтня 2017 року на 1 арк..

- Рахунок КСМЕП № 84 від серпня 2017 року на 1 арк.

- Рахунок КСМЕП №84 без дати на 1 арк.

- Рахунок КСМЕП №83 від серпня 2017 на 1 арк.

- Рахунок КСМЕП №83 без дати на 1 арк.

- Рахунок КСМЕП № 99 від 02.10.2017 на 1 арк.

- Рахунок КСМЕП №100 від 02.10.2017 на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП ОСОБА_5 № 1 від 12.08.2016 на 1 арк.

- Квитанція №124 від 12.12.2016 на 1 арк.

- Роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26006615156900 ОСОБА_5» в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 року на 4 арк.

- Рахунок на оплату №204 від 03.10.2017 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №261 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №242 від на 1 арк.

- Рахунок на оплату №243 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №244 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №176 від 08.09.2017 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №177 від 08.09.2017 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №178 від 08.09.2017 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №206 від 03.10.2017 на 1 арк.

- Рахунок на оплату №205 від 03.10.2017 на 1 арк.

- Два примірники рахунку-фактури №СФ-0000002 від 06.07.2017 на 1 арк.

- Два примірники проекту договору підряду № 1 від 03.07.2017на 3 арк.

- Лист ФОП ОСОБА_5 №11 від 26.12.2017 на 1 арк.

- Лист ФОП ОСОБА_5 №9/3 від 11.12.2017 на 1 арк.

- Рахунок КСМЕП №79 від 09.08.2017 на 1 арк.

- Рахунок КСМЕП №80 від 09.08.2017 на 1 арк.

- Квитанція №60 від 11.08.2017 на 1 арк.

- Договір № 2 від 03.08.2017 на 3 арк.

- Проектно-кошторисна та виконавська документація з капітального ремонту зупинки громадського транспорту по пр.-ту Центральному в районі будинку № 99 загалом на 11 арк.

- Договір № 3 від 03.08.2017 на 3 арк.

- Проектно-кошторисна та виконавська документація з капітального ремонту зупинки громадського транспорту в Центральному р-ні м. Миколаєва по пр. Центральному в районі будинку № 79 в м. Миколаєві загалом на 9 арк.

- Світлокопія рахунку на оплату № 206 від 03.10.2017 на 1 арк.

- Світлокопія рахунку на оплату №205 від 03.10.2017 на 1 арк.

- Світлокопія рахунку на оплату №204 від 03.10.2017 на 1 арк

- Видаткова накладна Філія № 1 «ОСОБА_6 ТОВ «СавВАТС»» № 5343 від 20.08.2016 в двох примірниках на 1 арк. кожен

- Видаткова накладна Філія №1 «ОСОБА_6 ТОВ «СавВАТС»» № 5581 від 30.08.2016 на 1 арк

- Видаткова накладна Філія №1 «ОСОБА_6 ТОВ «СавВАТС»» №6531 від 28.09.2016 на 1 арк.

- ОСОБА_7 надання послуг Філія №1 «ОСОБА_6 ТОВ «СавВАТС»» №6531 від 28.09.2016 на 1 арк.

- Видаткова накладна Філія №1 «ОСОБА_6 ТОВ «СавВАТС»» №8485 від 21.12.2016 на 1 арк.

- ОСОБА_7 надання послуг Філія №1 «ОСОБА_6 ТОВ «СавВАТС»» №8485 від 21.12.2016 на 1 арк.

- ОСОБА_7 надання послуг Філія №1 «ОСОБА_6 ТОВ «СавВАТС»» №5343 від 20.08.2016 на 1 арк.

- Видаткова накладна Філія №1 «ОСОБА_6 ТОВ «СавВАТС»» №5581 від 30.08.2016 на 1 арк.

- Видаткова накладна ФОП ОСОБА_4 в двох примірниках на 1 арк. кожен № 14 від 29.08.2016.

- Копія договору між Адміністрацією Центрального району з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.

- Видаткова накладна ФОП «ОСОБА_8А.» №РН-0000001 від 10.01.2017 на1 арк.

- Рахунок-фактура ФОП «ОСОБА_8А.» №СФ-0000008 від 29.09.2016 на 1 арк.

- Видаткова накладна ФОП «ОСОБА_8А.» №СФ-0000008 від 29.09.2016 на 1 арк.

- Видаткова накладна ФОП ОСОБА_8 №РН-0000001 від 10.01.2017 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу будівельних матеріалів № 9 від 28.09.2016 на 1 арк.

- Додаток до договору – перелік будівельних матеріалів на 1 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ФОП ОСОБА_5 від 02.11.2016р. на 1 арк.

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 дата подання 07.2016

- Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 дата подання 26.10.2016

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів ФОП ОСОБА_5 від 09.12.2016 на 4 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів ФОП ОСОБА_5 від 14.11.2016 на 4 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів та зборів ФОП ОСОБА_5 від 18.10.2016 на 5 арк.

- Повідомлення про прийняття працівника на роботу (початкове) на 1 арк.

- Повідомлення про прийняття працівника на роботу (початкове) на 1 арк.

- Заява про прийняття на роботу від імені ОСОБА_9 на ім’я ФОП ОСОБА_5 від 02.09.2016 р. на 1 арк.

- Заява про прийняття на роботу від імені ОСОБА_10 на ім’я ФОП ОСОБА_5 від 08.09.2016 на 1 арк.

- Зразок заяви про прийняття на роботу від імені ОСОБА_9 на ім’я ФОП ОСОБА_5 від 02.09.2016 на 1 арк.

- Зразок заяви про прийняття на роботу від імені ОСОБА_10 на ім’я ФОП ОСОБА_5 від 08.09.2016 на 1 арк.

- Бланк заяви про застосування податкової соціальної пільги підписана ОСОБА_10

- Бланк заяви про застосування податкової соціальної пільги на 1 арк.

- Наказ № 1 про призначення на посаду майстра ОСОБА_9 виданий 02.09.2016 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

- Наказ № 2 про призначення на посаду підсобника ОСОБА_10 виданий 08.09.2016 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

- Трудовий договір № 1 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_9 від 05.09.2016 в двох примірниках на 2 арк. кожен.

- Трудовий договір № 2 між ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_10 в двох примірниках на 2 арк. кожен.

- Проект цивільно-правового договору між ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_5 № 3 без дати, на 2 арк.

- Проект цивільно-правового договору між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_5 № 1 без дати, в двох примірниках на 2 арк.

- Проект цивільно-правового договору між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_5 № 2 без дати, в двох примірниках на 2 арк. кожен.

- Світлокопія паспорту громадянина України серії ЕР №394754 на ім’я ОСОБА_13 та ідентифікаційного коду №3135310798 на 1 арк.

- Світлокопія паспорту громадянина України серії ЕР №149390 на ім’я ОСОБА_12 та ідентифікаційного коду №3172613190 на 1 арк.

- Світлокопія паспорту громадянина України серії ЕР №122639 ім’я ОСОБА_11 та ідентифікаційного коду №3164419151 на 1 арк.

- Проект договору оренди нерухомого майна на 3 арк.

- Квитанція №1 від 14.06.2016 на 1 арк.

- Квитанція №2 від 14.06.2016 на 1 арк.

- Світлокопія квитанції №0.0.601038176.1 від 16.08.2016 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу ТМЦ між ПП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_5 без номеру від 05.09.2016 на 1 арк.

- Світлокопія картки з реквізитами розрахункового рахунку відкритого ОСОБА_5 від 14.06.2016 на 1 арк.

- Постанова у справі про адміністративні правопорушення відносно ОСОБА_5 серії ПС1 №959530 від 21.09.2016 на 1 арк.

- Декларація про початок виконання будівельних робіт на 2 арк.

- Рахунок-фактура ФОП ОСОБА_5 №СФ-0000020 на 1 арк.

- Аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами, які стосуються розрахунків між ФОП ОСОБА_5 та адміністрацією Центрального району ММР на 1 арк.

- Книга обліку доходів ОСОБА_5 від 25.04.2016 на п’ятдесяти аркушах

- Світлокопія виписки по особовому рахунку №26006615156900 з 10.06.2016 по 11.10.2016 ОСОБА_5 на 4 арк.

- Світлокопія виписки по особовому рахунку №26005615156901 з 11.08.2016 по 10.01.2017 ФОП ОСОБА_5 на 10 арк.

- Світлокопія виписки по особовому рахунку №26056000069908 з 13.06.2016 по 11.10.2016 ОСОБА_5 на 5 арк.

- Лист про збереження лайтбоксів по вул. Фалеєвська, ОСОБА_15, 6, 62, пр. Центральний, 99, 67, 936, 79, Потьомкінська, 24 без дати на 1 арк.

- Договір підряду між ФОП ОСОБА_5 та ПрАТ «Хлібозахист» № 1 від 10.01.2017 на 2 арк.

- ОСОБА_7 здачі прийняття робіт ФОП ОСОБА_5 ПрАТ «Хлібозахист» №ОУ-0000001 на 1 арк.

- Рахунок ТОВ «ТД Лакма» № 1471 від 27.09.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП ОСОБА_5 №1 від 29.08.2016 на 1 арк.

-Проектно-кошторисна та виконавська документація на Поточний ремонт зупинки громадського транспорту в Центральному районі м. Миколаєва по вул. Лісній в районі буд. № 1 загалом на 30 арк.

- Світлокопія Проектно-кошторисної та виконавської документації на Поточний ремонт зупинки громадського транспорту в Центральному районі м. Миколаєва по вул. Лісній в районі буд. № 1 загалом на 15 арк.

- Товарні чеки та накладні на придбання ТМЦ від різних суб’єктів господарювання, квитанції до прибуткових касових ордерів, касових та фіскальних чеків в кількості 123 шт.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_16 на 4 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_17 на 2 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.

- Складаючий кошторис двобічного сітілайту ПП «ОСОБА_18В.» на 2 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_18 на 7 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_19 на 2 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_20 на 2 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 1322 на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату відповідності Серії ВГ на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 1350 на 1 арк.

-. Накладна № 2003 на 1 арк.

- Світлокопія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.10.2013 №05.03.02-04-04/98025 на 1 арк.

- Видаткова накладна №РН-0000002 від 11.01.2017 на 1 арк.

- Видаткова накладна №СФ-0000002 від 11.06.2017 на 1 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_18 на 2 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_21 на 2 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_19 на 2 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_22 на 2 арк.

- Світлокопія сертифікату відповідності серії ВГ на скло листове загартоване на 1 арк.

- Світлокопії правовстановлюючих документів щодо ФОП ОСОБА_23 на 2 арк.

- Видаткова накладна №РН-0000008 від 29.09.2016, на 1 арк.

- Два примірники договору поставки № 004 від 29.08.2016 на 1 арк.

- Рахунок-фактура №НЗ-12456 від 27.10.2016 на 1 арк.

- Рахунок-фактура № НЗ-11549 від 31.08.2016 на 1 арк.

- Рахунок-фактура №НЗ-12455 від 19.10.2016 на 1 арк.

- Аркуш паперу формату А-4 на якому розташовані 3 світлокопії квитанцій про приймання готівкових коштів №033402, № 33839, №033838.

- Світлокопія видаткової накладної №СПЕ-449783 від 06.09.2016 на 1 арк.

- Світлокопія накладної ФОП ОСОБА_19 №5 від 09.09.2016 на 1 арк.

- Аркуш паперу формату А-4, на якому розташована світлокопія чеку від 21.12.2016 та світлокопія накладної ФОП ОСОБА_19 № 3 від 28.10.2016.

- Світлокопія накладної від 19.08.2016 на 1 арк..

- Аркуш формату А-4 на якому розташовані світлокопії товарного чеку від 10.10.2016 на суму 40 грн., товарного чеку від 29.09.2016 на суму 405 грн., товарного чеку від 23.10.2016 на суму 140 грн., товарного чеку від 31.20.2016 на суму 715 грн.

- Аркуш формату А-4 на якому розташовані світлокопії товарного чеку від 23.09.2016 на суму 400 грн., товарного чеку від 04.10.2016 на суму 189 грн., товарного чеку від 04.10.2016 на суму 240 грн., товарного чеку від 06.10.2016 на суму 960 грн.

- Аркуш формату А-4 на якому розташовані світлокопії товарного чеку від 07.09.2016 на суму 1 800 грн., товарного чеку від 02.09.2016 на суму 2 635 грн., товарного чеку ПП «ОСОБА_24В.» чек ч/1 від 01.10.2016 на суму 145 грн.

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 21899748 від 26.04.2016 на 2 арк.

- ОСОБА_23 з реєстру платників єдиного податку № НОМЕР_1 від 26.04.2016 на 1 арк.

- Опис документів, що надаються ФОП державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація особи – підприємця» від 22.04.2016 на 1 арк.

- Рахунок КСМЕП № 85 від 21.08.2017 на 1 арк.

- Квитанція № 2 від 22.08.2017 на 1 арк.

- Рахунок-фактура ФОП «ОСОБА_25В.» б/н від 03.02.2017 на 1 арк.

- Накладна ФОП «ОСОБА_25В.» б/н від 10.02.2017 на 1 арк.

- Світлокопія рахунку-фактури № НОМЕР_2 від 27.09.2016 на 1 арк.

- Світлокопія Свідоцтва платника єдиного податку серія Б №194490 на 1 арк.

- Світлокопія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців серія АЖ № 814443 від 08.07.2013 на 1 арк.

- Світлокопія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця серії В01 № 371848 на 1 арк.

- Рахунок на оплату № 152 від 21.08.2017 на 1 арк.

- Рахунок на оплату № 153 від 21.08.2017 на 1 арк.

- Рахунок на оплату № 154 від 21.08.2017 на 1 арк.

- Два примірника акту надання послуг № 41 від 30.09.2016 на 1 арк.

- Рахунок на оплату ФОП «Тріеста» № 26 від 01.09.2016 на 1 арк.

- Два примірника акту надання послуг № 49 від 31.10.2016 на 1 арк.

- Рахунок на оплату ТОВ «Тріеста» № 31 від 03.10.2016 на 1 арк.

- ОСОБА_7 надання послуг № 57 від 31.12.2016 на 1 арк.

- ОСОБА_7 надання послуг № 53 від 30.11.2016 на 1 арк.

- ОСОБА_7 надання послуг № 49 від 31.10.2016 на 1 арк.

- Договір оренди нерухомого майна б/н від 15.08.2016 на 2 арк.,

- Світлокопія сертифікату якості № 10640 від 22.05.2016 на 4 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 4849 від 05.11.2015 на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 8751 від 16.06.2016 на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 16976 від 27.10.2016 на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату приймання № НОМЕР_3 від 15.12.2015 на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 5737 від 17.04.2016 на 2 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 2782-а від 27.05.2016 на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 46 від 13.01.2016 на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 2782-а від 27.05.2016 на 2 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 5044 від 19.08.2016 на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 4225 від 12.08.2016 на 1 арк.

- Світлокопія сертифікату якості № 214 від 20.05.2016 на 2 арк.

- Книга № 1 обліку доходів ФОП ОСОБА_8 від 10.05.2016 року на 50 арк.

- Рахунок-фактура № НОМЕР_2 від 27.09.2016 року на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу будівельних матеріалів № 9 від 28.09.2016 року

- Проект переліку будівельних матеріалів на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 29.09.2016 року на 1 арк.

- Виписка АТ «УкрСиббанк» за особовим рахунком № 26001610967100 з 01.06.2016 по 12.10.2016 року на 1 арк..

- Рахунок-фактура № СФ-0000001 без дати, на 1 арк.

- Світлокопія виписки АТ «УкрСиббанк» по рахунку № 26001610967100 на 2 арк., на ФОП ОСОБА_8 з 01.07.2016 по 03.02.2017.

- Виписка АТ «УкрСиббанк» за особовим рахунком № 26254010317710 з 23.12.2016 по 24.01.2017 на 3 арк.

- Виписка АТ «УкрСиббанк» за особовим рахунком № 26058000067760 з 10.05.2016 по 01.11.2016 року на 6 арк.

- Виписка АТ «УкрСиббанк» за особовим рахунком № 26058000067760 з 01.11.2016 по 24.01.2017 на 9 арк.

- Договір-анкета про відкриття банківського рахунку № 11000610967100 від 23.12.2016 року, на 3 арк.

- Договір-анкета про відкриття та обслуговування банківського поточного рахунку фізичної особи № 01610967101 від 23.12.2016 року на 1 арк.

- Світлокопія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року на 10 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 29.09.2016 року на 1 арк.

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта АТ «УкрСиббанку» від 29.11.2017 року на 1 арк.

- Світлокопія договору купівлі-продажу № 5 від 01.11.2016 року на 2 арк.

- Світлокопія переліку будівельних матеріалів на 1 арк.

- Квитанція до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_26В,» № 37 від 16.12.2016 року на 1 арк.

- Рахунок на оплату ФОП «ОСОБА_26В.» № 1 від 16.12.2016 року на 1 арк

- Видаткова накладна ФОП «ОСОБА_26В.» № 1 від 16.12.2016 року на 1 арк

- Рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол»» № 9626 від 07.12.2016 року на 1 арк.

- Рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол»» № 9419 від 28.11.2016 року на 1 арк.

- 2 примірники рахунку-фактури ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол»» № 8924 від 07.11.2016 року на 1 аркуші кожен.

- Рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол»» № 9843 від 26.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 21.11.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 07.11.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 25.10.2016 року на 1 арк.

- Рахунок-фактура № 9253 від 21.11.2016 року на 1 арк.

- Рахунок-фактура № 8558 від 25.10.2016 року на 1 арк.

- Рахунок-фактура № 8925 від 07.11.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 25.10.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 19.10.2016 року на 1 арк.

- Фіскальні чеки ТОВ «НІКЮЖГАЗ`АГЭП» на продаж скрапленого газу, на 31 аркуші кожен.

- Світлокопії накладних ПП «ОСОБА_8А.»:

- №1 від 08.08.2016 на відпуск ТМЦ на суму 58 356 грн. 40 коп.;

- №29 від 08.08.2016 на відпуск ТМЦ на суму 16 140 грн. 78 коп.;

- №73 від 12.08.2016 на відпуск ТМЦ на суму 20 678 грн. 20 коп.;

- №94 від 24.08.2016 на відпуск ТМЦ на суму 219 грн. 09 коп.;

- №12 від 01.09.2016 на відпуск ТМЦ на суму 2024 грн. 87 коп.;

- №13 від 02.09.2016 на відпуск ТМЦ на суму 174 526 грн. 09 коп.;

- №14 від 14.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 139 452 грн. 23 коп.;

- №15 від 25.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 28 297 грн. 41 коп.;

- №16 від 26.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 2091 грн. 09 коп.;

- №18 від 26.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 33 421 грн. 43 коп.;

- №19 від 26.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 114 445 грн. 06 коп.;

- №20 від 26.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 9 522 грн. 91 коп.;

- №21 від 26.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 1563 грн. 94 коп.;

- №22 від 26.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 20 089 грн. 87 коп.;

- №27 від 27.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 166 995 грн. 60 коп.;

- №28 від 27.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 2492 грн. 57 коп.;

- №7 від 28.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 6387 грн. 82 коп.;

- №29 від 28.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 11 563 грн. 40 коп.;

- №30 від 28.10.2016 на відпуск ТМЦ на суму 14 425 грн. 20 коп.;

- Товарні чеки на відпуск ТМЦ у кількості 14 аркушів на 1 аркуші кожен;

- Товарні чеки за вивіз сміття у період часу з 07.10.2016 по 25.10.2016 на 4 аркушах, на 1 аркуші кожен.

- Товарні чеки на відпуск ТМЦ в період часу з 30.09.2016 по 15.11.2016 на 11 аркушах по 1 аркуші кожен.

- Товарні чеки на відпуск ТМЦ в період часу з 06.10.2016 по 01.12.2016 на 4 аркушах по 1 аркуші кожен.

- Товарні чеки за купівлю ТМЦ в ТОВ «Епіцентр» в період з 12.11.2016 по 13.12.2016 на 4 аркушах, на 1 аркуші кожен;

- Чеки за зняття готівки з карткового рахунку №558259ХХХХХХ2056 «УкрСиббанк» за період з 26.10.2016 по 27.10.2016 на 6 аркушах по 1 аркушу кожен;

- Товарний чек від 10.12.2016 на 1 аркуші;

- Аркуш паперу на якому розміщений рукописний текст щодо заправки 40 л на суму 490 грн., від 21.11.2016.

- Накладна ООО «Ремсервис – Н» на відпуск ТМЦ на суму 9660 гривень та аркуш паперу з рукописним написом «Заправлено 40 л. на сумму 490 грн. від 21.11.2016 на 1 аркуші кожна;

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 01.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 01.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 01.12.2016 року на 1 арк.

- Рахунок-фактура № 9115 від 14.11.2016 року на 1 арк.

- Рахунок-фактура № 9507 від 30.11.2016 року на 1 арк.

- 2 примірники видаткової накладної ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол»» № 14901 від 15.11.2016 року на 1 арк.

- Товарні чеки за період з 11.11.2016 по 27.12.2016 року на 9 аркушах;

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 24.11.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» б\н від 08.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» 1 від 07.11.2016 року на 1 арк.

- Видаткова накладна №СПЕ – 484113 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Видаткова накладна №СПЕ – 484099 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 23.09.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 23.09.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 09.09.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 08.08.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 12.10.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 15.08.2016 року на 1 арк.

- Квитанція ФОП «ОСОБА_8А.» №3 від 20.05.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 29.09.2016 року на 1 арк.

- Квитанція ФОП «ОСОБА_8А.» №38 від 13.09.2016 на 1 арк.

- Квитанція ТОВ «ОСОБА_8А.» №1936/з12 від 06.05.2016 на 1 арк.

- Накладна ФОП «Пожига» №1171 від 24.08.2016 на 1арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ФОП «ОСОБА_27Ю.» за 02 квартал 2016 року на 1 арк.

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ФОП «ОСОБА_27Ю.» за 03 квартал 2010 року на 1 арк.

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб на суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП «ОСОБА_27Ю.» за 11 місяць 2016 року на 4 арк.

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб на суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП «ОСОБА_27Ю.» за 01 місяць 2016 року на 4 арк.

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб на суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП «ОСОБА_27Ю.» за 10 місяць 2016 року на 4 арк.

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб на суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП «ОСОБА_27Ю.» за 08 місяць 2016 року на 4 арк.

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб на суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП «ОСОБА_27Ю.» за 09 місяць 2016 року на 4 арк.

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб на суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП «ОСОБА_27Ю.» за 07 місяць 2016 року на 4 арк.

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб на суму нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП «ОСОБА_27Ю.» за 06 місяць 2016 року на 5 арк.

- ОСОБА_23 з реєстру платників єдиного податку № 1614033403587 від 23.06.2016 на 1 арк.

- Податкова декларація платника єдиного податку ФОП «ОСОБА_27Ю.» за півріччя 2016 на 1 арк.

- Податкова декларація платника єдиного податку ФОП «ОСОБА_27Ю.» за три квартали 2016 на 1 арк.

- Світлокопія картки фізичної особи – платника податків №3351816725 на ім`я ОСОБА_27 на 1 аркуші;

- Довідка ФОП «ОСОБА_27Ю.» від 14.06.2016 №50631.

- Світлокопія картки фізичної особи – платника податків №2086802610 на ім`я ОСОБА_28. на 1 аркуші;

-Рішення ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва №0010061303 від 14.12.2016 на 1 арк.

-Рішення ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва №0010071303 від 14.11.2016 на 1 арк.

-Рішення ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва №00010081303 від 14.11.2016 на 1 арк.,

-Рішення ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва №0010091303 від 14.11.2016 на 1 арк.

- ОСОБА_7 ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва від 14.12.2016 №777 14-03-13-03-09/33511816725 на 1 арк.

- Світлокопії паспорту громадянина України ЕО 017266, ідентифікаційного коду та посвідчення №135 про проходження спеціального навчання на ім`я ОСОБА_29 на 6 аркушах;

- 3 примірника світлокопії паспорту громадянина України ЕР 350782 на ім`я ОСОБА_30 на 3 аркушах кожний;

- 3 примірника світлокопії паспорту громадянина України ЕР 271721 на ім`я ОСОБА_31 на 3 аркушах кожний;

- Світлокопії: свідоцтва про державну реєстрацію №319221 серії В03 ФОП «ОСОБА_32М.», свідоцтва платника єдиного податку на ОСОБА_32 та дозволу Виконавчого комітету ММР 002668/17-10, №100842/П на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально культурного, побутового. Торговельного ті іншого призначення ФОП ОСОБА_32М.» на 1 аркуші кожен;

- Незаповнені бланки накладних з відбитком мокрої печатки ФОП «Тоболін» на 18 аркушах;

- Накладна без номеру та дати від ФОП «ОСОБА_32М.» на 1 арк.

- Накладна без номеру та дати від ФОП «ОСОБА_32М.» на 1 арк.

- Видаткова накладна ТОВ «Епіцентр К» Ррз/МК – 0093075 від 25.09.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 29.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» «МГБ» № 1 від 30.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» «МГБ» № 1 від 23.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК «МГБ» № 1 від 23.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 28.11.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 2 від 27.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК «МГБ» б/н від 08.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ОСОБА_8А.» № 1 від 29.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ОСОБА_8А.» № 1 від 29.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ОСОБА_8А, № 1 від 29.12.2016 року на 1 арк.

- Заява на видачу готівки №50 від 29.12.2016 на 1 арк.

- Заява на видачу готівки №99 від 26.12.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 26.12.2016 року на 1 арк.

- Платіжне доручення ОСОБА_8 № 1 від 26.12.2016 року на 1 арк.

- Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_8 за 2016 рік на 1 арк.

- Світлокопія податкової декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_8 за рік 2016 рік на 1 арк.,

- Світлокопія Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб на суми нарахованого єдиного внеску ОСОБА_8 за 2016 рік на 3 арк.

- Договір купівлі – продажу будівельних матеріалів №1 від 02.08.2016 року на 1 арк.

- Додаток № 1 на 1 арк., на якому міститься перелік будівельних матеріалів.

- Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_8 за півріччя 2016 року на 2 арк.

- 2 примірники податкової декларації про майновий стан та доходи ОСОБА_8 за 2 квартал 2016 року на 1 аркуші кожний

- Видаткова накладна ФОП «ОСОБА_8А.» № РН - 0000001 від 10.01.2017 року на 1 арк.

- Рахунок-фактура ФОП «ОСОБА_8А.» № СФ-0000008 від 29.09.2016 на 1 арк., виставлений ФОП ОСОБА_5 на оплату ТМЦ на суму 247 309, 88 грн. Рахунок скріплений відтиском мокрої печатки ФОП «ОСОБА_8А».

- Видаткова накладна ФОП «ОСОБА_8А.» № РН - 0000008 від 29.09.2016 року на 1 арк.

- Видаткова накладна ТОВ «СавВАТС» №7591 від 07.11.2016 року на 1 арк.

- Видаткова накладна ТОВ «СавВАТС» №7827 від 17.11.2016 року на 1 арк.

- Видаткова накладна №0000005992 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Товарний чек від 05.12.2016 щодо покупки ТМЦ на суму 2158, 00 грн.,

- Товарний чек від 05.12.2016 щодо покупки ТМЦ на суму 594 грн.

- Світлокопія договору – купівлі продажу №5 від 01.11.2016 на 1 арк.

- Світлокопія додатку № 1 на 1 арк., з переліком будівельних матеріалів.

- 2 примірники договору поставки №005 від 29.09.2016на 1 аркуші кожний.

- 2 примірники видаткової накладної ФОП «ОСОБА_4О.» №15 від 29.09.2016 року на 1 аркуші кожний.

- Світлокопія сертифікату відповідності серії ВГ №ЮА1.190.0101021-15 від 23.12.2013 на 1 арк.;

- Світлокопії квитанцій до прибуткового касових ордерів ФОП «ОСОБА_32М.» від ОСОБА_8 № 7 від 08.11.2016, № 8 від 09.11.2016, № 9 від 10.11.2016, № 10 від 14.11.2016, № 11 від 15.11.2016, № 12 від 16.11.2016, № 13 від 17.11.2016, №14 від 18.11.2016, №15 від 21.11.2016, №16 від 22.11.2016, № 17 від 23.11.2016, № 18 від 24.11.2016, № 19 від 25.11.2016, № 20 від 28.11.2016, № 21 від 29.11.2016, № 22 від 30.11.2016, № 23 від 01.12.2016, № 24 від 02.12.2016, № 25 від 05.12.2016, № 26 від 06.12.2016, № 27 від 07.12.2016, № 28 від 08.12.2016, загалом на 4 аркушах;

- Видаткова накладна ТОВ «Дніпропетровський завод Продмаш» №ПР-0002247 від 05.10.2016 року на 1 арк.

- Рахунок-фактура ТОВ «Дніпропетровський завод Продмаш» № НОМЕР_2 від 27.09.2016 року на 1 арк.

- 2 примірники дилерського договору №160927 від 27.09.2016 на 4 аркушах кожний.

- Світлокопія рахунку фактури ТОВ «Покрівельних матеріалів «Акваізол»» №7387 від 23.09.2016 на 1 арк.

- Світлокопія видаткової накладної ТОВ «Покрівельних матеріалів «Акваізол»» №11836 від 26.09.2016 на 1арк.

- Світлокопія платіжного доручення ФОП «ОСОБА_8А.» № 1 від 23.09.2016 року на 1 арк.

- Світлокопія рахунку фактури ТОВ «Покрівельних матеріалів «Акваізол»» №5360 від 08.08.2016 на 1 арк.

- Світлокопія видаткової накладної ТОВ «Покрівельних матеріалів «Акваізол»» №8397 від 09.08.2016 на 1 арк.

- Світлокопія платіжного доручення ОСОБА_8 № 1 від 08.08.2016 року на 1 арк.

- Рахунок-фактура ТОВ «Покрівельних матеріалів «Акваізол»» №5360 від 08.08.2016 на 1 арк.

- Рахунок-фактури ТОВ «Покрівельних матеріалів «Акваізол»» №5360 від 08.08.2016 на 1 арк.

- Індивідуальний договір про відкриття а обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток №26058000067760 від 06.05.2016 на 1 арк.

- Договір – анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № 03610967101 від 06.05.2016 на 1 арк.

- Видаткова накладна ФОП «ОСОБА_8А.» № РН-0000007 від 02.12.2016 року на 1 арк.

- Договір поставки продукції №28 від 27.09.2016 року на 1 арк.,

- Специфікація до договору з переліком ТМЦ.

- 2 бланки рахунку – фактури ФОП «ОСОБА_8А.» №СФ0000007 від 01.12.2016 на 1 аркуші кожен.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» №1 від 14.09.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_8А.» №2 від 14.09.2016 на 1 арк.

- Рахунок фактура ТОВ «ОСОБА_8А.» №СФ - 0000007 від 27.09.2016 на 1 арк.

- 3 бланки рахунку – фактури ФОП «ОСОБА_8А.» № СФ – 0000005 від 15.08.2016 на 14 аркуші кожний.

- 2 бланки дилерського договору без номеру та дати, як укладені між ТОВ «Дніпропетровський завод Продмаш» в особі директора ОСОБА_33 та ФОП «ОСОБА_8А.».

- Світлокопія паспорту громадянина України ЕР 225874 на ім’я ОСОБА_8 та ідентифікаційного номеру №2556101550, які завірені підписами ОСОБА_8 від 08.08.2016 на 3 аркушах ;

- Договір, без номеру та дати, між адміністрацією Центрального району ММР в особі голови адміністрації ОСОБА_34 та ФОП «ОСОБА_5В.».

- Рахунок – фактура ФОП «ОСОБА_8А.» №СФ – 0000008 від 29.09.2016 на 1 арк.

- Рахунок – фактура ФОП «ОСОБА_8А.» №РН – 0000008 від 29.09.2016 на 1 арк.

- Видаткова накладна ФОП «ОСОБА_8А.» №РН – 0000001 від 10.01.2017 на 1 арк.

- Договір купівлі – продажу будівельних матеріалів №9 від 28.09.2016 на 1 арк.

- Додаток №1 на 1 арк., на якому розташований перелік будівельних матеріалів.

- Видаткова накладна ФОП «ОСОБА_8А.» № РН-0000008 від 29.09.2016 року на 1 арк.

- Виписка за особовим рахунком ОСОБА_8 №26001610967100 з 01.08.2016 по 31.08.2016 на 1 арк.

- Проекти проектно-кошторисної та виконавської документації на Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 3 Слобідській, 28 в м. Миколаєві загалом на 17 арк.

- Договір підряду № 1260 від 30.08.2016 на 6 арк.

- Додаток №1 до договору № 1260 від 30.08.2016 на 1 арк.

- Додаток №2 до договору № 1260 від 30.08.2016 на 1 арк.

- Додаток №3 до договору № 1260 від 30.08.2016 на 1 арк.

- Договірна ціна на капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 3 Слобідський, 28 в м. Миколаєві що здійснюється в 2016 році на 2 арк.

- Проект пояснювальна записка Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 3 Слобідський, 28 в м. Миколаєві на 1 арк.

- Договір підряду № 1766 від 21.10.2016 на 6 арк.

- Додаток №1 до договору № 1766 від 21.10.2016 на 1 арк.

- Додаток №2 до договору № 1766 від 21.10.2016 на 1 арк.

- Додаток №3 до договору № 1766 від 30.08.2016 на 1 арк.

- Проектно-кошторисна та виконавська документація на Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 3 Слобідський, 24 м. Миколаєва загалом на 9 арк.

- Перший аркуш договору підряду № 1767 від 21.10.2016 на 1 арк.

- Два примірника додатку №1 до договору № 1767 від 21.10.2016 на 1 аркуші кожний.

- Два примірника додатку №2 до договору № 1767 від 21.10.2016 на 1 аркуші кожний.

- Два примірника додатку №3 до договору № 1767 від 21.10.2016 на 1 аркуші кожний.

- Проектно-кошторисна та виконавська документація на Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Потьомкінській 143-а у м. Миколаєві загалом на 12 арк.

- Проект першого аркушу підсумкової відомості Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Потьомкінській 143-а у м. Миколаєві на 1 арк.

- Проект перший аркуш локального кошторису на будівельні роботи № 1-1-1 на Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Потьомкінській 143-а у м. Миколаєві на 1 арк.

- Договір підряду № 567 від 23.04.2016 на 4 арк.

- Додаток №1 до договору б/н та дати Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.

- Додаток №2 до договору б/н та дати календарний план виконання робіт на 1 арк.

- Додаток №3 до договору б/н та дати графік фінансування на 1 арк.

- Пояснювальна записка Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Потьомкінській 143-а у м. Миколаєві, на 1 арк..

- Договірна ціна на Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Потьомкінській 143-а у м. Миколаєві, на 2 арк.

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва № Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Потьомкінській 143-а у м. Миколаєві, на 2 арк.

- Договір підряду № 1767 від 23.10.2016 на 6 арк.

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва № Капітальний ремонт покрівлі жилого будинку по вул. Потьомкінській, 141 в м. Миколаєві, на 2 арк.

- Договірна ціна на Капітальний ремонт покрівлі жилого будинку по вул. Потьомкінській, 141 в м. Миколаєві, на 2 арк.

- Договір підряду № 1025 від 24.07.20__ на 7 арк.

- Додаток №1 до договору № 1025 від 24.07.2017 протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.

- Додаток №2 до договору № 1025 від 24.07.2017 календарний план виконання робіт на 1 арк.

- Додаток №3 до договору № 1025 від 24.07.2017 графік фінансування на 1 арк.

- Договірна ціна на капітальний ремонт покрівлі жилого будинку по пр.. Центральному, 151А в м. Миколаєві, здійсненої в 2017 році, на 2 арк.

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва № Капітальний ремонт покрівлі жилого будинку по пр.. Центральному, 151А в м. Миколаєва, на 2 арк.

- Договір підряду № 1026 від 24.07.2017 на 7 арк.

- Додаток №1 до договору № 1026 від 24.07.2017 Протокол узгодження договірної ціни на 1 арк.

- Додаток №2 до договору № 1026 від 24.07.2017 календарний план виконання робіт на 1 арк.

- Додаток №3 до договору № 1026 від 24.07.2017 графік фінансування на 1 арк.

- Підсумкова відомість ресурсів Поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 95 в м. Миколаєві, на 4 арк.

- Розрахунок загальновиробничих розходів до локального кошторису № 2-1-1 на Поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 95 в м. Миколаєві, на 2 арк.

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду. 95 в м. Миколаєві на 4 аркушах.

- Пояснювальна записка поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 95 в м. Миколаєві, на 1 арк.

- Дефектний акт на поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 95 в м. Миколаєві, на 1 арк.

- Договірна ціна на поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 95 в м. Миколаєві на 2 арк.

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва № Поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 95 в м. Миколаєві на 2 арк.

- Договір підряду № 1024 від 24.07.2017 на 7 арк.

- Додаток №1 до договору № 1024 від 24.07.2017 протокол узгодження договірної ціни на 1 арк., який скріплений підписами а також відбитками мокрих печаток представників сторін договору.

- Додаток №2 до договору № 1024 від 24.07.2017 календарний план виконання робіт на 1 арк.

- Додаток №3 до договору № 1024 від 24.07.2017 графік фінансування на 1 арк.

- Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_35Б.» № 3 від 15.08.2017 року на 1 арк.

- Довіреність ФОП «ОСОБА_8А.» № 2 від 14.08.2017 року на 1 арк.

-. Довіреність ФОП «ОСОБА_8А.» № 3 від 28.08.2017 р., на 1 арк.

- Проект довіреності ФОП «ОСОБА_8А.» № 3 від 28.08.2017 р., на 1 арк.

- Проект довіреність ФОП «ОСОБА_8А.» № 3 від 05.09.2017 р., на 1 арк.

- Довіреність ФОП «ОСОБА_8А.» № 3 від 05.09.2017 р., на 1 арк.

- Видаткова накладна ПП «Ельпласт-Київ» № 309 від 17.10.2017 на 1 арк.

- Проект рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 6370 від 14.08.2017 на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000001, без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок-фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000001, без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок-фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000002, без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок-фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000002, без дати, на 1арк.

- Проект рахунок-фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000003, без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000004, без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000006, без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000007, без дати, на 1 арк.

- Два примірники проекту рахунок-фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000008, без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000009, без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000013, без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000014 без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ФОП «ОСОБА_35Б.» № СФ-0000015 без дати, на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 6844 від 28.08.2017 на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 6128 від 08.08.2017 на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 6129 від 08.08.2017 на 1 арк.

- Проект рахунок фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 7328 від 05.09.2017 на 1 арк.

- Перший аркуш договору підряду № 1866 від 26.10.2016 на 1 арк.

- Два примірника додатку №1 до договору № 1866 від 26.10.2016 Протокол узгодження договірної на 1 арк.

- Два примірника додатку №2 до договору № 1866 від 26.10.2016 календарний план виконання робіт на 1 арк.

- Два примірника додатку №3 до договору № 1024 від 24.10.2016 графік фінансування, на 1 арк.

- Договір підряду № 1866 від 26.10.2016 на 6 арк.

- Проектно-кошторисна та виконавська документація на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 3 Слобідська, 26 в м. Миколаєві загалом на 9 арк.

- Світлокопія податкової декларації з податку на прибуток підприємств ТОВ «ПІК» «МГБ» за звітній період 2015 рік на 2 арк.

- ОСОБА_35 з реєстру платників єдиного податку від 22.06.2017 №1714253400171 на 1 арк.

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.06.2017 на 1 арк.

- 3 примірника світлокопії виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.06.2017 на 1 аркуші кожний.

- 4 примірника світлокопії виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.06.2017 на 2 аркушах кожний.

- Дві світлокопії виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ПІК» «МГБ» серії АБ № 061034 на 1 аркуші кожний.

- Світлокопія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.05.2016, щодо ТОВ «ПІК» «МГБ» на 4 аркушах.

- Довіреність НВО392783 від 27.02.2017 на 1 арк.

- Світлокопія довіреності НВО392783 від 27.02.2017 на 1 арк.

- Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, станом на 31.12.2016 на 1 арк.

- Проект оборотно-сальдової відомості по рахунку № 70 ОСОБА_35 діяльності за 2016 рік ТОВ «ПІК» «МГБ» від 14.03.2017 на 1 арк.

- Проект журналу-ордеру і відомість по рахунку 311 поточні рахунки в національній валюті за 2016 р. ТОВ «ПІК» «МГБ» від 14.03.2017 року на 1 арк.

- Проект реєстраційної заяви платника податку на 2 арк.

- Реєстраційна заява платника податку на додану вартість на 3 арк.

- ОСОБА_33 примірника податкової декларація з податку на додану вартість, на 1 аркуші кожний.

- Податкова декларація з податку на додану вартість за 04.2017 на 1 арк., щодо ТОВ «ПІК» «МГБ».

- Світлокопія податкової декларації з податку на додану вартість за 04.2017 на 1 арк.

- Реєстраційна заява платника податку на додану вартість на 2 арк.

- Два примірника реєстраційної заява платника податку на додану вартість на 3 аркушах кожний.

- ОСОБА_35 з реєстру платників податку на додану вартість №1714034500178, без дати, на 1 арк.

- Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 3 арк.

- Світлокопія паспорту ЕО 845202 виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області 23.06.2000 на ім’я ОСОБА_35 загалом на 26 аркушах.

- Сім примірників світлокопій картки фізичної особи – платника податків на ім’я ОСОБА_35 на1 арк., кожний.

- Договір №1 купівля-продажу будівельних матеріалів від 02.08.2016 на 1 арк.

- Додаток № 1, перелік будівельних матеріалів на 1 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № 03156561301 від 07 липня 2017 р., на 1 арк.

- Заява № 1 від 07.07.2017 на активацію/деактивацію «ОТР» згідно договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № 03156561301 від 07 липня 2017 р. та Додаткової угоди № 1 від 07.07.2017 р. на 1 арк. Заява скріплена підписами сторін та відтиском мокрої печатки ПАТ «УкрСиббанка».

- Договір анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) №03156561301 від 07 липня 2017 на 1 арк.

- Додаток № 1 до Договору № 03156561301 від 07 липня 2017 на 1 арк.

- ОСОБА_33 примірники картки з реквізитами з «Укрсиббанк», щодо ТОВ «ПІК» МГБ» від 05.05.2016 на 3 аркушах кожний.

- Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток № 26053000090691 UAH від 07.07.2017 на 1 арк.

- Виписка за особовим рахунком 26005442913500 з 03.08.2016 по 31.10.2016. на 3 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ» № 1 від 09.09.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ» № 1 від 13.09.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ» № 1 від 08.08.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ» № 1 від 13.09.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ» № 1 від 23.09.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ» № 1 від 23.09.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ» № 1 від 01.12.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ», без номеру, від 23.11.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ» № 1 від 09.09.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ», без номеру, від 23.11.2016 на 1 арк.

- Платіжне доручення ТОВ «ПІК» МГБ» № 1 від 14.11.2016 на 1 арк.

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємств ТОВ «ПІК» МГБ» за звітний період 2016 року, на 2 арк.

- Сумка для ноутбука чорного кольору з надписом «HP», зарядний пристрій до ноутбука серійний номер F240091314010477, ноутбук марки «НР» серії та номер №5CB3257CNS, код 0889100000005В10000600000, сірого кольору та батарея до нього 108160136845.

- Два аркуші паперу зі слідами відриву, з розміткою у лінію. На вказаних аркушах наявні рукописні записи фарбника синього кольору, які стосуються розрахунків сум грошових коштів ОСОБА_35, ОСОБА_5, Гусева;

- Флеш-карта пам’яті біло-сірого марки є «KINGSTON» DTI/1GB

- Блокнот з обгорткою чорного кольору на якій мається позначення «2014 Liberton к хорошему быстро привыкаешь www.Liberton.ua», 4 аркуші паперу: Квитанція до прибуткового касового ордера №192 від 01.12.2016 прийнято від ОСОБА_36 на суму 50 000 гривень; аркуш з надрукованими колами з рукописним позначенням 12.12.2017 ОСОБА_7; 2 аркуші з заголовком «Логистика» в яких, наявні рукописні записи з назвами підприємств та дат;

- Блокнот з обгорткою червоного кольору, на якій мається смужка білого кольору з квітами.

- Мобільний телефон марки «Iphone 6S+ Gold Rose 32 Gb» у червоному гумовому чохлі;

- Мобільний телефон марки Nokia чорного кольору модель RM-1011 imei 1: 356478061035828, imei 2: 356478061035836 на 2-ві sim картки в якому розташовані сім карта мобільного оператора «Vodafone» №800403356491, та сім картка мобільного оператора «Ace&Base» №S93SC0399157606334IF.

Визначити місцем зберігання - Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла 44.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич