Ухвала суду № 72009500, 02.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4451/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140040002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст.190 КК України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, у період з липня 2012 року по грудень 2017 року, створивши злочинну організацію, керуючи нею та діючи умисно у складі такої злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 (ступінь участі останньої в злочинній організації на даний час не визначена) та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, якими, як встановлено на цей час, завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 811 020 гривень.

За наявної інформації є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом, в результаті вчинення кримінальних правопорушень можуть зберігатись на власних рахунках, індивідуальних сейфах, відкритих підозрюваними у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо наявних банківських рахунків, виписок про рух грошових коштів по них, залишку грошових коштів на вказаних рахунках, залишку грошових коштів на них, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, банківських комірок, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунківта банківських комірок, а також залишку грошових коштів на них, які були відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я підозрюваних. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тимченку Д.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Зазначена інформація, перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЭДРПОУ: 14305909, МФО:300335, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме до інформації, щодо банківських рахунків, виписок про рух грошових коштів по них за період часу з 01.01.2012 та по теперішній час, залишку грошових коштів на вказаних рахунках, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, інформації щодо індивідуальних сейфів, копій документів, які стали підставою для відкриття індивідуальних сейфів, а також залишку грошових коштів на них, які були відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім'я підозрюваних: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_11; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, НОМЕР_1; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3,реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженці м. Житомир, громадянки України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця Житомирської обл., Чуднівського р-ну, с. Малі Коровинці, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженця м. Бровари, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженки Черкаської обл., Звенигородського р-ну, с. Юрківка, громадянки України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_9, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_24, уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_10, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_26 уродженця м.Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_11, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4451/18-к Прим.2 - Слідчому Тимченку Д.І. Копія:АТ «Райффайзен Банк Аваль» Виконавець: Остапчук Т.В. 02.02.2018 р.