Ухвала суду № 71995902, 30.01.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5167/17

У Х В А Л А

30 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.10.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060004523 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшло звернення заступника міністра Міністерства інфраструктури України ОСОБА_2 щодо вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ «Сота Україна» (ЄДРПОУ 41323412, м. Київ, вул. Черняховського, 29, директор ОСОБА_3Д.) та посадовими особами Філії «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» під час проведення процедур закупівель протягом 2017 року на суму понад 62000000 грн.

Із матеріалів звернення встановлено, що ТОВ «Сота Україна» зареєстровано 6 травня 2017 року. На обліку у податковій інспекцій ТОВ «Сота Україна» перебуває з 10 травня 2017 року. Тобто, офіційно свідоцтво платника податків ТОВ «Сота Україна» отримало за 8 днів до завершення подачі документів на участь у торгах. В своїх тендерних пропозиціях посадові особи ТОВ «Сота Україна» надають довідку платника ПДВ від 17.05.2017 р. про те, щофірма зареєстрована платником податку на додану вартість з 01.06.2017 р.Отже, ТОВ «Сота Україна» отримала витяг з реєстру платників ПДВ ще до того як була офіційно зареєстрована платником ПДВ. Враховуючи вище викладене ТОВ «Сота Україна» не могла сформувати цінові пропозиції з урахуванням ПДВ, оскільки на той момент вона ще не була платником ПДВ.

Також, ТОВ «Сота Україна» надає довідку про досвід виконання аналогічних договорів, до якої додає копію договору з ПАТ «Дніпровагонрембуд» від 11.05.2017 р. (наступного дня після реєстрації в податковій).

ТОВ «Сота Україна» - створена 6 травня 2017 року, отримала документи 10 травня 2017 року, 11 травня 2017 року отримала перший договір, 17 травня довідку з витягу платників ПДВ і 18 травня фірма подає всі документи для участі в перших тендерах.

В подальшому, під час співпраці Філії «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40123439) із ТОВ «Сота Україна» (ЄДРПОУ 41323412), замовником - Філією «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» було проведено ряд процедур закупівель: «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-05-15-001145-b; «Балка двотаврова», UA-2017-05-15-000352-a; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000185-a; «Сталь листова»,UA-2017-05-15-000821-b; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000218-c; «Кутник», UA-2017-05-15-000346-a; «Швелер14», UA-2017-05-15-000373-с; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000166-c; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-05-15-001163-b; «Кутник», UA-2017-05-22-000262-c; «Профіль вагонної стійки», UA-2017-05-22-000300-a; «Кутник», UA-2017-05-23-000116-a; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000670-b; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000192-c; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000222-c; «Кутник», UA-2017-05-23-000279-a; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000378-c; «Сталь листова», UA-2017-06-19-002212-b; «Профіль гнутий», UA-2017-06-09-000390-a; «Профіль вагонної стійки», UA-2017-06-13-001949-b; «Профіль гнутий»,UA-2017-06-13-001531-a; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-09-19-000196-b; «Сталь листова 12х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-26-001196-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-27-000368-a; «Сталь листова 5х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-27-000434-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-10-02-000372-a; «Кутник», UA-2017-09-15-000758-a; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-09-15-000370-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-10-04-001013-a; «Сталь листова», UA-2017-10-10-000711-b, за результатами яких із переможцем - ТОВ «Сота Україна», укладено угоди на постачання продукції металопрокату, який згодом використовувався для виготовлення вагонів філією «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця».

Окрім цього, встановлено, що у 2017 році комісією на чолі із заступником начальника відділу запобігання економічним та корупційним ризикам Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 було проведено перевірку діяльності філії "Стрийський вагоноремонтний завод" за результатами якої складно акт службової (аудиторської перевірки філії "Стрийський вагоноремонтний завод").

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, відповідно до яких філією «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» відбувалось використання закупленої протягом 2017 року продукції в ТОВ «Сота Україна», а саме металопрокату, тобто виготовлених у 2017 році вагонів філією "Стрийський вагоноремонтний завод" ПАТ "Укрзалізниця", їх інвентарні номери, час введення в експлуатацію та передачу замовнику (акти приймання-передачі та інші документи з даного приводу), копій документів, відповідно до яких відбувається виготовлення вказаних вагонів інформацію про замовника, угоди із замовником, додаткові угоди, платіжні доручення, акти приймання-передачі готової продукції та ін., а також копію акту аудиторської перевірки філії "Стрийський вагоноремонтний завод" за 2017 рік.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому просить надати дозвіл тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні Філії «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», що розташований у Львівській області в м. Стрий, вул. Зубенка, 2.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, зокрема призначати почеркознавчі експертизи з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Виздрик Б.Г. та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», що розташований за адресою: м. Стрий, вул. Зубенка,2.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до копій усіх документів, відповідно до яких філією «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» відбувалось використання закупленої протягом 2017 року продукції в ТОВ «Сота Україна», а саме металопрокату, тобто виготовлених у 2017 році вагонів філією "Стрийський вагоноремонтний завод" ПАТ "Укрзалізниця", їх інвентарні номери, час введення в експлуатацію та передачу замовнику (акти приймання-передачі та інші документи з даного приводу), копій документів, відповідно до яких відбувається виготовлення вказаних вагонів інформацію про замовника, угоди із замовником, додаткові угоди, платіжні доручення, акти приймання-передачі готової продукції та ін., а також копію акту службової аудиторської перевірки філії "Стрийський вагоноремонтний завод" за 2017 рік з можливістю їх вилучення у приміщенні Філії «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», що розташований у Львівській області в м. Стрий, вул. Зубенка, 2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.