Ухвала суду № 71995693, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4036/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жицького Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000003455,-

В С Т А Н О В И В :

25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жицького Є.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущака А. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003455 від 30.10.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Львівській області, які у порушення вимог чинного законодавства не вживали заходи по відношенню до суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Марселл» (ЄДРПОУ 40626381), що протягом 2017 року призвело до незаконного формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на загальну суму понад 4,2 млрд. грн., тобто завдало збитків державі в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Львівській області, зловживаючи службовим становищем, шляхом не вжиття передбачених чинним законодавством України в межах наданих повноважень, сприяли незаконній діяльності ТОВ «Марселл» (ЄДРПОУ 40626381) з незаконного формування упродовж 2017 року штучного податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4,2 млрд. грн., що завдало збитків державному бюджету на вказану суму.

Встановлено, що ТОВ «Марселл» (ЄДРПОУ 40626381) перебуває на податковому обліку в Залізничній ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (Франківське відділення) та зареєстроване як платник податку на додану вартість.

Згідно інформації, отриманої від ГУ ДФС у Київській області встановлено, що основними постачальниками ТОВ «Марселл» (ЄДРПОУ 40626381) у 2017 році були ТОВ «Неман Україна», код 39683609, ТОВ «Вальторн», код 38908091, ТОВ «Галичина-Табак», код 36497264, ТОВ «Західенерготрейд», код 40452638, ТОВ «Волиньтабак», код 21736857, ТОВ «Авіон+», код 40110917, ПП «Покрівля Фром Ліо», код 33087556, ПП «Торг-Сервіс-2007», код 34953439, ТОВ «Трейдкомюг», код 41317095, ТОВ «Волтек-ЛТД», код 40816183, ТОВ «Фуд-експорт», код 40608184, ТОВ «Авалон Юг», код 41020306, ПП фірма «Мірана», код 24449164, ТОВ «Фрутта Опт Торг», код 41191557, ТОВ «Агромат-Інвест», код 39986154, ТОВ «Лайтенс», код 40333042, ТОВ «Автохелп 2016», код 40809731, ТОВ «Профітплюс», код 40155104, ТОВ «Старауто», код 39991369, ТОВ «Експансія», код 32294905, ТОВ «ОС Бізнес Груп», код 39871010, ТОВ «Торгова група «Юкрайна», код 40155083, які в свою чергу поставляли на адресу ТОВ «Марселл» код 40626381 продукцію

У досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, ТОВ «Неман Україна» (ЄДРПОУ 39683609) щодо рахунків Товариства відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 3052995, оскільки у інших спосіб ніж шляхом ухвалення судового рішення отримати тимчасовий доступ до документів не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду прокурор Гресь Д.Ю. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жицького Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000003455- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жицькому Євгену Олександровичу, слідчим відповідної регіональної прокуратури на підставі постанови про проведення процесуальної дії на іншій території, за дорученням слідчого, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевичу О.С. та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України, у тому числі Гресь Дмитру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

про рух грошових коштів по рахунків, які використовуються ТОВ «Неман Україна» (ЄДРПОУ 39683609) №26049051503422, №26000051513309, 26002051524192 відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, що розташоване за адресою: що розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту відкриття рахунку до 16.01.2018 року включно;

копії документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

копії платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку з моменту відкриття рахунку до 16.01.2018 року включно;

копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з моменту відкриття рахунку до 16.01.2018 року включно;

відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по 16.01.2018 включно;

копії документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по 16.01.2018 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4036/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Гресь Д.Ю.

Слідчий суддя Бортницька В.В.