Ухвала суду № 71994998, 31.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5170/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Андріюка А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010006084,-

В С Т А Н О В И В :

31.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Андріюка А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ Тертичною Я. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" код ЄДРПОУ 21665382 юридична адреса: м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А".31.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Андріюка А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ Тертичною Я. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" код ЄДРПОУ 21665382 юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 5, літера "А".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100010006084 від 22.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що не встановлені особи, направили на поштові скриньки приватних нотаріусів електронні листи нібито від Міністерства юстиції України. У даних листах містились електронні файли до яких було приховано прикріплене шкідливе програмне забезпечення. При відкритті вказаних електронних листів на комп'ютери приватних нотаріусів, приховано, без їх відома, встановлено шкідливе програмне забезпечення, основними функціями якого є віддалене управління комп'ютером, викрадення даних облікових записів користувачів, передача файлів на сервер в мережі Інтернет, а також програмне забезпечення, яке має функцію реєстрації натискань клавіш на клавіатурі (кейлоггер). З використанням встановленого програмного забезпечення для віддаленого доступу, було викрадено файли сертифікатів ключів доступу до Державних реєстрів та паролі доступу приватних нотаріусів.

В подальшому отримавши замовлення від третіх осіб, за грошову винагороду, не встановлені особи незаконно знімають арешти, іпотеки та обтяження з об'єктів рухомого та нерухомого майна, від імені приватних нотаріусів.

Окрім цього, встановлено, що не встановленні особи, незаконно, використовуючи пароль та ключ ЕЦП приватного нотаріуса Чортківського районного нотаріального округу ОСОБА_3, діючи від її імені, здійснили несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно. Діючи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_3, було здійснено несанкціоноване зняття обтяжень з наступних транспортних засобів:Toyota Prado, чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі (він код) НОМЕР_3 та AUDI Q7 номер шасі (він код) НОМЕР_2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент несанкціонованого зняття обтяження зазначений автомобіль перебував у заставі, яка була укладена на виконання умов кредитного договору, що був укладений між ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 та ПАТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" код ЄДРПОУ 21665382 юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 5, ЛІТЕРА "А".

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів кредитної історії (справи) між позичальником та банківською установою предметом якої є зазначений вище автомобіль.

В заяві поданій до суду слідчий Кримський Т.С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Андріюка А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010006084- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Харкевичу Вадиму Петровичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кримському Тарасу Святославовичу,слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Руденку Павлу Олександровичу,та/або слідчим слідчої групи, або за їх дорученням співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" код ЄДРПОУ 21665382 юридична адреса:м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А",та містять відомості, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копії, а саме:

Кредитних договорів та додаткових угод до них (виписка про оприбуткування договору та доповнень);

Договори гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень);

Договори поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень);

Договори про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави);

Документи щодо застави, гарантії чи поруки (правовстановлюючу документи, витяги з відповідних державних реєстрів);

Розпорядження на відкриття кредитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, позабалансових рахунків для обліку кредитних зобов'язань, забезпечення, про зміни умов кредитного договору тощо;

Виписки з кредитного рахунка;

Розрахунки процентів, комісійних, штрафних санкцій.

Документи щодо надання кредиту:

Кредитний висновок та додатки до нього;

Висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту;

Протокольні рішення чи виписка із протоколу засідань з рішенням кредитного комітету банку (кредитної комісії філії), правління банку, про надання кредиту, його пролонгацію, зміну процентної ставки або інших умов кредитного договору;

Витяг основних умов надання кредиту;

Розпорядження про надання кредиту.

Листування з питань кредитування з позичальником

Акти перевірки оцінки вартості предмета застави;

Платіжні документів, що підтверджують факт надання кредитних коштів, нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо;

Страхових полісів (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику

Документи щодо дебіторської, кредиторської заборгованості;

Довідки про рух грошових коштів за рахунками;

Звіт про фінансові результати по кредитній історії (справі);

Позовні заяви банківської установи до суду;

Рішення (постанови, ухвали, виконавчі листи) суддів;

Листування банківської установи з Державною виконавчою службою України (в тому числі її територіальних підрозділів);

Постанови та інші процесуальні документи Державної викованчої служби України (в тому числі її територіальних підрозділів);

Документи щодо грошової оцінки заставного майна;

Підтверджуючи документи щодо сплати боргу по виконавчому провадженню;

Документи щодо реалізації транспортного засобу на прилюдних торгах;

Договір застави автомобілів№ 0001/57-2008 від 21.03.2008;

Договір № 1 про внесення змін до Договору застави автомобілів № 0001/57-2008 від 21.03.2008;

Заява банку б/н від 01.02.2017;

Листування між банківською установою та Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (в тому числі його філіями), Приватним нотаріусом ОСОБА_8, приватним нотаріусом ОСОБА_3 щодо накладення та скасування обтяжень;

Інші документи кредитної історії/й (справи/в) у яких боржником виступає ОСОБА_4;

по фінансово-кредитним відносинам між банківською установою та позичальником ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1,щодо предмету договору транспортного засобу Toyota Prado, чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі (він код) НОМЕР_3 та транспортного засобу AUDI Q7номер шасі (він код) НОМЕР_2..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5170/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Кримському Т.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В.