Ухвала суду № 71991764, 31.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4604/17

Провадження № 1-кс/234/412/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.

при секретарі Аксеніної В.М.

за участю представника заявника ОСОБА_1

адвоката ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сідіай Агротрейдінг» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області, 22.02.2018 року надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сідіай Агротрейдінг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Краматорського міського Донецької області від 07.04.2017 року по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №32017050390000003 від 23.01.2017 року за ст.212 ч.3 КК України, а саме:

1) Папка швидкозшивач синього кольору в якій перебувають договори оренди землі;

2) Папка білого кольору на зав’язках з надписом «Каса».

3) Папка швидкозшивач зеленого кольору з відомостями на видачу орендної плати;

4) Банківські виписки на 76 арк.;

5) Зошит в клітину на 24 арк;

6) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди в 70 файлі;

7) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди в 71 файлах;

8) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди в 95 файлах;

9) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди земельної частки на 39 арк.;

10) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори землі в 31 файлі;

11) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 21 файлі;

12) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 23 файлах;

13) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 8 файлах;

14) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 25 файлах;

15) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 25 файлах;

16) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 27 файлах;

17) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 27 файлах;

18) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться документи в 22 файлах;

19) Журнал ток 2016 год;

20) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 3.4.5 2015;

21) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 9 2015р.;

22) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 2015р.;

23) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 2015р.;

24) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 6-7 мес. 2015р.;

25) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках копія квитанції про сплату за послуги реєстраційної служби.

26) Папка швидкозшивач пластикова зі звітом по току;

27) Папка швидкозшивач пластикова зі звітами по зерноскладу;

28) Папка швидкозшивач пластикова зі звітами ток пшениця 2015;

29) Книга обліку зернових по току 2015;

30) Папка червоного кольору з трудовими договорами в 3 файлах;

31) Зошит в клітку на 80 арк.;

32) Папка-швидкозшивач синього кольору з договорами оренди землі в 9 файлах;

33) Папка швидкозшивач прозора з надписом «Ток подсолнечник 2016р.»;

34) Папка швидкозшивач прозора з надписом «Ток зерно 2016р.»

35) Папка швидкозшивач прозора з надписом «Зерносклад 2016»;

36) Папка для паперів ТТН в/х накладні зерносклад 2016;

37) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом «Проводки эл книга 2015;

38) Папка білого кольору на зав’язках з надписом «Банк 2016»;

39) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходиться 4 файли;

40) Банк 2014 на 144 арк;

41) Папка-швидкозшивач на зав’язках білого кольору з надписом «36 розрахунки з покупцями за 2015 рік»

В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М. від 07.04.2017 року по справі № 234/4604/17-к задоволено клопотання про арешт майна прокурора відділу процесуального за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32017050390000003 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вважає, що на теперішній час є всі підстави для скасування арешту на перелічене майно, просить скасувати його з огляду на таке.

Відповідно до п.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Представник ТОВ не був присутній під час розгляду питання про арешт майна, тому не міг надавати свої заперечення та доводи щодо відсутності законних підстав для накладення арешту.

Крім цього, накладення арешту можливе з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального порушення.

Відповідно до ухвали суду, слідчим суддею накладено арешт на бухгалтерську документацію, тимчасово вилучену під час обшуку в офісному приміщенні, тобто на майно, яке фізично не може бути використане для забезпечення можливої конфіскації або відшкодування завданої шкоди.

Задовольняючи клопотання слідчого, суд фактично не досліджував бухгалтерські документи на предмет вірогідності їх використання як засіб чи наряддя вчинення кримінального правопорушення, або його фінансового забезпечення. Фактично судом прийнято рішення не про арешт бухгалтерських документів, як ймовірних речових доказів, а про арешт місця їх зберігання: «папка швидкозшивач, папка для паперів, папка білого кольору тощо». За таких обставин неможливо з’ясувати, як таке «майно» може бути використане, як речовий доказ.

Крім цього, незважаючи на часткове задоволення клопотання слідчого, суд, у порушення частини 5 статті 173 КПК України не зазначив в ухвалі перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягало поверненню ТОВ.

За ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Ст.170 КПК України передбачено також випадки та способи накладення арешту. Зокрема, у випадку, передбаченому п.3 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Просить суд скасувати ухвалу слідчого судді Краматорського міського Донецької області від 07.04.2017 року по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №32017050390000003 від 23.01.2017 року.

В судовому засіданні представник заявника та адвокат доводи клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з’явився з невідомих причин, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши всі надані докази, слідчий суддя набуває висновку про необхідність скасування накладеного ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду арешт.

Так у відповідності до ст.173 КПК України - при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час досудове розслідування по кримінальному провадженню триває понад рік, осіб які вчинили злочин не виявлено та нікому не оголошено підозру.

Таким чином на теперішній час відсутня будь-яка правова підстава арешту вказаного майна, в даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, ніяких достовірних даних, що арештоване майно є предметом, доказом кримінального правопорушення,

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.04.2017 року, в рамках кримінального провадження №32017050390000003, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України накладено арешт на майно.

Разом з тим, враховуючи, що досудове розслідування по кримінальному провадженню триває понад рік, осіб які вчинили злочин не виявлено та нікому не оголошено підозру, вказане майно не містить на собі слідів злочину, та є можливість його процесуального опису та фіксування без вилучення у власника, який не є підозрюваним, обвинуваченим, або особою, яка несе цивільну відповідальність, слідчий суддя вважає за можливим скасувати арешт, накладений ухвалою Краматорського міського суду в Донецькій області від 07 квітня 2017 року.

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сідіай Агротрейдінг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Краматорського міського Донецької області від 07.04.2017 року по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №32017050390000003 від 23.01.2017 року за ст.212 ч.3 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського Донецької області від 07.04.2017 року по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №32017050390000003 від 23.01.2017 року за ст.212 ч.3 КК України, а саме:

1) Папка швидкозшивач синього кольору в якій перебувають договори оренди землі;

2) Папка білого кольору на зав’язках з надписом «Каса».

3) Папка швидкозшивач зеленого кольору з відомостями на видачу орендної плати;

4) Банківські виписки на 76 прк.;

5) Зошит в клітину на 24 арк;

6) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди в 70 файлі;

7) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди в 71 файлах;

8) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди в 95 файлах;

9) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди земельної частки на 39 арк.;

10) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори землі в 31 файлі;

11) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 21 файлі;

12) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 23 файлах;

13) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 8 файлах;

14) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 25 файлах;

15) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 25 файлах;

16) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 27 файлах;

17) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться договори оренди землі в 27 файлах;

18) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходяться документи в 22 файлах;

19) Журнал ток 2016 год;

20) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 3.4.5 2015;

21) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 9 2015р.;

22) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 2015р.;

23) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 2015р.;

24) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом п/п 6-7 мес. 2015р.;

25) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках копія квитанції про сплату за послуги реєстраційної служби.

26) Папка швидкозшивач пластикова зі звітом по току;

27) Папка швидкозшивач пластикова зі звітами по зерноскладу;

28) Папка швидкозшивач пластикова зі звітами ток пшениця 2015;

29) Книга обліку зернових по току 2015;

30) Папка червоного кольору з трудовими договорами в 3 файлах;

31) Зошит в клітку на 80 арк.;

32) Папка-швидкозшивач синього кольору з договорами оренди землі в 9 файлах;

33) Папка швидкозшивач прозора з надписом «Ток подсолнечник 2016р.»;

34) Папка швидкозшивач прозора з надписом «Ток зерно 2016р.»

35) Папка швидкозшивач прозора з надписом «Зерносклад 2016»;

36) Папка для паперів ТТН в/х накладні зерносклад 2016;

37) Папка швидкозшивач білого кольору на зав’язках з надписом «Проводки эл книга 2015;

38) Папка білого кольору на зав’язках з надписом «Банк 2016»;

39) Папка швидкозшивач синього кольору в якій знаходиться 4 файли;

40) Банк 2014 на 144 арк;

41) Папка-швидкозшивач на зав’язках білого кольору з надписом «36 розрахунки з покупцями за 2015 рік»

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Данелюк