Ухвала суду № 71989765, 05.02.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/645/18

Провадження № 1-кс/552/265/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Силка І.О.

За участі слідчого - Порохневського І.О.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Попок Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.02.2018 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Попок Олександр Володимирович з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номера оператора стільникового зв'язку «Київстар» НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий Порохневський І.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнит.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000009 від 15.03.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 ч.3 ст.382 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «КреМікс» (код 30748505, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане), в ході фінансово-господарської діяльності у період 2014-2016 років, відобразили наявність взаємовідносин з ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708, в подальшому ТОВ «Фірма «Скарлет») на даний час ТОВ «Євро-Технотрейд», ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863, в подальшому ТОВ «Еллада-Премія») на даний час ТОВ «Діал-Компані», ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421582, у подальшому ТОВ «Ентерпрайс-Плюс», ТОВ «Ренесанс-Стиль», на даний час ТОВ «Фірма «ЛЄГАТА»), ТОВ «Зеріс» (код 39422390, в подальшому ТОВ «Компанія «Адамант») на даний час ТОВ «Емеральд Інвест», ТОВ «Екоагрострой» (код 37605749, на даний час ТОВ «Група Агропотужностей»), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Атлант-Медіа» (код 39205015), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363) у 2015 році, ТОВ «Ексклюзів Про» (код 39923110), ТОВ «Інвестленд-2015» (код 39979823), ТОВ «Скай-Універс» (код 39983069), ТОВ «Ділорс» (код 40100275), ТОВ «Ардеолла» (код 40113698), ТОВ «Агро-капітал Трейд» (код 39748833), ТОВ «Агро-капітал» (код 21882205), ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код 39165161), ТОВ «Тре Ом» (код 39231066), ТОВ «Зернотрейд Експрес» (код 39747672) у 2016-2017 роках, які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі понад 3 млн.грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також директор ТОВ «КреМікс» (код ЄДРПОУ 30748505) ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_2), який будучи службовою особою підприємства, умисно не виконав Ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 29.04.2016 та Київського районного суду м. Полтави від 13.01.2017, що набрали законної сили, а також перешкоджав їх виконанню.

15.01.2018 року допитано як свідка ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_1), який є власником транспортного засобу КАМАЗ НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3, що зазначений як автомобіль, яким здійснювалося транспортування сої від ТОВ «Зернотрейд Експрес» (код 39747672) на ТОВ «КреМікс». Навантаження вищевказаної сої згідно документів, наданих ТОВ «КреМікс», здійснювалося на Роменському КХП, ДП ДАК «Хліб України».

ОСОБА_5 повідомив, що дійсно транспортував сою на адресу ТОВ «КреМікс», проте зазначив, що навантаження здійснював у с.Семимогили Глобинського району Полтавської області у особи на ім'я ОСОБА_3 та надав контактний номер телефону останнього НОМЕР_1.

У зв'язку з вказаним виникла необхідність встановити повну інформацію про користування телефонним номером оператора стільникового зв'язку «Київстар» НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, типу зв'язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS, 3G, тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів, з якими відбувались з'єднання за період з 01.01.2015 по теперішній час, у т.ч. щоб встановити, чи спілкувався ОСОБА_3 зі службовими особами ТОВ «Зернотрейд Експрес», ТОВ «КреМікс», де перебував у період, протягом якого ніби то відбувалися вказані взаємовідносини, а також контакти останнього.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання не містять доказів необхідності проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» щодо телефонного номеру + НОМЕР_1, абонентом якого були здійснені телефонні розмови з службовими особами ТОВ «Зернотрейд Експрес», ТОВ «КреМікс» протягом з 01.01.2015 року по даний час, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Попок Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко