Ухвала суду № 71987874, 16.11.2017, Ємільчинський районний суд Житомирської області

Справа № 277/772/17

У Х В А Л А

Іменем України

"16" листопада 2017 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Прищепа Т.П.

за участю секретаря с/з Калантарян Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград - Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, к-на поліції Гіжецького Олега Миколайовича погодженого з прокурором Новоград - Волинської місцевої прокуратури радником юстиції Сьомко Людмилою Іванівною, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12017060160000293 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання т.в.о начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград - Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, к-на поліції Гіжецького О.М. за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12017060160000293 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08 вересня 2017 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, отримала від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 216000 гривень, за придбання мінеральних добрив, які він перерахував на рахунок фірми "Гранд-Теко", але добрива поставила інша фірма з якою ОСОБА_4 договорів не укладав і грошей їй не перераховував, і таким чином заподіяла ОСОБА_4 шкоду у великих розмірах.

Відомості за даним фактом 09.09.2017 року внесено до ЄРДР за № 12017060160000293 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Гранд-Теко", код ЄДРПОУ 41441150відкрито розрахункові рахунки №26007055328227 у ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 302689, по якому міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих з рахунку ПОСП "Зірка" керівником якого є ОСОБА_4, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ "Гранд-Теко", а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В судове засідання т.в.о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград - Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, прокурор не з'явилися, направили до суду заяви та просили провести розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не надіслав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім'я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім'я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від ПАТ КБ «ПриватБанк» можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов'язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об'єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград - Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, капітана поліції Гіжецького Олега Миколайовича про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції Гіжецькому Олегу Миколайовичу або за його дорученням оперативному працівникові СКП Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ "Гранд-Теко", код ЄДРПОУ 41441150розрахункового рахунку № 26007055328227;

- виписки по рахунку із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 06.07.2017 року по 03.11.2017 року по розрахункових рахунках ТОВ "Гранд-Теко", код ЄДРПОУ 41441150: №26007055328227;

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ "Гранд-Теко" поза межами системи обслуговування "Клієнт-банк";

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ "Гранд-Теко";

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ "Гранд-Теко" отримували готівку з власних рахунків.

Зобов'язати ПАТ КБ "Приват Банк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ "ПриватБанк", за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: Т. П. Прищепа