Ухвала суду № 71974178, 30.01.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/6167/17

Провадження № 1-кс/487/276/18

У Х В А Л А

Іменем України

30.01.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017151030000177 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 255 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_2, в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42017151030000177, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене у ході обшуку 15.01.2018 р. за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3. ст. 191 ч.3 ст. 369 ч.1 ст. 255 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017151030000177.

Сторони кримінального провадження в судове засідання не з’явились.

На підставі до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017151030000177 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 255 КК України.

15.01.2018 року в ході досудового розслідування, відповідно до рішення слідчого судді за адресою АДРЕСА_2, був проведений обшук квартири в ході якого у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено речі та документи, на які є посилання в протоколі обшуку.

17.01.2018 року слідчим групи слідчих СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1 проведено огляд вищевказаних речей та предметів, що зафіксовано у протоколі огляду від 17 січня 2018 року.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено достатність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 255 КК України, а вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження. Воно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення завдань кримінального провадження.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на вилучені вилучене у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме:

1. Договір підряду № 778 від 01.06.2017 між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 щодо капітального ремонту систем водопостачання та каналізації житлового будинку ОСББ «Парусний буд. 5, буд. 7» по провулок Парусний 5 у м. Миколаєві скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м.МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 7 арк.

2. Протокол узгодження договірної ціни за договором № 778 від 01.06.2017 укладений між Директором департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 який скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 1 арк.

3. Календарний план виконання робіт за договором № 778 від 01.06.2017 скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 1 арк.

4. Графік фінансування за договором № 778 від 01.06.2017 по капітальному ремонту систем водопостачання та каналізації житлового будинку ОСББ «Парусний буд.5, буд. 7» по провулок Парусний 5 у м. Миколаєві місяць червень сума 286827, 23 скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м.МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього та чорного кольору на 1 арк.

5. Проектно-кошторисна та виконавська документація на будівництво «Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку ОСББ «Парусний б. 5, б. 7 по пров. Парусному, 5 в м. Миколаєві», що здійснюється в 2017 році (Договірна ціна; Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва; Підсумкова відомість ресурсів; Довідка про вартість виконаних робіт та затрати; ОСОБА_1 № 1 приймання виконаних будівельних робіт), яка містить підписи та відбитки печаток Департаменту ЖКГ (Замовник) та ФОП «ОСОБА_3А.» загалом на 24 арк.

6. Договір підряду № 588 від 26.04.2017 між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 щодо капітального ремонту систем водопостачання та каналізації житлового будинку ОСББ «Парусний буд. 5, буд. 7» по провулок Парусний, 7 у м. Миколаєві скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м.МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 7 арк.

7. Протокол узгодження договірної ціни за договором № 588 від 26.04.2017 укладений між Директором департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 який скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 1 арк.

8. Календарний план виконання робіт за договором № 588 від 26.04.2017 скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 – УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 1 арк.

9. Графік фінансування за договором № 588 від 26.04.2017 по капітальному ремонту систем водопостачання та каналізації житлового будинку ОСББ «Парусний буд.5, буд. 7» по провулок Парусний 7 у м. Миколаєві місяць червень сума 278662, 45 скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього та чорного кольору на 1 арк.

10. Проектно-кошторисна та виконавська документація на будівництво «Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку ОСББ «Парусний б. 5, б. 7 по пров. Парусному, 7 в м. Миколаєві», що здійснюється в 2017 році (Договірна ціна; Пояснювальна записка; Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва; Підсумкова відомість ресурсів; Локальний кошторис на будівельні роботи; Довідка про вартість виконаних робіт та затрати; ОСОБА_1 № 1 приймання виконаних будівельних робіт), яка містить підписи та відбитки печаток Департаменту ЖКГ (Замовник) та ФОП «ОСОБА_3А.» загалом на 68 арк.

11. Договір підряду без номеру та без дати між «ОСББ Парусний буд. 5, буд. 7» в особі голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3 щодо капітального ремонту систем водопостачання та каналізації житлового будинку «ОСББ Парусний буд. 5, буд. 7» по провулок Парусний 5 у м. Миколаєві скріплений мокрими печатками «ОСББ Парусний буд.5, буд. 7», «ФОП ОСОБА_3А.» та підписами ручкою чорнила синього кольору на 4 арк.

12. Протокол узгодження договірної ціни (20373,39 грн.) між головою «ОСББ Парусний буд.5, буд. 7» в особі голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3 з капітального ремонту систем водопостачання та каналізації житлового будинку «ОСББ Парусний буд.5, буд. 7» по провулок Парусний 5 у м. Миколаєві скріплений мокрими печатками «ОСББ Парусний буд.5, буд. 7», «ФОП ОСОБА_3А.» та підписами ручкою чорнила синього кольору на 1 арк.

13. Три примірники Договору підряду без номеру та без дати, між «ОСББ Парусний буд.5, буд. 7» в особі голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3 щодо капітального ремонту систем водопостачання та каналізації житлового будинку «ОСББ Парусний буд. 5, буд. 7» по провулок Парусний 7 у м. Миколаєві скріплений мокрими печатками «ОСББ Парусний буд. 5, буд. 7», «ФОП ОСОБА_3А.» та підписами ручкою чорнила синього кольору на 4 арк. кожен.

14. Три примірники Протоколу узгодження договірної ціни між головою «ОСББ Парусний буд. 5, буд. 7» в особі голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3 з капітального ремонту систем водопостачання та каналізації житлового будинку «ОСББ Парусний буд. 5, буд. 7» по провулок Парусний, 7 у м. Миколаєві скріплений мокрими печатками «ОСББ Парусний буд. 5, буд. 7», «ФОП ОСОБА_3А.» та підписами ручкою чорнила синього кольору на 1 арк. кожен.

15. Два примірники Додаткової угоди без номеру та дати між головою «ОСББ Парусний буд. 5, буд. 7» в особі голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3, щодо передачі виконання проектних робіт на загальну суму 9000 грн. стороній організації, скріплена мокрими печатками «ОСББ Парусний буд.5, буд. 7», «ФОП ОСОБА_3А.» та підписами ручкою чорнила синього кольору на 1 арк. кожен.

16. Договір підряду №900 від 26.06.2017 між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 щодо поточного ремонту м`якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 99 у м. Миколаєві скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 7 арк.

17. Протокол узгодження договірної ціни до договору підряду № 900 від 26.06.2017 укладений між Директором департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3, який скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 1 арк.

18. Календарний план надання послуг до договору підряду № 900 від 26.06.2017 укладений між Директором департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7, який скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 – УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 1 арк.

19. Графік фінансування до договору підряду № 900 від 26.06.2017 укладений між Директором департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 який скріплений відбитками печаток синього кольору ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 1 арк.

20. Дефектний акт на поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 99 у м. Миколаєві, затверджений мокрою печаткою ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707, підписом ручки з чорнилом чорного кольору та закріпленого мокрими печатками ТОВ «СОЛЯНІ» для документів 38790177 та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1, ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 –УКРАЇНИ-0365707 та ОСОБА_8 та з підписами ручкою з чорнилами чорного та синього кольору на 1 арк.

21. Договірна ціна на будівництво «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 99 у м. Миколаєві, що здійснюються в 2017 году» між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та ФОП ОСОБА_3 скріплений відбитками печаток синього кольору ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОСОБА_5 – УКРАЇНИ-0365707 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 2 арк.

22. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва «Поточний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв України, 99 у м. Миколаєві», затверджений печаткою *Україна* ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Миколаївська ОСОБА_5 03365707, ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ УКРАЇНА м. МИКОЛАЇВ ОСОБА_3 НОМЕР_1 та підписами з чорнилом ручки синього кольору на 2 арк.

23. Рахунок-фактура №СФ-0000004 без дати на 1 арк. виставлений ФОП «ОСОБА_3А.» на оплату Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради послуг поточного ремонту м`якої покрівлі житлового будинку по ПГУ, 99 у м. Миколаєві на суму 59 589.77 грн. Рахунок підписано в графі «Виписав (ла):» та скріплено відбитком круглої печатки ФОП «ОСОБА_3А.».

24. Рахунок-фактура №ЧП-002863 від 10.01.2017 на 1 арк. виставлений ФОП «ОСОБА_9Д.» на оплату ФОП «ОСОБА_10А» ТМЦ на суму 77 850,99 грн. Рахунок підписано в графі «Виписав (ла):» та скріплено відбитком круглої печатки ФОП «ОСОБА_9Д.».

25. Рахунок-фактура №ЧП-002867 від 25.01.2017 на 1 арк. виставлений ФОП «ОСОБА_9Д.» на оплату ФОП «ОСОБА_10А» ТМЦ на суму 60 320,85 грн. Рахунок підписано в графі «Виписав (ла):» та скріплено відбитком круглої печатки ФОП «ОСОБА_9Д.».

26. Рахунок-фактура №ЧП-002868 від 31.01.2017 на 1 арк. виставлений ФОП «ОСОБА_9Д.» на оплату ФОП «ОСОБА_3А» ТМЦ на суму 4 273,03 грн. Рахунок підписано в графі «Виписав (ла):» та скріплено відбитком круглої печатки ФОП «ОСОБА_9Д.».

27. Дефектний акт на «Поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Центральному, 6В в м. Миколаєві», затверджений підписом заступником директора ДЖКГ ОСОБА_11, а також скріплений відбитком круглої мокрої гербової печатки «Україна ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Миколаївська ОСОБА_5 03365707» з рукописним текстом ручки синього кольору – «ОСОБА_12О.» (підпис), на 1 арк.

28 Проектно-кошторисна та виконавська документація на «Поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Центральному, 6В в м. Миколаєві» (Пояснювальна записка; Договірна ціна; Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва; Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1; Розрахунки №№ 1-4 «Прямі затрати та загальновиробничі видатки: будівельні роботи/монтажні роботи»; Підсумкова відомість ресурсів; Довідка про вартість виконаних робіт та затрати; ОСОБА_7 приймання виконаних будівельних робіт) загалом на 20 арк.

29. Рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 10615 від 30.11.2017 на 1 арк., виставлений ФОП «ОСОБА_3А» на оплату ТМЦ на суму 189 488,40 грн. Рахунок підписано в графі «виписав (ла)» та скріплено відбитком круглої печатки ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол».

30. Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_3А.» № 1 від 01.12.2017 на 1 арк. на перерахування ТОВ «Завод Покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ» грошових коштів сумі 189 488,40 грн., згідно рахунку-фактури № 10615 від 30.11.2017. Доручення скріплене відбитком круглої печатки ФОП «ОСОБА_3А.», прямокутними штампами «ВІДДІЛЕННЯ №20 АТ «УкрСиббанк» 01гру2017 МФО 351005 код 09807750 №1» та підписом в межах прямокутних штампів.

31. Рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 10651 від 30.11.2017 на 1 арк., виставлений ФОП «ОСОБА_3А» на оплату ТМЦ на суму 40 656 грн. Рахунок підписано в графі «виписав (ла)» та скріплено відбитком круглої печатки ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол».

31. Платіжне доручення ФОП «ОСОБА_3А.» № 1 від 01.12.2017 на 1 арк. на перерахування ТОВ «Завод Покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ» грошових коштів сумі 40 656 грн., згідно рахунку-фактури № 10651 від 30.11.2017. Доручення скріплене відбитком круглої печатки ФОП «ОСОБА_3А.», прямокутними штампами «ВІДДІЛЕННЯ №20 АТ «УкрСиббанк» 01гру2017 МФО 351005 код 09807750 №1» та підписом в межах прямокутних штампів.

32. Два примірники Видаткової накладної ТОВ «Завод Покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ» № 17319 від 05.12.2017 на 1 арк. кожен на відпуск ФОП «ОСОБА_3А» ТМЦ на суму 40 656 грн. Накладна має підпис в графі «Відвантажив» та відбиток круглої печатки ТОВ «Завод Покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ».

33. Копія сертифікату відповідності № UA1.007.00001921-17 з терміном дії 16.02.2017-15.02.2018 на 1 арк. на матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні торгових марок «АКВАІЗОЛ», «РУБЕРІТ». Копія завірена прямокутним штампом «копія вірна» та відбитком круглої печатки ТОВ «Завод Покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ».

34. Копія висновку Державної санітарно-епідеміологічної служби № 05.03.02-04/10737 на 1 арк. на матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні торгових марок «АКВАІЗОЛ», «РУБЕРІТ». Копія завірена прямокутним штампом «копія вірна» та відбитком круглої печатки ТОВ «Завод Покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ».

35. Світлокопія звіту по випробуванням Управління забезпечення діяльності ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області № 1-2012 від 10.02.2012 на 1 арк. на зразки матеріалів покрівельних та гідроізоляційних «ТУ У В.2.7-26.6-25178147-001:2010» виробництва ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ». Копія завірена прямокутним штампом «копія вірна» та відбитком круглої печатки ТОВ «Завод Покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ».

36. Рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 7328 від 05.09.2017 на 1 арк., виставлений ФОП «ОСОБА_13Б.» на оплату ТМЦ на суму 33 435 грн. Рахунок підписано в графі «склав (ла)» та скріплено відбитком круглої печатки ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол».

37. Два примірники Видаткової накладної ТОВ «Завод Покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ» № 11438 від 06.09.2017 на 1 арк. кожен на відпуск ФОП «ОСОБА_13Б.» ТМЦ на суму 33 435 грн. Накладна має підпис в графі «Відвантажив (ла)», «Отримав (ла)» та відбиток круглої печатки ТОВ «Завод Покрівельних матеріалів «АКВАІЗОЛ».

38. Рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 7604 від 11.09.2017 на 1 арк., виставлений ФОП «ОСОБА_3А.» на оплату ТМЦ на суму 34 466,4 грн. Рахунок не містить підписів та відбитків печаток. На зворотному боці маються рукописні записи, які стосуються підрахунків.

39. Рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 10615 від 30.11.2017 на 1 арк., виставлений ФОП «ОСОБА_3А.» на оплату ТМЦ на суму 183 203,7 грн. Рахунок не містить підписів та відбитків печаток.

40. Рахунок-фактура ТОВ «Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» № 10651 від 30.11.2017 на 1 арк., виставлений ФОП «ОСОБА_3А.» на оплату ТМЦ на суму 39 270 грн. Рахунок не містить підписів та відбитків печаток.

41. Товарний чек від 20.11.2017 на 1 арк. на ТМЦ на суму 7 413 грн. На чеку мається відбиток прямокутного штампу «оплачено» та підписано.

42. Витяг з реєстру платників єдиного податку № 1614033403323 від 12.05.2016 на 1 арк. щодо ФОП «ОСОБА_3А.». Витяг підписаний заступником начальника ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ОСОБА_14 та скріплений відбитком гербової печатки ДПІ.

43. Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_3 на 1 арк. Опис підписаний реєстратором ОСОБА_15 та ОСОБА_3

44. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 21917140 від 06.05.2016 на 2 арк. щодо ФОП «ОСОБА_3А.». Витяг підписаний реєстратором ОСОБА_15 та скріплений відбитком гербової печатки «Державний реєстратор».

45. Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних платіжних карток (з Правилами) № 26000878805351UAH між ПАТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_3 від 01.12.2017 на 1 арк., який скріплений підписами сторін та скріплений відбитком круглої печатки ФОП «ОСОБА_3А.»

46. Картка УКРСИББАНК з реквізитами ОСОБА_3 від 04.01.2017 на 1 арк. щодо рахунку № 26254010317710.

47. Картка УКРСИББАНК з реквізитами ОСОБА_3 від 10.05.2016 на 1 арк. щодо рахунку № 26001610967100.

48. Картка УКРСИББАНК з реквізитами ОСОБА_3 від 10.05.2017 на 1 арк. щодо № 26058000067760.

49. Виписка за особовим рахунком ФОП «ОСОБА_3А.» в АТ «УкрСиббанк» № 26001610967100 з 01.02.2017 по 14.12.2017 на 9 арк.

50. Світлокопії сторінок трудової книжки БТ-ІІ № 0511091 на ім`я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., завірені відбитком круглої печатки «ПП ФІРМА Юнікс Трейд Ко».

51. Два проекти наказу № 57 без дати на 1 арк. кожен. Згідно наказу, ОСОБА_3 призначено відповідальним за проведення будівельно-монтажних робіт на об’єкті з капітального ремонту м’якої покрівлі житлового будинку № 28 по вул. Третій Слобідській в м. Миколаєві з 02.09.2016, а у випадку його відсутності – ОСОБА_13

52. Двадцять два окремих аркушів паперу з рукописними записами, які стосуються будівельних матеріалів, їх вартості та інших видатків при будівництві.

53. Двадцять вісім фіскальних чеків ТОВ «НІКЮЖГАЗ» та ТОВ «Активгаз Юг» на продаж скрапленого газ на 1 арк. кожен за 28.11.2017-27.12.2017.

54. Товарний чек магазину ПП «ОСОБА_16В.» № 7 від 30.11.2017 на 1 арк. на суму 195 грн.

55. Товарний чек магазину «Господар» № 13 від 07.12.2017 на 1 арк. на суму 240 грн.

56. Товарний чек б/н від 22.12.2017 на 1 арк. на суму 1 608 грн.

57. Накладна б/н на 1 арк. на відпуск ФОП «ОСОБА_13Б.» ТМЦ на суму 117 625 грн.

58. Накладна № 26 без дати на 1 арк. на відпуск ФОП «ОСОБА_13Б.» ТМЦ на суму 147 625 грн.

59. Блокнот-щоденник в синій палітурці з тисненими записами «2017» та «AQUAIZOL» з рукописними записами, які стосуються адрес (ПГС, 99; Парусний, 5; Парусний, 7; Центральний, 151А; Центральний, 122; Центральний, 138; Малко-Тернівська, 5; Колодязна, 4; Енгельса, 39), прізвищ та імен, номерів телефонів, сум коштів із зазначенням їх спрямувань та анкетних даних навпроти них.

60. Учнівський зошит в лінійку з рукописним написом на титулі – «Дзерж. 26» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

61. Учнівський зошит в клітинку з рукописним написом на титулі – «Ленина 122» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

62. Учнівський зошит в клітинку з рукописним написом на титулі – «Малко-Тернивська» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

63. Учнівський зошит в клітинку з рукописним написом на титулі – «Ленина 138» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

64. Учнівський зошит в клітинку з рукописним написом на титулі – «Дзержинского 143А» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

65. Учнівський зошит в клітинку з рукописним написом на титулі – «ПГС 95с» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

66. Учнівський зошит в клітинку з рукописним написом на титулі – «Матросова» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

67. Учнівський зошит в клітинку з логотипом «Ford Mustang» та рукописним написом на титулі – «Мостостроителей» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

68. Учнівський зошит в клітинку з логотипом «Travel on the World» та рукописним написом на титулі – «ПГС 99» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

69. Учнівський зошит в клітинку з логотипом «SUPER CAR» та рукописним написом на титулі – «Школа» з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

70. Учнівський зошит в клітинку з рукописними записами, які стосуються адрес, анкетних даних та років народжень.

71. Блокнот білого кольору, скріплений пружиною білого кольору, з рукописними записами, які стосуються дат, назв будівельних матеріалів, сум тощо.

72. Полімерна автоматична печатка ФОП «Таболін Олег Анатолійович» (НОМЕР_1).

73. Пластикова банківська картка сірого кольору банку «UKRSIBBANK» № 5582 5921 0058 8145 на ім`я TOBOLIN OLEH.

74. Пластикова банківська картка чорного кольору банку «UKRSIBBANK» Premium «UKRSIBBANK» № 5351 2901 0058 9580 на ім`я TOBOLIN OLEH.

75. Пластикова банківська картка сіро-зеленого кольору банку «UKRSIBBANK» Visa Platinum № 4073 6238 0003 4848 на ім`я TOBOLIN OLEH.

76. Пластикова банківська картка золотого кольору банку «ПриватБанк» Золота картка «Універсальна» № 4149 6293 9071 5498.D VISA;

77. Флеш-карта у полімерному корпусі чорного кольору з логотипом «SP Silicon Power 16 GB»;

78. Мобільний телефон марки «NOMI» в копусі сіро-чорного кольору типу – моноблок з імей: 352 914 080 527 787, 352 914 080 52 795 та сім картками мобільних операторів з номерами: +380995465010 та +380978936042;

79. Мобільний телефон марки «SAMSUNG», сіро – чорного кольору, типу моноблок з імей: 35425105661080/2, 35425205661080/0 та сім карткою мобільного оператора з номером: +380635741225;

Визначити місцем зберігання - Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла 44.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич