Ухвала суду № 71973650, 22.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1724/18

Провадження № 1-кс/761/1448/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції Ісамбаєва Ігоря Юрійовича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції Ісамбаєв Ігор Юрійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018100100000122 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що в період часу з грудня 2014 року по березень 2017 року ОСОБА_3 працюючи начальником відділу контролю правильності призначення пенсій в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян ГУ ПФ України в м. Києві, перебуваючи в приміщенні каб. НОМЕР_2, що по вул. Шамрила,19 в м. Києві, використовувала свій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 логін та пароль для входу до електронної бази ПВП ДКГ. До зазначеної бази ОСОБА_3 було внесено завідомо неправдиві відомості про електронну пенсійну справу де зазначено анкетні дані її брата ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, та реквізити його банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_3 відкритий в Філії 10026 Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), код 09322277.

В подальшому ОСОБА_3, у період з грудня 2014 року по березень 2017 року, перебуваючи у вищевказаному місці, за допомогою робочого комп'ютера, незаконно, діючи з метою особистого збагачення, в електронній базі ПВП ДКГ формувала та відправляла на виплату розрахунок по виплаті пенсії на ім'я її брата ОСОБА_6, по раніше введеній електронній пенсійній справі із недостовірними відомостями.

Не будучи обізнаними про дії ОСОБА_3 яка була відповідальною за виявлення фактів введення недостовірних відомостей до бази ПВП ДКГ, та звіряння електронних справ із паперовими справами, керівництво управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян ГУ ПФ України в м. Києві підтверджувало у вказаній базі направлені ОСОБА_3 розрахунки на виплату пенсій, серед яких і розрахунки по справі ОСОБА_6, та як наслідок на рахунок останнього № НОМЕР_3 перераховувались кошти згідно розрахунку в якості пенсійного забезпечення.

ОСОБА_3 маючи доступ до рахунку ОСОБА_7, використовуючи кредитну картку та пін-код останнього через банкомат АТ «Ощадбанк», розміщений за адресою:Київська обл., м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 33Б, отримувала кошти, які поступали із ГУ ПФ України в м. Києві, які використовувала на власний розсуд.

Всього в період з грудня 2014 року по березень 2017 року ОСОБА_3 незаконно направила на виплату та отримала по підробленій нею електронній пенсійні справі з рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, № НОМЕР_3 відкритого в Філії 10026 Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), код 09322277 кошти в сумі близько 1 700 000 грн., які використала на власний розсуд.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні договору про відкриття рахунку №№ НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6, заявки на отримання пін-коду та картки, розписки про отримання останніх, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, з метою встановлення точної суми спричиненої шкоди, дати, часу та місця заволодіння коштами, та інших відомостей,що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані документи містяться у Філії-Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ( МФО 322669), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєву І.Ю. (або оперативним підрозділам за його дорученням) на тимчасовий доступ до документів клієнта АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) - ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з можливістю їх вилучення АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) (код 09322277), а саме:

- належним чином завірену роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (та інших, які відкривались для обслуговування вказаного клієнта) за період часу з 01.12.2014 по 01.01.2017 з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, відомостей про зняття готівки із зазначенням банкомата в друкованому та електронному вигляді;

- договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), заяви на отримання банківських карток та пін-коду із розписками про їх отримання, анкети клієнта та інших документів, що складались у зв'язку з відкриттям та обслуговуванням вказаного рахунку.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.02.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Ощадбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя