Ухвала суду № 71969481, 31.01.2018, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1077/17

Провадження № 1-кс/316/54/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2018 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., за участю секретаря Рябуха О.В., за участю прокурора Прищепа Н.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ начальника 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080160000787 від 09.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 22.01.2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи: справи, що стосується відкриття рахунків №№ 26005002100462, 26006001100462, 26062001100462; рух коштів по карткових рахунках №№ 26005002100462, 26006001100462, 26062001100462 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

3. За матеріалами клопотання встановлено, що:

-зазначені документи знаходиться у володінні ВАТ «Банк «Біг Енергія» за адресою: місто Київ, вулиця Комінтерну, будинок № 15;

-самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

4. Досудовим слідством встановлено, що 08.06.2017 до Енергодарського ВП надійшло звернення народного депутата ОСОБА_2, про можливе вчинення депутатом Енергодарської міської ради ОСОБА_3 кримінального правопорушення, а саме подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Заявник вважає, що враховуючі всі види діяльності та займані посади депутата ОСОБА_3, ймовірний сукупний дохід його з дружиною не відповідає задекларованій дійсності, а суми готівкою, які декларує депутат ОСОБА_3 отримані в неправомірний спосіб. Тобто для перевірки зазначених заявником відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах на ім’я ОСОБА_3

18.07.2017 в Енергодарській об’єднаній ДПІ ГУДФС у Запорізькій області отримано інформацію про наявність розрахункових рахунків, відкритих на ім’я ОСОБА_3

Згідно зазначених розрахунків в ВАТ «Банк «Біг Енергія» на ім’я ОСОБА_3 відкрито рахунки №№ 26005002100462, 26006001100462, 26062001100462.

Отже, в ВАТ «Банк «Біг Енергія» (ЄДРПОУ 20023463), як банківської установи знаходиться оригінал справ, які приймаються компетентним органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, у ВАТ «Банк «Біг Енергія» (ЄДРПОУ 20023463), знаходиться оригінал документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків №№ 26005002100462, 26006001100462, 26062001100462, а саме: справи, що стосується відкриття рахунків №№ 26005002100462, 26006001100462, 26062001100462; рух коштів по карткових рахунках №№ 26005002100462, 26006001100462, 26062001100462 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначені документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується тимчасовий доступ, та просили його задовольнити.

Взявши до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні про наявність ознак кримінального правопорушення в діях ОСОБА_3, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення цих важливих обставин та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків №№ 26005002100462, 26006001100462, 26062001100462, які знаходяться в ВАТ «Банк «Біг Енергія» за адресою: місто Київ, вулиця Комінтерну, будинок № 15, керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ- начальнику 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, слідчому 2-го відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому 2-го відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому 2-го відділення (з розслідування злочинів невеликої та середньої тяжкості) Енергодарського ВП ГУНП в запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВАТ «Банк «Біг Енергія» за адресою: місто Київ, вулиця Комінтерну, будинок № 15, а саме:

-справи, що стосується відкриття рахунків №№ 26005002100462, 26006001100462, 26062001100462;

-рух коштів по карткових рахунках №№ 26005002100462, 26006001100462, 26062001100462 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

2. Строк дії ухвали 30 днів.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. О. Вільямовська