Ухвала суду № 71968478, 02.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1183/18

Провадження №1-кс/263/985/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016050000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів щодо банківського рахунку № 26009300126481, відкритого відокремленим підрозділом АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) в АТ "ОЩАДБАНК", МФО 300465 (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР»).

Після 07.04.2014 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) посадовими особами відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139, юридична адреса: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Терешкової, 3), зокрема керівником (директором) – ОСОБА_2 та начальником фінансового відділу – ОСОБА_3, за погодженням з невстановленими органом досудового розслідування посадовими особами АТ "МОТОР СІЧ" (код ЄДРПОУ 14307794), достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, та що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», буде використано для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо насильницької зміни меж території та державного кордону України, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області від діяльності вказаного підприємства, прийнято рішення щодо продовження діяльності відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) на території, яка тимчасово підконтрольна терористичній організації «ДНР».

Водночас, з метою приховування причетності посадових осіб відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» та АТ "МОТОР СІЧ" до фінансування терористичної організації та сплати «Сніжнянським машинобудівним заводом» так званих «налогов и иных обязательных платежей» до «Центрального Республиканского банка ДНР», впроваджено схему проведення операцій, які мають ознаки безтоварних, із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими як на території України, так і на території Російської Федерації, діяльність яких контролюється ОСОБА_4 (відносно якого внесені дані до ЄРДР за ч. 2 ст. 258-5 КК України та якого оголошено у розшук) та його довіреними особами - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими, які встановлюються органом досудового розслідування.

Так, посадовими особами відокремленого підрозділу – «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" та АТ "МОТОР СІЧ" укладаються угоди, операції за якими мають ознаки безтоварних, з ПП «СОДЄЙСТВІЄ» (код ЄДРПОУ 32366911), ТОВ «ДОНВУГЛЕМЕТ» (код ЄДРПОУ 38101924) ООО "ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ", ООО «АНТАРЕС», ООО "МЕДЕЯ", ООО "БРАНТОН", ООО "ПРАЙМТЕХ", ООО "МЕРИДИАН", ООО "ФОРВАРДС", ООО "СТАРЛАЙН", ООО "МЭВЕРИК", ООО "РУСАНТПРОМ", ООО "ГАЛАНТ", ООО "СТРОЙАЛЬЯНСТОРГ", ООО «РЕСУРС ТРЕЙД» та іншими суб’єктами господарювання, які встановлюються органом досудового розслідування, на закупівлю товарів (зокрема керосину, ГСМ, тощо) та перераховуються грошові кошти за ці товари на рахунки вищевказаних підприємств.

У подальшому на території Донецької області, тимчасово підконтрольній учасникам терористичної організації «ДНР», аналогічна сума в готівковій формі за вказівкою ОСОБА_4 вноситься його довіреними особами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на рахунки «Центрального Республиканского банка ДНР» до так званого «бюджета ДНР» в якості сплати так званих «налогов та единых взносов» відокремленим підрозділом – «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ".

Так, «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" до «Центрального Республиканского банка ДНР» через ОСОБА_8 сплачено 16.04.2015 в якості «оплаты за природный газ» 778 515, 04 грн, через ОСОБА_5 сплачено 29.12.2014 в якості «оплаты подоходного налога с зароботной рлаты за сентябрь – декабрь 2014 г.», 15.05.2015 в якості «оплаты за природный газ» 543 969, 91 грн., через ОСОБА_7 сплачено 17.05.2015 в якості «оплаты за транзит угля» 145 800 грн., 23.06.2015 в якості так званого «подоходного налога с зароботной платы» 1500000 грн, в якості так званого «земельного налога с юридических лиц» 56000 грн., через ОСОБА_6 сплачено 16.12.2015 в якості так званого «единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за октябрь 2015 года» 3000000 російських рублів та 2000000 російських рублів (що станом на 30.12.2015 по курсу НСБУ становить 984 360 грн. та 656 240 грн. відповідно); 30.12.2015 в якості так званого «подоходного налога с заработной платы за ноябрь 2015 года» 2519000 російських рублів (що станом на 30.12.2015 по курсу НСБУ становить 826 534, 28 грн.).

Загалом за 1 квартал 2015 року «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" до «Центрального Республиканского банка ДНР» сплачено податків на загальну суму 10058,6 тис. російських рублів, за 2 квартал 2015 року – 9560,0 тис. російських рублів, за липень 2015 року – 3112,0 тис. російських рублів, за серпень 2015 року – 3112,0 тис. російських рублів, за вересень 2015 року – 1600,0 тис. російських рублів, за жовтень 2015 року - 4624,0 тис. російських рублів, тобто 32 066 600 російських рублів.

При цьому, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відповідають за своєчасність сплати так званих «налогов» відокремленим підрозділом – «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" до «Центрального Республиканского банка ДНР», здійснюють контроль за звітністю підприємства в так званих «установах» терористичної організації «ДНР».

Крім того, 04.02.2016 за вказівкою посадових осіб «Сніжнянський машинобудівний завод» АТ "МОТОР СІЧ" на території м. Сніжне Донецької області, з метою матеріального забезпечення терористичної організації здійснена передача комп’ютерної техніки представникам так званого «політичного блоку» терористичної організації «ДНР» - «Республиканской налоговой инспекции в городе Снежное Министерства доходов и сборов ДНР».

З метою доведення вищеописаних злочинних дій, що вчиняються за допомогою банківських рахунків, встановлення відомостей, щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку № 26009300126481, відкритого відокремленим підрозділом АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» в АТ "ОЩАДБАНК", юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках) – як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з 01.04.2014 по 02.02.2018, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов’язаних з виданням готівки з рахунків, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв’язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації) відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) за період з 01.04.2014 по 02.02.2018.

Слідчий в суді клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо банківського рахунку № 26009300126481, відкритого відокремленим підрозділом АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) в АТ "ОЩАДБАНК", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншому працівнику національної поліції за її дорученням, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051290000147 від 20 грудня 2016 року, за ознаками ст. 126 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиц ії ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_12, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_13, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_14, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_15, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_16, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_17, старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_18, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_19, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_20, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_21, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_22, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_23, слідчому-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_24, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_25, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_26, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_27, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів щодо банківського рахунку № 26009300126481, відкритого відокремленим підрозділом АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) в АТ "ОЩАДБАНК", МФО 300465 (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках) – як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з 01.04.2014 по 02.02.2018, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов’язаних з виданням готівки з рахунків, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв’язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації) відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) за період з 01.04.2014 по 02.02.2018, що знаходиться в АТ "ОЩАДБАНК", МФО 300465 (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа