Вирок № 71964288, 02.02.2018, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/9/18 пр. № 1-кп/759/265/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Дячука С.І.;

при секретарі - Рагімової Т.О.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Київ, українця, гр-на України, з середньою освітою, не одружений, не працює, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1, на момент вчинення діяння судимості не мав, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

сторони провадження: прокурор Басов Д.С., обвинувачений ОСОБА_1, захисник обвинуваченого Карпенко Д.М.

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 у лютому 2015 року, діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Румакс Плюс» (код ЄДРПОУ 39410584) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Так, ОСОБА_1 з 02.02.2015 (згідно з протоколом №3 від 02.02.2015) являється учасником, а з 03.02.2015 (згідно з наказом №5 від 03.02.2015) - директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Румакс Плюс», що зареєстровано 25.09.2014 у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві.

Однак, фактично придбання ТОВ «Румакс Плюс» ОСОБА_1 відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

У лютому 2015 року, перебуваючи в м. Києві (більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалось), ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з приводу вчинення дій щодо перереєстрації на його ім'я суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Румакс Плюс», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. З даною метою ОСОБА_1 надав невстановленим досудовим слідством особам копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_2, виданого Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві від 23.05.2014 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

В подальшому, 02.02.2015 року, перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного умислу, що полягав у вчиненні пособницьких дій спрямованих на перереєстрацію ТОВ «Румакс Плюс» на власне ім'я, для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Румакс Плюс», які свідчать про нібито придбання ОСОБА_1 даного суб'єкта підприємницької діяльності у попереднього учасника та директора - ОСОБА_3 (що також фактично був непричетний до діяльності підприємства ТОВ «Румакс Плюс»), а саме:

Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Румакс Плюс» від 02.02.2015 на 1 арк.;

Протокол №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Румакс Плюс» від 02.02.2015 на 1 арк.;

Статут ТОВ «Румакс Плюс» за 2015 рік на 13 арк.;

Реєстраційна картка Форми 3 на проведення держанвої реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Румакс Плюс» на 6 арк.;

Реєстраційна картка Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Румакс Плюс», які містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 9 арк.;

Довіреність ТОВ «Румакс Плюс» від 03.02.2015 в двох екземплярах з приводу уповноваження ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на представництво даного Товариства, зокрема у відділах реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві на 2 арк.

У свою чергу ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та факт надання йому для підпису проектів документів, що містять завідомо неправдиві відомості про придбання ТОВ «Румакс Плюс» у попереднього підставного учасника ОСОБА_3, необхідні для перереєстрації даного суб'єкта підприємницької діяльності на його ім'я, а також те, що воно в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1 засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

Підписання вищевказаних документів ОСОБА_1 дало змогу 17.02.2015 невстановленим досудовим розслідуванням особам подати перелічені вище документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6), а саме державному реєстратору ОСОБА_7 та здійснити проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Румакс Плюс» з приводу його придбання ОСОБА_1, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис.

Крім цього, ОСОБА_1, діючи із корисливих спонукань, а також з метою забезпечення належного функціонування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Румакс Плюс», придбаного в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особам, на протязі лютого 2015 року відвідав у м. Києві відділення банківських установ, а саме АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Ідея банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ КБ «Правекс-Банк», де подав відповідні заяви, а також нові реєстраційні документи ТОВ «Румакс Плюс», необхідні для отримання контролю за банківськими рахунками даного підприємства, відкритими попереднім фіктивним директором ОСОБА_3, а також відкриття нових банківських рахунків. При цьому ОСОБА_1 отримав відкриті ключі електронного цифрового підпису клієнта у системі «Клієнт-банк» і чекові книжки, необхідні для здійснення доступу до вказаних рахунків підприємства, які передав невстановленим особам з метою подальшого їхнього використання для незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Румакс Плюс» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 500 грн.

Отже, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленими досудовим розслідуванням особами та придбавши ТОВ «Румакс Плюс», реалізував свій умисел направлений на вчинення пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій для незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Крім того, ОСОБА_1, при скоєнні фіктивного підприємництва 02.02.2015, перебуваючи на території м. Києва (більш точне місце не вдалось встановити), діючи повторно (відповідно до вироку Солом'янського районного суду м. Києва від 03.11.2016 у справі №760/14470/16-к), за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

Встановлено, що ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_1), на початку лютого 2015 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, в денний час доби, при невстановлених слідством обставинах, зустрівся із невстановленою слідством особою на території Печерського району м. Києва біля торгівельно-розважального центру «Гулівер», яка запропонувала йому документально значитись учасником суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Трансавто Сервіс» за грошову винагороду, на що він погодився.

У подальшому, ОСОБА_1 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду виконання обов'язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю та не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Трансавто Сервіс», підписав установчі та реєстраційні документи даного підприємства, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Трансавто Сервіс» від 30.01.2015 року в двох примірниках; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі №1 від 30.01.2015 року; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі №2 від 30.01.2015 року; наказ №3 ТОВ «Трансавто Сервіс» про призначення директора від 31.01.2015 року; Статут ТОВ «Трансавто Сервіс», нова редакція 2015 року, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, що підтверджується відповідним Вироком Солом'янського районного суду м. Києва від 03.11.2016 у справі №760/14470/16-к.

Крім того, у ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 у лютому 2015 року у денний час доби, перебуваючи в м. Києві, зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали щодо якої виділене в окреме провадження) та погодився на її пропозицію за грошову винагороду документально значитись директором та засновником суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Румакс Плюс».

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію.

Так, 02.02.2015 року, перебуваючи в м. Києві (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_1 отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Румакс Плюс», які свідчать про нібито придбання ОСОБА_1 даного суб'єкта у попереднього учасника та директора - ОСОБА_3 (що також фактично був непричетний до діяльності підприємства ТОВ «Румакс Плюс»), а саме:

Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі ТОВ «Румакс Плюс» від 02.02.2015 на 1 арк. - який містить неправдиві відомості про передачу у власність ОСОБА_1 частки у статутному капіталі даного Товариства в розмірі 1 000 грн.; передачі ОСОБА_3 установчих, реєстраційних, дозвільних документів Товариства з усіма змінами та доповненнями до них, а також оригіналів всіх договорів та інших правочинів, платіжних документів, документів бухгалтерського обліку, податкової, статистичної звітності Товариства ОСОБА_1, хоча в дійсності вони таких рішень не приймали та не здійснювали;

Протокол №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Румакс Плюс» від 02.02.2015 на 1 арк. - який містить неправдиві відомості про придбання даного Товариства ОСОБА_1; затвердження складу його учасників та розміру статутного капіталу у сумі 1 000 грн.; затвердження Статуту Товариства у новій редакції; покладення обов'язків директора підприємства на ОСОБА_1, хоча в дійсності він таких рішень не приймав та не збирався виконувати;

Статут ТОВ «Румакс Плюс» (код ЄДРПОУ 39410584) за 2015 рік, дата реєстрації 17.02.2015, номер запису №10721020000030868 на 13 арк. - який містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства за адресою м. Київ, вул. Байкова, 7, мети та предмета його діяльності, правового статусу, учасників та майна Товариства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_1 не визначав та не приймав;

Реєстраційна картка Форми 3 на проведення держанвої реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Румакс Плюс» на 6 арк. - яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_1 змінити склад учасників Товариства;

Реєстраційна картка Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Румакс Плюс», які містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 9 арк. - яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_1 стати директором Товариства.

Продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленою особою умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, ОСОБА_1, діючи за вказівкою невстановленої особи, 02.02.2015 в денний час доби, перебуваючи в м. Києві, особисто підписав та передав останній вищезгадані документи ТОВ «Румакс Плюс».

При цьому, ОСОБА_1 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для виконання таких обов'язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після реєстрації ТОВ «Румакс Плюс» фінансово-господарську діяльність від свого імені.

Крім того ОСОБА_1 розумів, що фактично виконувати обов'язки засновника та посадової особи вищезазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаного товариства не формував, правами засновника та службової особи підприємства не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариства не займався.

У подальшому, 17.02.2015 невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_1 документи, що містили вказані неправдиві відомості, здійснила проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Румакс Плюс», шляхом подачі цих документів до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинському району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №10721020000030868 від 17.02.2015.

Отже, ОСОБА_1 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно та з корисливих мотивів, фактично підписавши установчі та реєстраційні документи що свідчать про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Румакс Плюс», які містять завідомо неправдиві відомості, повторно вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Таким чином, орган досудового розслідування вказані дії ОСОБА_1, які виразились в пособництві у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, кваліфікували за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, а його дії, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікували за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

26 грудня 2017 року між прокурором прокуратури м. Києва БАСОВИМ Д.С., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та ОСОБА_1, в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, за участю захисника укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_1 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205-1 КК України, підозрюваний ОСОБА_1 зобов'язався під час судового розгляду у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні даного злочину. Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_1 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме: за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн., за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю із застосуванням, при призначенні покарання за сукупністю злочинів, застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, із застосуванням ст. 75 КК України, тобто із звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, та отримана згода обвинуваченого на призначення даного покарання, а також звільнення від його відбування з випробуванням. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваному.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити підозрюваному узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений, якого підтримав захисник, в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_1 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України є злочином невеликої та середньої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_1 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим підозрюваний, цілком розуміє свої права, визначені ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

На підставі об'єктивно з'ясованих обставин, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1, умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, діям підозрюваного надана правильна правова кваліфікація за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205-1 КК України, а тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаної угоди та призначення ОСОБА_1 узгодженого сторонами цієї угоди покарання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 472, 474 та 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду від 26 грудня 2017 року про визнання винуватості між прокурором - БАСОВИМ Денисом Станіславовичем та підозрюваним ОСОБА_1.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за якими призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 26 грудня 2017 року покарання у виді:

-за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України - штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.;

-за ч. 2 ст. 205-1 КК України - обмеження волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

За сукупністю злочинів, відповідно до ст. 70 КК України, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки: - повідомляти сектор КМВ з питань пробації про зміну місця свого проживання; періодично з'являтися для реєстрації до сектору КМВ з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження сектору з питань пробації.

Речові докази - зберігати при матеріалах провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ С.І. ДЯЧУК