Ухвала суду № 71964242, 29.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4446/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Горохова Олександра Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

29 січня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Горохова О.Г., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- всіх оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації за період часу 01.01.2015 по 26.01.2018 рік в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), щодо взаємовідносин між ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183) та ТОВ «ТБК БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ЕТЕОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «ОКСІТАН» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «БЛІСТОРГ» (код ЄДРПОУ 39804630), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СПЕК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «НОВІТНІЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «ФЕРГАНА - ОПТ» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «КОМЕРЦТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «БК «АКРОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «СІСТЕМ - ЛІТЛ» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809) за період з 01.01.2015 по 26.01.2018;

- завірених належним чином копій установчих документів чинних у період з 01.01.2015 по 26.01.2018, які фактично перебувають у володінні ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183) в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183), юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вулиця Котлова, буд. 176.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 - 2017 років ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими особами на території Харківської області, вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «ТБК БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ЕТЕОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «ОКСІТАН» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «БЛІСТОРГ» (код ЄДРПОУ 39804630), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СПЕК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «НОВІТНІЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «ФЕРГАНА - ОПТ» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «КОМЕРЦТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «БК «АКРОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «СІСТЕМ - ЛІТЛ» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), та інші СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, та протягом 2015-2017 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Крім того, установлено, що описана протиправна діяльність функціонує за сприянням високопоставлених службових осіб ГУ ДФС у Харківській області та її структурних підрозділах, які діючи за попередньою змовою з вказаними особами, зловживають своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, на користь вказаних фіктивних підприємств не провели відповідних заходів реагування, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі понад 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та спричинило тяжкі наслідки.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183) діючи за попередньою змовою з групою осіб організували незаконну діяльність направлену на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» здійснює підприємницьку діяльність направлену на виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу. Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптово-роздрібній мережі підприємствам, фізичним особам-підприємцям та громадянам. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

З метою легалізації отриманих готівкових коштів, прикриття незаконних фінансово-господарських операцій службові особи ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції, на адресу суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю та моніторингу України, а саме: ТОВ «ТБК БАСТІОНБУД», ТОВ «ЕТЕОН ТРЕЙД», ТОВ «ОКСІТАН», ТОВ «БЛІСТОРГ», ТОВ «ФУРНЕЗ», ТОВ «СПЕК ТРЕЙД», ТОВ «ТБ «ДОНОН», ТОВ «НОВІТНІЙ КАПІТАЛ», ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ», ТОВ «ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ», ТОВ «ФЕРГАНА - ОПТ», ТОВ «КОМЕРЦТРЕСТ», ТОВ «БК «АКРОН ІНВЕСТ», ТОВ «СІСТЕМ - ЛІТЛ», ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій установчих документів ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС», чинних у період з 01.01.2015 по 26.01.2018 року та оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує взаємовідносини між ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183) та ТОВ «ТБК БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ЕТЕОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «ОКСІТАН» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «БЛІСТОРГ» (код ЄДРПОУ 39804630), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СПЕК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «НОВІТНІЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «ФЕРГАНА - ОПТ» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «КОМЕРЦТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «БК «АКРОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «СІСТЕМ - ЛІТЛ» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809) за період з 01.01.2015 по 26.01.2018 роки.

Оригінали зазначених документів а також копії установчих документів чинних у період з 01.01.2015 по 26.01.2018 перебувають у володінні посадових осіб ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183) за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Котлова, буд. 176.

Фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183) та ТОВ «ТБК БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ЕТЕОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «ОКСІТАН» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «БЛІСТОРГ» (код ЄДРПОУ 39804630), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СПЕК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «НОВІТНІЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «ФЕРГАНА - ОПТ» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «КОМЕРЦТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «БК «АКРОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «СІСТЕМ - ЛІТЛ» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809) за період з 01.01.2015 по 26.01.2018 роки мають значення для даного кримінального провадження та необхідні для проведення відповідних економічної та почеркознавчих експертиз.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документу з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Горохова Олександра Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Горохову Олександру Геннадійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому Солом'янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Солопій Анні Василівні, чи іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000461 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183), юридична адреса: Харківська область, м. Харків, вулиця Котлова, буд. 176, а саме:

- всіх оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації за період часу 01.01.2015 по 26.01.2018 рік в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, щодо взаємовідносин між ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183) та ТОВ «ТБК БАСТІОНБУД» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ЕТЕОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «ОКСІТАН» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «БЛІСТОРГ» (код ЄДРПОУ 39804630), ТОВ «ФУРНЕЗ» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «СПЕК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ТБ «ДОНОН» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «НОВІТНІЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «ФЕРГАНА - ОПТ» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «КОМЕРЦТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «БК «АКРОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «СІСТЕМ - ЛІТЛ» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809) за період з 01.01.2015 по 26.01.2018;

- завірених належним чином копій установчих документів чинних у період з 01.01.2015 по 26.01.2018, які фактично перебувають у володінні ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» (код ЄДРПОУ 34757183) в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/4446/18-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Горохов О.Г.

Копія - ПП «НАУКОВА - ВИРОБНИЧА ФІРМА «ТКС»

Виконавець: Батрин О.В.

29.01.2018