Ухвала суду № 71963953, 22.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70003/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участі слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами в період 2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, за допомогою розрахункових рахунків відкритих на підставних фізичних осіб, використовуючи при цьому підконтрольні підприємства: вказані слідчим у клопотанні.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ПрАТ «Страхова компанія «Енестра» (код 21606847) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів, та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Грейсан» (код 40093504).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), ПАТ КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 300272), ПАТ « БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ « (МФО 300498), АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), АТ «ФIНРОСТБАНК» (МФО 328599, а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ПрАТ «Страхова компанія «Енестра» (код 21606847).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Притиченку Олександру Вікторовичу, Деркачу Андрію Анатолійовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Кондратенку Андрію Станіславовичу, Ярчуку Віталію Анатолійовичу, Худобі Василю Андрійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ПрАТ «Страхова компанія «Енестра» (код 21606847), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

-№26558013051942, №26504001051942, №26503013051942 відкритим у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№26503225960001, №26514225960001 відкритим у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355);

-№26152100088101 відкритим у ШЕВЧЕНКIВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ «КБ «НАДРА» У М.КИЄВI (МФО 320973), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764);

-№2650600129934 відкритим у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526);

-№26507200101795, №26529200101795 відкритим у АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які знаходяться у володінні АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515);

-№26507020100464, 26515020200464, 26518020100464 відкритим у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), які знаходяться у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689);

-№26505006531001 відкритим у КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТКБ «ПIВДЕНКОМБАНК», М.КИЇВ (МФО 320876), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946);

-№26505194371, 2651501194371 відкритим у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

-№26501980260008, №265182601008, №2651000260008, №26510260008, №265102608, №265112600008 відкритим у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) та №26511000120265, №26512000130265, №26513000140265, №26502000010265, №26510000110265, №26519000100265, №26510000080265, №26511000090265, №26519000070265 відкритим у КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ «МЕГАБАНК» У М.КИЄВI (МФО 380117), які знаходяться у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№2650800016574, 2651700216574, 2651900016574, 2651800116574 відкритим у ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), які знаходяться у володінні ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465);

-№26501001000421 відкритим у ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894), які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894);

-№26503052700946 відкритим у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

-№26512010023277, №26513020023277, №26514030023277, №26501010023277 відкритим у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), які знаходяться у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708);

-№265051581101, №265161581101, №265091581103, №265021581102 відкритим у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281);

-№26503010378516 відкритим у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

-№2603933701 відкритим у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 300272), які знаходяться у володінні ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 300272);

-№2650030115402, 2651130115402, №2651030215402 відкритим у ПАТ « БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498), які знаходяться у володінні ПАТ « БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ» (МФО 300498);

-№2650711175201 відкритим у АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), які знаходяться у володінні АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885);

-№26513063000043, №26511063000023, №26516063000017, №26517063000005, №26505063000307, №26513063000043 відкритим у АТ «ФIНРОСТБАНК» (МФО 328599), які знаходяться у володінні АТ «ФIНРОСТБАНК» (МФО 328599).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Прим. 2 та 20 завірених копій - надано слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук