Ухвала суду № 71960559, 02.02.2018, Іванківський районний суд Київської області

провадження №1-кс/366/53/18

справа №366/239/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 42013100180000062 від 19.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 42013100180000062 від 19.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «Актабанк» код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, зареєстроване за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Шевченка, 53, а саме відносно клієнта банку ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» код ЄДРПОУ 37716375: договорів обслуговування банківських рахунків № 26009007304612 та № 26008008304612, які відкриті в ПАТ «Актабанк» код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, додатків до них, додаткових угоди, платіжних доручення на підставі яких здійснювався переказ, коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року , виписок по рахунках № 26009007304612 та № 26008008304612 на електронних та паперових носіях за період з 02.09.2017 року по 04.09.2017 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів та можливість їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 21.08.2012 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» та обслуговуючим кооперативом «Блідча» укладено договір банківського рахунку № 10. Відповідно до умов договору АТ «Ощадбанк» відкрив та обслуговує поточний рахунок ОК «Блідча» № 26009300594878.

В жовтні 2012 року на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України НАК «Нафтогаз України» виділило та перерахувало на банківський рахунок ОК «Блідча» № 26009300594878, грошові кошти в сумі близько 7 млн. грн., - для будівництва підвідного газопроводу до с. Блідча Іванківського району Київської області.

05.10.2012 року між ОК «Блідча» та ТОВ «Престиж Строй 2012» укладено договір генпідряду № 05-10-б предметом якого являються роботи по газопостачанню с. Блідча Іванківського району Київської області, з ціною 7079121,6 грн.

24.10.2012 року голова правління ОК «Блідча» ОСОБА_3 підписала та видала від імені кооперативу два платіжні доручення №1 та №2, відповідно до яких на банківські рахунки Іванківського управління капітального будівництва та ТОВ «Престиж Строй 2012» перераховано грошові кошти в сумах 63276 грн. та 7079121 грн., відповідно.

19.12.2013 року відомості, за фактом розтрати ввіреного майна внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013100180000062 та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 зазначила, що договору генпідряду № 05-10-б від 05.10.2012 року вона не підписувала, а підготовлені платіжні доручення підписала за вказівкою Блідчанського сільського голови ОСОБА_4

Згідно виписки по банківському рахунку ОК «Блідча» за 24.10.2012 року, службові особи кооперативу згідно договору №05-10-б перерахували грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Престиж Строй 2012» №2600712638 (МФО 331489), проте роботи по договору на даний час не виконані, а ТОВ «Престиж Строй 2012» припинило свою діяльності.

Також під час досудового розслідування відповідно до показів свідків виявлено, що протягом осені 2012 року К «Комунарник», з невстановлених на даний час підстав, приступило до виконання робіт по будівництву газопроводу, проте останній виконувало лише до початку 2013 року та в неповному об’ємі.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ «Престиж Строй 2012» № НОМЕР_1 за 24.10.2012 року – вказане вище підприємство дійсно отримало від ОК «Блідча» грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., проте відразу після їх отримання перерахувало останні на рахунок ПП «Воз’єднання» № НОМЕР_2 (МФО 331489), яке в свою чергу 24.10.2012 року, відразу після отримання коштів від ТОВ «Престиж Строй 2012», - перерахувало їх на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» код ЄДРПОУ 37716375, відкритий в ПАТ «Актабанк» № 26009007304612 МФО 307394.

Станом на 24.10.2012 року ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» код ЄДРПОУ 37716375, крім банківського розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Актабанк» № 26009007304612, користувалось у вказаній фінансовій установі ще одним, а саме: № 26008008304612 від 01.03.2012 року (закритий 13.03.2013 року).

У зв’язку з вищевикладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у філії ПАТ «Актабанк», код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, е відносно клієнта банку ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест»: оригіналів договорів обслуговування банківських рахунків № 26009007304612 та № 26008008304612, які відкриті в ПАТ «Актабанк» код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, додатків до них, додаткових угоди, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ, коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року , виписок по рахунках № 26009007304612 та № 26008008304612 на електронних та паперових носіях за період з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року.

Слідчий Іванківського ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «Актабанк» в судове засідання не з’явився, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ «Актабанк».

Крім того, в обгрунтування клопотання слідчим долучено: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.12.2013 року; протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 18.01.2014 року; копія наказу корпорації «Комунальник» від 31.08.2012 року про призначення відповідального за ведення робіт; договір банківського рахунку №10 від 21.08.2012 року; договір генпідряду №05-10-Б від 05.10.2012 року; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2017 року; копія виписки по особовому рахунку за період з 19.07.2012 року по 20.06.2013 року; витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест»; витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ «АктаБанк»

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення.

Поряд з цим, слідчим а ні в клопотанні, а ні в судовому засідання не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Актабанк» до яких слідчий має намір отримати доступ, а тому з врахуванням вищевикладеного слідчий суддя приходить до виснову, що і в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,–

УХВАЛИЛА:

Клопотання СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області к ОСОБА_1, слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, та слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7, старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8, о/у СКП СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9, о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10, о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11, о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12, тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться ПАТ «Актабанк» код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394 ( юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Дніпро вул.Шевченка, 53) про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку – ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест», а саме: договорів обслуговування банківських рахунків № 26009007304612 та № 26008008304612, які відкриті в ПАТ «Актабанк», додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку, виписок по рахунках № 26009007304612 та № 26008008304612 на електронних та паперових носіях за період з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних осіб) контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали до 02 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: