Ухвала суду № 71959630, 02.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1231/18

1-кс/295/530/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі – Забродцькому А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна,

встановив:

слідчим подано клопотання, в якому просить накласти арешт на предмети та речі, що мають значення для кримінального провадження № 42017060000000127 від 15.12.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. З ст. 191 КК України, які були вилучені під час обшуку 30.01.2018, в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 26.0l.20l8р.

У судове засідання слідчий не з’явилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання. Клопотання розглядалось без повідомлення власника майна з огляду на положення ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017060000000127 від 15.12.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. З ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які в період 2016-2017 рр. зареєстрували, перереєстрували та використовують TOB «Деколо» (код ЄДР 40539315), TOB «Еко-Бекон» (код ЄДР 39831769), TOB «Лукон» (код ЄДР 35006631), з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів провадження TOB «Лукон» визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м'яса) до соціальних закладів області (дитячі садки, лікарні тощо) на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін'єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні TOB «Еко-Бекон», TOB «Деколо» та ФОП ОСОБА_1 Проте, продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби та його обвалювання здійснюється на комбінаті TOB «Укрпродукт» (код ЄДР 24699111, смт. Пулини, Житомирська область).

30.01.2018 р. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, слідчо-оперативною групою вилучено предмети та речі, що мають значення для кримінального провадження № 42017060000000127 від 15.12.2017 р.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності із положенням ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, а також предмет досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вимоги клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: Житомирська область, Пулинський район, смт. Пулини, вул.. Орджонікідзе, буд. 119, документи, предмети та речі, зокрема: довідка № 30 з реквізитами ТОВ «Деколо»; довідка № 30 з реквізитами TOB «Еко-Бекон»; завірений нотаріально договір оренди автотранспортного засобу з відтиском печатки TOB «Деколо» зареєстрований в реєстрі за № 858; чорнові записи та копії договорів поворотної фінансової допомоги на 12 арк.; квитанції до прибуткових касових ордерів у кількості 100 шт.; банківські квитанції ПАТ «Банк Восток» м. Київ, виписані на ім'я ОСОБА_2 за квітень 2016 року у кількості 8 штук; документи, що стосуються відкриття банківського рахунку № 2625.5.439310002 у AT «Таскомбанк» на 7 арк.; банківська картка «Альфа Банк» № рахунку 5355571102395019, відкрита на прізвище ОСОБА_2, що дійсна до 03/20; накладні на відпуск м'ясної продукції від імені TOB «Деколо» на 288 арк.; журнал-записник щодо руху по підприємству м'ясної продукції по датам та кількості асортиментів - 1 шт.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко