Ухвала суду № 71959625, 02.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1203/18

1-кс/295/518/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі – Забродцькому А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна,

встановив:

слідчим подано клопотання, в якому просить накласти арешт на предмети та речі, що мають значення для кримінального провадження № 42017060000000127 від 15.12.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. З ст. 191 КК України, які були вилучені під час обшуку 30.01.2018, в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 26.0l.20l8р.

У судове засідання слідчий не з’явилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання. Клопотання розглядалось без повідомлення власника майна з огляду на положення ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017060000000127 від 15.12.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. З ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які в період 2016-2017 рр. зареєстрували, перереєстрували та використовують TOB «Деколо» (код ЄДР 40539315), TOB «Еко-Бекон» (код ЄДР 39831769), TOB «Лукон» (код ЄДР 35006631), з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів провадження TOB «Лукон» визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м'яса) до соціальних закладів області (дитячі садки, лікарні тощо) на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін'єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні TOB «Еко-Бекон», TOB «Деколо» та ФОП ОСОБА_1 Проте, продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби та його обвалювання здійснюється на комбінаті TOB «Укрпродукт» (код ЄДР 24699111, смт. Пулини, Житомирська область).

30.01.2018 р. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, слідчо-оперативною групою вилучено предмети та речі, що мають значення для кримінального провадження № 42017060000000127 від 15.12.2017 р.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності із положенням ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, а також предмет досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вимоги клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд. 16, документи, предмети та речі, зокрема: довідка № 13111715 від 13.11.2017 на 4 арк.; карта рахунку: 361 TOB «Лукон» на 10 арк.; додаткова угода до договору № 6 на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість п рахунку: 3775 TOB «Лукон» на 5-ти арк.; платіжні доручення TOB «Еко-Бекон» на 7 арк.; довідка № 5-319/05 на 1 арк.; експертний висновок № 001562/17 від 21.11.2017 на 1 арк.; копія виписки з реєстраційної справи TOB «Еко-Бекон» на 6 арк.; лист-вимога № 8584/10/14-29-25-02-03 на 2 арк.; опис документів реєстрації TOB «Лукон» на 1 арк.; лист № 4631/16/06-30-14-07 від 27.09.2017 на 1 арк.; копії довіреностей на 3 арк.; акт перевірки № 06-30-044/0631 TOB «Деколо» на 8-ми арк.; опис реєстраційної справи TOB «Укрпродукт» на 2 арк.; акт № 13 від 14.08.2017 на 2 арк.; акт № 12 від 11.07.2017 TOB «Деколо» на 2 арк.; відомість на виплату грошей здавальникам сільськогосподарської продукції № 1 від 08.12.2016 на 1 арк.; закупівельний акт на 1 арк.; копія паспорту та ід.коду гр. ОСОБА_2 на 3-х арк.; акт № 1 приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 31.10.2015 на 1 арк.; довіреність від 12.04.2017 на 2 арк.; довіреність від 12.02.2017 на 1 арк.; опис реєстраційної справи TOB «Укрпродукт» на 2 арк.; копія паспорту та ід.коду гр. ОСОБА_3 на 6 арк.; інвойс № 41ак та контракту № 1112 від 11.12.2017 на 1 арк.; інвойс № 3 Іак та контракту № 112 від 11.12.2017 на 1 арк.; специфікація № 4 від 16.01.2018 на 1 арк.; специфікація № 3 від 16.01.2018 на 1 арк.; контракт № 5 від 06.11.2017 з додатками на 8 арк.; контракт № 5 від 06.11.2017 з додатками на 6 арк.; інвойс і рахунок № Іак від 01.11.2017 з додатками на 17 арк.; специфікація № 1 від 27.11.2017 на 1 арк.; інвойс № 1 на 1 арк.; специфікація № 1 від 27.11.2017 на 1 арк.; специфікація № 1 від 12.12.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; договір №24111711 від 24.11.2017 на 10 арк.; акт завантаження від 20.11.2017 на 2 арк.; контракт № 1122 від 11.12.2017 на 11 арк.; договір № TP про надання транспортних послуг на 17 арк.; копія статуту TOB «Укрпродукт» на 25 арк.; договір № TP про надання транспортних послуг на 17 арк.; договір оренди нерухомого індивідуально визначеного майна на 5 арк.; специфікація № 10 від 04.09.2017 з інвойсами на 2 арк.; лист № 0807/17-1 від 07.08.2017 на 1 арк.; специфікація № 17 від 10.08.2017 з інвойсами на 2 арк.; інвойс № 14112 на 1 арк.; інвойс № 12112 із специфікацією на 2 арк.; інвойс проформа № 3 з додатками на 15-ти арк.; додаткова угода № 1 з додатками на 21 арк.; контракт № 106 від 10.05.2017 в 2 примірниках на 22 арк.; експертний висновок № 0005-78-17 від 03.05.2017 з додатками на 9 арк.; контракт № 104 від 02.05.2017 з додатками на 17 арк.; бланки заявок на проведення експертизи на 3 арк.; пакувальний лист № 1 АК; пакувальний лист № 1 MCL на 15 арк.; контракт № 1000 від 20.09.2017 на 1 арк.; контракт № 3 від 01.12.2017 на 9 арк.; платіжне доручення № 1 від 18.01.2018 на 1 арк.; платіжне доручення № 2 від 18.01.2018 на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна на 7 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна № 0000973 на 11 арк.; договір поставки № 121 від 13.11.2017 на 4 арк.; листи надруковані іноземною мовою на 3 арк.; акт завантаження від 21.11.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 136 на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк.; супровідний лист № 1907/17 від 10.07.2017 на 1 арк.; супровідний лист від 06.06.2016 на 1 арк.; довіреність від 16.08.2017 на 2 арк.; аркуші паперу формату A4 з відтисками печаток TOB «Деколо» на 10 арк.; аркуші паперу формату A4 з графічним зображенням підпису особи виконаного кульковою ручкою з пастою синього кольору на 3 арк.; аркуш паперу формату A4 із відтиском печатки TOB «Лукон» на 1 арк.; аркуші паперу формату A4 з графічним зображенням підпису особи виконаного кульковою ручкою з пастою синього кольору на 13 арк. (із портфеля); картонний аркуш (стрічка) з надписом «гривні 1000 аркушів 200000 гривень» з відтиском штампу від 04.12.2017; банківська пакувальна стрічка з надписом Національного банку України «100 аркушів по 200 гривень сума 20000 гривень з відтиском штампу ПАТ «Укргазбанк».04.12.2017 МФО 320478; копія змін до статуту TOB «Лукон» на 1 арк.; копія протоколу № 8 загальних зборів TOB «Лукон» від 10.01.2014 на 1 арк.; опис документів реєстраційної справи TOB «Лукон» на 1 арк.: звіт про дебетові операції TOB «Лукон» за період 04.11.2017 на 1 арк.; копія наказу № Ід від 01.11.2017 на 1 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників TOB «Лукон» від 31.10.2017 на 2 арк.; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 19.01.2016 на 2арк.; аркуші паперу формату А4 із відтиском печатки ТОВ «Еко-Бекон» на 5 арк.; копії товарно-транпортних накладних на 5 арк.; довіреність від 01.03.2017 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 31.08.2016 з додатками на 6 арк.; довіреність від 10.05.2017 на 1 арк.; довіреність від 14.04.2017 на 1 арк.; довіреність від 19.04.2017 на 1 арк.; довіреність від 27.04.2017 на 1 арк.; банківська картка «Приватбанк» Універсальна» № рахунку 5168755519998153; банківська картка «Укргазбанк» № рахунку 5168531076140617; печатка в корпусі синього кольору з відтиском «М'ясопереробний комбінат «Івниця» код 39860119; ноутбук чорного кольору марки Lenovo 6560 model: 20042 із зарядним пристроєм живлення та USB-мишкою.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко