Постанова № 71956482, 26.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

26.01.2018

Справа № 522/1302/18

Провадження № 1-«кс»/522/1739/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42017160000001319 від 28.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у власності ТОВ «Марін Групп» перебуває дві крамниці промислових товарів та 2 земельні ділянки в м. Ізмаїли Одеської області, набуті шляхом акту приймання-передачі нерухомого майна від ОСОБА_2 Разом з цим, відповідно до узагальнених матеріалів Держфонмоніторінгу встановлено, що ОСОБА_2 у 2006-2017 роках відчужено земельну ділянку, нежитлову будівлю (крамницю промислових товарів), 2 нежитлові будівлі в м. Ізмаїлі Одеській області, та житловий будинок у м. Києві.

Також, за рішенням суду відчужено підвал вбудований в багатоповерхову нежитлову будівлю в м. Ізмаїлі Одеській області. На підставі договорів купівлі-продажу у березні 2017 року відчужено виробничий комплекс в м. Ізмаїлі Одеській області та будівлю пансіонату в м.Трускавець Львівської області.

Разом з цим, станом на 17.01.2018 у ОСОБА_2 в забороні відчуження об’єктів нерухомого майна перебуває три нежитлові будівлі та виробничий комплекс в м. Ізмаїлі Одеської області, а саме: нежитлова будівля, розташована за адресою вул. Пушкіна, 46-а, м. Ізмаїл, Одеська область та виробничий комплекс, розташований за адресою вул. Комсомольська, 11 в м.Ізмаїлі Одеської області. Вищевказані нежитлові будівлі перебувають у забороні відчуження об’єктів нерухомого майна, у зв’язку з оформленням іпотеки ОСОБА_3 у ВАТ «ОСОБА_4 Аваль».

Так, відповідно до відомостей з Державного реєстру іпотек встановлено, що підставою обтяження на нежитлову будівлю (крамницю промислових товарів), розташованої за адресою вул. Пушкіна, 46-а, м. Ізмаїл, Одеська область є іпотечний договір № 2785 від 23.06.2006 у ВАТ «ОСОБА_4 Аваль», а також іпотечний договір № 2948 від 02.04.2008 у ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» та на виробничий комплекс, розташований за адресою вул. Комсомольська, 11, м.Ізмаїл, Одеська область є іпотечний договір № 2883 від 27.06.2006 у ВАТ «ОСОБА_4 Аваль».

Окрім цього, встановлено, що 22.03.2017 ОСОБА_5 відкрито рахунок в ПАТ «Банк Восток», в цей же день між ОСОБА_6 та ОСОБА_5І укладено договір дарування грошових коштів у сумі 54 млн. гривень. 23.03.2017 ОСОБА_5 через касу відділення №7 вищевказаного банку внесено кошти готівкою на власний рахунок у сумі 54 млн. гривень.

Крім того, установлено, що 23.03.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7, якій діє від імені ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу, а саме ОСОБА_7 передає у власність, а ОСОБА_5 приймає у власність і оплачує належну частку в статутному капіталі ТОВ «Марін Групп» у розмірі 54 млн. гривень, що становить 100 % статутного капіталу підприємства.

Того ж дня, ОСОБА_5 відповідно до платіжного доручення з власного рахунку на рахунок ОСОБА_2 перераховано кошти у сумі 54 млн. гривень з призначенням платежу: «перерахування коштів згідно договору купівлі-продажу від 23.03.2017 корпоративних прав ТОВ «Марін Групп», зараховані на рахунок кошти від ОСОБА_5 ОСОБА_7 за довіреністю знято готівкою. Всі вище перелічені фінансові операції здійснювались в ПАТ «Банк Восток».

Разом з тим, установлено, що операції із зарахуванням, перерахуванням та зняття зазначеної суми коштів проводились протягом двох хвилин операційного часу банку в касі відділення №7 ПАТ «Банк Восток», а також установлено, що ОСОБА_6 за період 2006-2013 роки доходу від підприємницької діяльності не отримувала, але при цьому нею оформлено договір дарування на грошові кошти у сумі 54 млн. гривень, у зв’язку з чим є підстави вважати, що проведені фінансові операції можуть бути пов’язані з приховуванням джерел походження коштів вищевказаних осіб.

Таким чином, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні відділення №7 ПАТ «Банк Восток», мають суттєве значення для досудового розслідування, у зв’язку з чим вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до них.

В зв’язку з тим, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, прокурор просив розглядати клопотання без участі представників відділення №7 ПАТ «Банк Восток»

25.01.2018 р. до суду надійшло клопотання прокурора в якому зазначено, що клопотання вона підтримує та просила провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію про рух коштів, а саме: виписки по рахункам №26201010470824 ОСОБА_2 та №26204010130020 ОСОБА_5; анкети клієнтів-фізичних осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_5; заява про відкриття поточного рахунку № 26201010470824 на ім’я ОСОБА_2 з додатками; заява про відкриття поточного рахунку № 26204010130020 на ім’я ОСОБА_5 з додатками; договір дарування грошових коштів ОСОБА_5 №274 від 22.03.2017; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Марін Групп»; платіжне доручення ОСОБА_8 від 23.03.2017 № 01; довіреність від 20.03.2017 за №488 на ОСОБА_7; касовий документ від 23.03.2017 №318484; повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, які перебувають у володінні відділення №7 ПАТ «Банк Восток», за адресою: м. Одеса вул. Успенська, 44, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Борисову В.І., тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні відділення №7 ПАТ «Банк Восток», МФО: 307123, за адресою: м. Одеса вул. Успенська, 44, тобто документи та інформацію про рух коштів, а саме:

- виписки по рахункам №26201010470824 ОСОБА_2 та №26204010130020 ОСОБА_5;

- анкети клієнтів-фізичних осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_5;

- заява про відкриття поточного рахунку № 6201010470824 на ім’я ОСОБА_2 з додатками;

- заява про відкриття поточного рахунку №26204010130020 на ім’я ОСОБА_5 з додатками;

- договір дарування грошових коштів ОСОБА_5 №274 від 22.03.2017;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Марін Групп»;

- платіжне доручення ОСОБА_8 від 23.03.2017 № 01;

- довіреність від 20.03.2017 за №488 на ОСОБА_7;

- касовий документ від 23.03.2017 № 318484;

- повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: