Ухвала суду № 71951789, 20.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62321/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

20.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинучення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Українська морська транспортна компанія» за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме: документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Українська морська транспортна компанія», ДП «Укрхімтрансаміак», Страхова компанія «Арсенал», ФОП ОСОБА_5 , СПД ОСОБА_6 , СПД ОСОБА_7 , СПД ОСОБА_8 , документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами нерезидентами за період з 01.01.2015 по 31.07.2017, та інших підприємств причетних до протиправної діяльності, які мають ознаки фіктивності, створених з метою прикриття незаконної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, статутних, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, у разі необхідності системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002424 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрасаміак» (код ЄДРПОУ 31517060) які перебуваючи у договірних стосунках з суб`єктами господарювання, керівниками та засновниками яких є афілійовані до державного підприємства особи, а саме ТОВ «Українська морська транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 35406087) уклали договір про надання допоміжних послуг під час перевалки та транспортування рідкого аміаку, на підставі якого суб`єкту господарювання систематично перераховуються значні суми грошових коштів, які в подальшому обготівковуються через інші СПД та привласнюються службовими особами ДП «Укрхімтрасаміак», ТОВ «Українська морська транспортна компанія» та іншими причетними до розкрадання особами.

У ході досудового розслідування встановлено, що на балансі ДП «Укрхімтрансаміак», яке включено до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83), перебуває частина магістрального аміакопроводу «Тольятті Одеса», через яку здійснюється транспортування рідкого аміаку територією України (до перевалочних потужностей ПАТ «Одеський припортовий завод»).

Встановлено, що між ДП та ТОВ «Українська морська транспортна компанія» укладений договір про надання допоміжних послуг під час перевалки та транспортування рідкого аміаку, на підставі якого суб`єкту господарювання систематично перераховуються грошові кошти (близько 10 млн грн. у 2016 році). Хоча фактично всі роботи по перевалці та транспортуванню рідкого аміаку здійснюються співробітниками ПАТ «Одеський припортовий завод», а вищезазначені кошти в розмірі близько 10 млн. грн. незаконно виводяться із обігу ДП та перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Українська морська транспортна компанія» з метою заволодіння ними афілійовані до державного підприємства особи та подальшим розподілом даних державних коштів між її учасниками. При цьому, встановлено, що одним із засновників ТОВ «УМТК» є громадянин України ОСОБА_9 (зміна прізвища та ім`я з ОСОБА_10 ), який наказом ДП «Укрхімтрансаміак» від 11.05.2017 № 100 призначений на посаду радника в.о. директора ДП ОСОБА_11 , крім того на даному підприємстві працюють жінка та син, заступника директора ДП «Укрхімтрансаміак» ОСОБА_12 , також офісне приміщення підприємства систематично відвідує в.о. директора ДП ОСОБА_11 .

Відповідно до офіційних даних Міністерства юстиції України, ТОВ «Українська морська транспортна компанія» (ТОВ «УМТК», код ЄДРПОУ 35406087) має юридичну адресу: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217, зазначена будівля згідно даним Фонду ДМУ обліковується на балансі ДП «Укрхімтрансаміак», а на підставі трьохстороннього договору №209840910895 від 10.07.2013 між ТОВ «УМТК», ФДМУ та ДП «Укрхімтрансаміак» адміністративно побутові приміщення за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217, обліковуються на балансі ДП «Укрхімтрансаміак».

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Українська морська транспортна компанія» за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217, не можливо, крім того слід зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання у разі необхідності системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді та грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинучення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на проведення обшуку у нежитлових приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Українська морська транспортна компанія» за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Заводська, буд. 3-А, корпус 217, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме: документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Українська морська транспортна компанія», ДП «Укрхімтрансаміак», Страхова компанія «Арсенал», ФОП ОСОБА_5 , СПД ОСОБА_6 , СПД ОСОБА_7 , СПД ОСОБА_8 , документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин із підприємствами нерезидентами за період з 01.01.2015 по 31.07.2017, та інших підприємств причетних до протиправної діяльності, які мають ознаки фіктивності, створених з метою прикриття незаконної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, статутних, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62321/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

20.10.2017