Ухвала суду № 71951709, 29.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4257/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції Акуліна М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ НП України старший лейтенант поліції Акулін М.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100020007953 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що протягом декількох років організована злочинна група, яка діяла під прикриттям «Релігійної громади Української православної церкви Чернігівської єпархії парафії на честь ікони Божої Матері «Семистрільна», юридична адреса: Чернігівська область, Козелецький район, с. Косачівка, вул. Б. Хмельницького, 11, за грошову винагороду незаконно позбавляла волі людей, поміщаючи їх у місце примусового утримання, де їм систематично завдавалися побої, мучення, тощо.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до складу вищевказаної організованої злочинної групи входили ряд осіб. Зокрема,

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України у даному кримінальному провадженні.

Орган досудового слідста вважає, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи причетний ОСОБА_7.

28.03.2017слідчим суддею Печерського районного суду м. Чернігова винесено ухвала про проведення обшуку житла за адресою: м. Київ, вул. Стратегічне шосе,

буд. 21, кв. 21, яке перебувало у фактичному користуванні та володінні ОСОБА_7. 30.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1. В ході обшуку виявлено та вилучено, зокрема: картка «UniCredit Bank» № НОМЕР_1, «ПриватБанк» № НОМЕР_2, ПАТ «Преміум» № НОМЕР_6, картка «UniCredit Bank» № НОМЕР_5, ПАТ «Преміум» № НОМЕР_3, ПАТ «Преміум» № НОМЕР_4, «Укргазбанк» № НОМЕР_7.

На даний час, органом досудового розслідування проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збирання доказів, але вичерпне коло осіб, які були незаконно позбавлені волі у вищевказаному «реабілітаційному центрі», вичерпне коло осіб, які входили до складу зазначеної організованої злочинної групи, а також відомості про отримання грошових винагород за незаконні позбавлення волі учасниками організованої злочинної групи без отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» на даний час неможливо.

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність у вилученні з ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» відомостей щодо руху коштів по картках № НОМЕР_6,

№ НОМЕР_3, № НОМЕР_4 з усіма обов'язковими реквізитами, а також копій документів, які надавались особою при отриманні вказаних карткох, оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Укргазбанк», головний офіс банку розташований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, фактична адреса для листування: м. Київ, вул. О. Гончара, 35.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотання підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Катинському Олексію Ярославовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Подоляку Анджею Олександровичу, Акуліну Максиму Сергійовичу, Байдакову Володимиру Олександровичу, Пелехатій Ганній Олександрівні тимчасовий доступ (з можливістю отримання завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРЕМІУМ» ( головний офіс банку розташований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, адреса для листування: м. Київ, вул.

О. Гончара, 35, ЄДРПОУ: 35264721) безпосередньо що стосується рахунків:

1. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 01.04.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

2. Карткового рахунку № НОМЕР_6, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

3. Карткового рахунку № НОМЕР_3, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

4. Карткового рахунку № НОМЕР_4, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку;

- інформації про основний рахунок за яким закріплено зазначений картковий рахунок;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунку по 01.04.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/4257/18-к

Прим. 2 - слідчий Акулін М.С.

Копія - ПАТ КБ «ПРЕМІУМ»

Виконавець: Цокол Л.І. 29.01.2018 р.