Ухвала суду № 71949686, 13.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5743/2017

Справа № 428/13267/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І. при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Ковтуна А.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12017130000000352 від 06.12.2017 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.3. ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.10.2017 року до ЄРДР за №12017130000000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період з 01.03.2015 року по 31.05.2017 року невстановлені службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», в тому числі ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна, ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова», ВП «Шахта Привільнянська» та ВП «Шахта Новодружеська», діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів ПАТ «Лисичанськвугілля», чим спричинили товариству матеріальні збитки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлених підрозділів за період з 01.03.2015 по 31.05.2017 було встановлено ряд порушень щодо законності здійснення та достовірності відображення в обліку витрат на оплату праці в частині відрядних робіт, про що було складено акт № 06-21/002від 18.08.2017 року.

Зокрема, ревізією було встановлено, що до Рапортів на відрядні та погодинні роботи по дільниці «ШТ-1» ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» включено роботи, виконання яких не підтверджено наряд-путівками, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати працівникам цієї дільниці за листопад та грудень 2015 року на загальну суму 352 571,76 грн., внаслідок чого було зайво нараховано та перераховано до Єдиного соціального внеску за вказаний період 175 228,16 грн.

Таким чином, унаслідок встановлених порушень державному бюджету було нанесено матеріальну шкоду на загальну суму 527 799,92 грн.

Далі, в ході ревізії встановлено, що у період з 01.07.2015 по 30.04.2016 до Рапортів на відрядні та погодинні роботи по дільниці «РВС» було включено обсяги робіт, які перевищують нормативні, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати працівникам дільниці «РВС» в період з 01.07.2015 по 30.04.2016 на загальну суму 705 896,77 грн., внаслідок чого було зайво нараховано та перераховано Єдиного соціального внеску 265 352,60 грн.

Оскільки нарахування заробітної плати здійснювалась та оплачувалась як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок реалізації вугільної продукції ВП «Шахта Привільнянська», сума збитків, нанесених державному бюджету, склала 594 775,41 грн., ВП «Шахта Привільнянська» 376 473,96 грн.

Крім того, ревізією нарахування заробітної плати працівникам дільниці «ПР» за проведені відрядні роботи у період з 01.03.2015 по 30.06.2016 встановлено завищення об’ємів, невірне застосування норм виробіток та розцінок за виконання вищезазначених робіт. Загальна сума переплати заробітної плати працівникам дільниці «ПР» в період з 01.03.2015 по 30.06.2016 склала 229 465,76 грн., що призвело до зайвого нарахування та перерахування до Єдиного соціального внеску 85 379,44 грн.

Враховуючи, що нарахування заробітної плати здійснювалась та оплачувалась як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок реалізації вугільної продукції ВП «Шахта Привільнянська», сума збитків, нанесених державному бюджету, склала 188 684,88 грн., ВП «Шахта Привільнянська» 126 160,33 грн.

Всього за результатами ревізії щодо законності здійснення та достовірності відображення в обліку витрат на оплату праці в частині відрядних робіт (нормування оплати праці) встановлено фінансових порушень, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету та ВП «Шахта Привільнянська» на загальну суму 1 813 894,50 грн. (за 2015 рік – 1 311 260,21 грн. (в т.ч. ЄСВ – 436 231,36 грн.) та за 2016 рік – 502 634,29 грн. (в т.ч. ЄСВ – 90 943,24 грн.).

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що документи щодо здійснення та достовірності відображення в обліку витрат на оплату праці за період з 01.03.2015 по 31.05.2017, які згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», код ЕДРПОУ 26349191, щодо здійснення та достовірності відображення в обліку витрат на оплату праці за період з 01.03.2015 по 31.05.2017 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, що обумовлюється запобіганням знищення та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

Згідно інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на офіційному сайті Міністерства юстиції України ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», код ЕДРПОУ 26349191, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а отже є підстави вважати, що вказані документи перебувають за вказаною адресою.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 28.10.2017 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000352.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», код ЕДРПОУ 26349191, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо здійснення та достовірності відображення в обліку витрат на оплату праці за період з 01.03.2015 по 31.05.2017, які перебувають у володінні ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», код за ЄДРПОУ 26349191, який зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- Рапортів на відрядні та погодинні роботи по дільниці «ШТ-1»;

- Наряд-путівок на виробництво робіт (форма А.З) по дільниці «ШТ-1»;

- Рапортів на відрядні та погодинні роботи по дільниці «РВС»;

- Паспорта розрахунку норм виробітку і розцінок на огляд вертикального ствола, затвердженого директором Шахти ОСОБА_2;

- Паспорту розрахунку норм виробітку та розцінок які застосовується на проведення очисних камер пласта К8 горизонту 320 м.;

- Паспорту розрахунку норм виробітку та розцінок на проведення очисних камер пласта К8 горизонту 540 м;

- Паспорту розрахунку норм виробітку та розцінок на проведення очисних камер пласта К8 горизонту 450 м;

- Паспорту розрахунку норм виробітку та розцінок на проведення 9-го східного просіку пласта К8 горизонту 540 м;

- Паспорту розрахунку норм виробітку та розцінок які застосовується на зачищення з підриванням ґрунту по похилій виробці із застосуванням вагонеток;

- Паспорту розрахунку норм виробок і розцінок з підривання ґрунту гірничих виробок;

- Журналів замірів перерізів по гірничим виробкам ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля»;

- Рапортів на відрядні роботи по дільниці «ПР» (3 м);

- Журналу замірів перерізів по людському діагональному похилу пласта К8 горизонту 146-740 м;

- Копії посадової інструкції начальника відділу з організації праці та заробітної плати ОСОБА_3;

- Копії положення про ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля»;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 18.12.2017 року о 9.00 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду.

Слідчий суддя В. І. Луганський