Ухвала суду № 71949438, 16.01.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/257/2018

Справа № 428/325/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Ковальова А.М., старшого слідчого з ОВС СВ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, власника майна підозрюваного ОСОБА_2, його захисника адвоката ОСОБА_3, розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, в жовтні 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров’я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов’язків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення – терористичної організації «ЛНР». При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій та перешкоджають виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Забезпечуючи виконання вищевказаного плану дій, з метою отримання прибутку ОСОБА_2, 7 жовтня 2014 року призначено Головою «ЛНР» виконуючим обов’язки генерального директора державного підприємства ««Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00187369, Луганська область, м. Лутугине, вул. Заводська, буд. 2), а в подальшому 26 березня 2015 року незаконно призначений «головою Ради міністрів ЛНР» генеральним директором, поновив фінансово-господарську діяльність підприємства на неконтрольованій українською владою території Луганської області з виробництва прокатних валків та протиправно (без дозволу органу управління державним підприємством - Державного агентства управління державними корпоративними правами та майном України) провів так звану «державну реєстрацію» ДП «ЛНВВК» в «ЛНР» та в податкових органах т.з. «ЛНР» за кодом ЄДРЮО 61201066, за адресою м. Лутугине, вул. Заводська, 2. Крім того, для здійснення безготівкових платежів підприємством в «Державний банк ЛНР» (МФО 400008, м. Луганськ, вул. Т.Шевченко,1) відкрито поточний рахунок.

Згідно податковій звітності так званого Державного комітету податків та зборів «ЛНР», на 01.12.2015 року ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» сплачено «податків», а саме податку з обороту на суму 500000.00 (п’ятсот тисяч) рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ гривні до рубля РФ складає 139337,866 грн.).

Зокрема, відповідно до деталізації податкової звітності так званого Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» нараховано та сплачено податку з обороту - 01.12.2015 сплачено 500000.00 (п’ятсот тисяч) рублів РФ податку з обороту, банком «ЛНР» проведено 01.12.2015, в інформаційній строці зазначено: «*;101;00187369;14010300;001; налог с оборота за 2015г; ГП `ЛНПВК`; идентификационный номер 00187369»;

Разом з цим, відповідно до ст.37 «Закона «ЛНР» «О полиции» №38-I від 10.11.2014, «…финансовое обеспечение деятельности полиции… обеспечивается за счет средств государственного бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством ЛНР…», ст.38 зазначеного вище «Закону» передбачено «…материально-техническое обеспечение деятельности полиции осуществляется за счет государственных бюджетных ассигнований на соответствующий год», «…обеспечение полиции оружием, боеприпасами, специальными средствами, продовольствием и обеспечение сотрудников полиции вещевым имуществом осуществляются по нормам, устанавливаемым Советом Министров ЛНР. Нормы иных видов материально-технического обеспечения полиции устанавливаются органами исполнительной власти ЛНР».

Крім цього, згідно з положеннями ст.8 «Временного порядка работы органов государственной безопасности Луганской Народной Республики», затвердженого «ОСОБА_5 Луганской Народной Республики» от 31.01.2015 №37/01/01/15 «…земельные участки и имущество органов государственной безопасности (в том числе здания, сооружения, оборудование), созданное (создаваемое) или приобретенное (приобретаемое) за счет средств Государственного бюджета и иных средств, являются государственной собственностью. Обеспечение деятельности органов государственной безопасности, включая материально-техническое, финансовое обеспечение и создание обеспечивающей инфраструктуры, является расходным обязательством Луганской Народной Республики…».

Ст.15 «Закона «ЛНР» «О прокуратуре» №17-I від 30.06.2014 передбачено, що «…структура и штатное расписание органов прокуратуры утверждаются Генеральным прокурором Луганской Народной Республики в пределах бюджетных ассигнований и установленной численности органов прокуратуры».

Станом на 01.12.2015 року ДП «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» сплачено «податків», а саме податку з обороту на суму 500000.00 (п’ятсот тисяч) рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ гривні до рубля РФ складає 139337,866 грн.), завдяки надходженню якого профінансовано, в тому числі, силовий блок терористичної організації «ЛНР».

29 червня 2017 року слідчим відділом УСБ України в Луганській області відносно громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, складено повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно статуту ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628) та даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_2 є засновником ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628) (володіє часткою у його статутному капіталі), а саме часткою у статутному капіталі ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628) в розмірі 1980000.00 грн., з них: майно на суму 3425 грн., принтер на суму 1000 грн., телефон-факс на суму 500 грн., крісло шкіряне на суму 1500 грн., модем на суму 560 грн., стіл офісний на суму 440 грн., на загальну суму 7425 грн., грошові кошти на суму 1972575 грн.

Згідно відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового року № 09/01/11659 від 13.06.2017, ОСОБА_2 володіє 8300 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «Івестхолдінг» (код ЄДРПОУ 33846041), що становить 100% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера – 50 грн.), загальною вартістю 415000 грн.

З урахуванням вищевикладеного, а також враховуючи те, що санкція ч. 1 ст.258-5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_2, передбачає конфіскацію майна та є всі підстави для арешту майна з метою можливої наступної його конфіскації у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування і просить про арешт вказаного майна.

У судовому засіданні:

Слідчий Ткаченко Є.А. та прокурор Ковальов А.М. підтримали клопотання та просили його задовольнити так як санкція статті яку інкриміновано підозрюваному передбачає конфіскацію майна і необхідно забезпечити його збереження до розгляду справи судом по суті.

Підозрюваний ОСОБА_2 просив клопотання не задовольняти та по можливості майно не арештовувати, він співпрацює з органом досудового розслідування та сприяє розкриттю кримінального правопорушення.

Адвокат ОСОБА_3 слідчому судді пояснив, що лишає розгляд питання про арешт вказаного майна на розсуд суду.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали надані з клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1. 2. ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та\або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, враховуючи викладене слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та арешту майна, вказаного в клопотанні, оскільки є необхідність щодо забезпечення конфіскації вказаного майна при розгляді справи по суті та призначенні покарання підозрюваному, обвинуваченому.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 170, 171, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22017130000000026 від 17.02.2017 року на майно (корпоративні права/цінні папери) підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- частку у статутному капіталі ТОВ «Інвестхолдінг» (код ЄДРПОУ 37342628) в розмірі 1980000.00 грн., з них: майно на суму 3425 грн., принтер на суму 1000 грн., телефон-факс на суму 500 грн., крісло шкіряне на суму 1500 грн., модем на суму 560 грн., стіл офісний на суму 440 грн., на загальну суму 7425 грн., грошові кошти на суму 1972575 грн.;

- 8300 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ «Івестхолдінг» (код ЄДРПОУ 33846041), загальною вартістю 415000 грн.

Заборонити на час досудового розслідування та судового провадження у вказаному кримінальному провадженні відчуження та розпорядження вищевказаного майна підозрюваного ОСОБА_2 до відповідного рішення суду.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Відповідно до ст. 309 КПК України, дана ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області на протязі п’яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 18 січня 2018 року о 11.50 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду.

Слідчий суддя В. І. Луганський