Ухвала суду № 71942795, 15.01.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

15.01.2018 Справа №607/110/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене заступником військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016210220000072 від 6 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_1, за погодженням із заступником військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких посадовими особами ТД НТП «Промінь», був відкритий рахунок №26006613006900, що обслуговується у АТ "УКРСИББАНК", які зберігаються у АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, 60 з можливістю вилучення та отримання оригіналів казаних документів.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016210220000072 від 6 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.382 КК України.

Органами державної виконавчої служби в Тернопільській області виконується зведене виконавче провадження про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь» заборгованості з заробітної плати та податкового боргу. З метою виконання даного виконавчого провадження органами державної виконавчої служби в Тернопільській області заарештовані всі рахунки ТД НТП «Промінь». Відповідно до повідомлення Державної фіскальної служби України від 24 березня 2016 року службовими особами ТД НТП «Промінь» відкрито три рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, передбачена ч.1 ст.382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Тернопільській області перебуває зведене виконавче провадження №38090370 з примусового виконання виконавчих документів про стягнення з Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь» заборгованості в користь юридичних, фізичних осіб та держави на загальну суму 2 856 929,08 грн.

В ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження №38090370 державним виконавцем вживалися заходи примусового виконання виконавчих проваджень шляхом винесення постанов про арешт коштів боржника від 16.05.2013, 30.05.2014, 19.06.2014 та постанови про арешт коштів, що перебувають у касі підприємства від 30.10.2013 та арешту майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 09.09.2013.

Не зважаючи на ряд вчинених примусових заходів державним виконавцем, боржником рішення суду самостійно не виконувалися, інформація щодо сплати заборгованості до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Тернопільській області не надходила.

Крім того, що посадовими особами Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь» рішення судів не виконувалися, встановлено та виявлено факт умисного перешкоджання виконанню рішень судів.

Так, в ході виконання зведеного виконавчого провадження, керуючись ст.ст.5, 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем з метою встановлення факту відкриття боржником розрахункових рахунків в банківських та інших фінансових установах внесено відповідний запит до Державної фіскальної служби України.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Тернопільській області №32/10/1900-08-15-03/195 від 10.01.2017 ТД НТП «Промінь» 24.05.2016 відкрито один банківський рахунок: №26006613006900 – в АТ "УКРСИББАНК".

В ході досудового розслідування виникала необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для вирішення питання про те хто підписував документи, які подавалися в АТ "УКРСИББАНК" що стали підставою для відкриття ТД НТП «Промінь» банківського рахунку у вказаній банківській установі. Для проведення почеркознавчої експертизи, експертам необхідно надати для вивчення оригінали документів, які подавалися посадовими особами ТД НТП «Промінь» для відкриття банківського рахунку: №26006613006900 в АТ "УКРСИББАНК".

Враховуючи наведене та те, що документи (заяви, анкети) які подавалися посадовими особами ТД НТП «Промінь» для відкриття банківського рахунку: №26006613006900 в АТ "УКРСИББАНК", що знаходяться в АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, 60, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи те, що без вилучення вказаних документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних банківських рахунків, неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність службових осіб ТД НТП «Промінь» до вчинення вказаного кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене заступником військового прокурора Тернопільського гарнізону ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких посадовими особами ТД НТП «Промінь», був відкритий рахунок №26006613006900, що обслуговується у АТ "УКРСИББАНК", які зберігаються у АТ "УКРСИББАНК", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, пр-т. Московський, 60 з можливістю вилучення та отримання оригіналів казаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_3